北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：346,200股（其中首次授予部分第二个归属期归属 274,500股，预留授予部分第一个归属期归属71,700股） 归属股票来源：北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划向激励对象授予了 120.00 万股限制性股票，约占 本次激励计划草案公告时公司股本总额 6,000.00 万股的 2.00%。其中首次授予 96 万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，首次授予部分占本次 授予权益总额的 ...

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 专业及培训要求 - 具备注册会计师资格，审计岗全职工作超5年[5] - 承诺提名后参加上交所独董资格培训并取证[5]

会议相关 - 2023年8月28日召开第三届监事会第四次会议，3名监事全出席[2] 资金管理 - 同意公司用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价由39.872元/股调为38.942元/股[11] - 39名激励对象归属274,500股限制性股票[13] - 18名激励对象归属71,700股限制性股票[13] 议案审议 - 通过2023年半年度报告及其摘要等多项议案[2][6][8][10][12]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-028 1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案 发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 1 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《北京键凯科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021- ...

2023 年 8 月 29 日 本次拟归属的首次授予部分第二个归属期 39 名激励对象及预留授予部分第一个归 属期 18 名激励对象对应考核年度的个人绩效考核结果全部达标。拟归属的激励对象符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 北京键凯科技股份有限公司监事会 北京键凯科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的 核查意见 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-026 北京键凯科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"、"公司"）于2023年8月 28日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过7,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意北京键凯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-031 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱 酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-030 北京键凯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称"北京键凯"或"公司")于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含 增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称"募集资金")。除上述承销费用外，本公司发生 了其他发行费 ...

资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 分红与激励 - 2023年5月18日以6028.8万股为基数，每股派现0.93元[9] - 2021年限制性股票激励计划授予价调为38.942元/股[9] - 作废2021年部分未归属限制性股票3.25万股[11] - 2021年激励计划部分可归属数量34.62万股[12] 人事与会议 - 提名高巧莉为第三届董事会独立董事候选人[14] - 董事会提请召开2023年第一次临时股东大会[15]

人事变动 - 独立董事毕克因连任满六年申请辞职，待新独立董事选出后生效[2] - 赵宣提名高巧莉为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[3] 会议决策 - 2023年8月28日公司召开会议审议通过补选独立董事议案[2] - 若高巧莉当选，将担任审计和薪酬与考核委员会相关职务[5] 公告信息 - 公告发布于2023年8月29日[7]