财务表现 - 营业收入1.3亿元 同比增长0.89% [1] - 归母净利润2205.45万元 同比下降21.08% [1] - 扣非净利润1704.7万元 同比下降21.50% [1] - 基本每股收益0.36元 [1] 收入结构 - 产品销售收入12556.42万元 同比下降0.26% [1] - 技术服务收入377.78万元 同比增长83.77% [1] - 内销收入2048.11万元 同比下降58.35% 因国内主要客户自建产能导致订单大幅减少 [1] - 外销收入10508.32万元 同比增长36.96% 主要受益于国外药品端客户商业化产品订单快速增长 [1] 业务动态 - 国内业务受下游新药及医疗器械研发端客户订单波动影响 [1] - 海外商业化产品订单成为主要增长动力 [1]

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 北京键凯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《北京键凯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 ...

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 北京键凯科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规及《北京键凯科技股份有 限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第三条 重大投资项目的发起人应当负责对该项目的可行性、投资风险、投 资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资 项目出现异常情况，应及时向公司总经理、董事长或董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）重大融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影响的 其他事项。 第五条 本制度所指的投资事项包括： 1 （一）购买或出售资产（不包括 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《北京键凯科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表或公司有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 董事会议案 第四条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案。代表 1/10 以上 表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月26日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1500万股[6] - 公司注册资本为6065.07万元[9] - 公司发起设立时各发起人股东持股总数为4275万股，赵宣持股1486.6610万股等[21] - 公司已发行股份数为60,650,700股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%等[29] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关诉讼[38][39] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[50] - 董事会收到召开临时股东会提议/请求后，应在10日内书面反馈[53][54] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[115] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[155] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[161] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[164] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[164] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[175][176] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[185] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人有相应权利[186][188][189] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[193]

北京键凯科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《北京键凯科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司 章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

北京键凯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京键凯科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《北京键凯科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称对外担保总额是指公司对外担保总额与公司所属子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议 ...

北京键凯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《北 京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 ...

财务表现：收入和利润 - 营业收入为1.297亿元，同比增长0.89%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2205万元，同比下降21.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1705万元，同比下降21.50%[19] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降21.74%[21] - 加权平均净资产收益率为1.73%，同比下降0.44个百分点[21] - 公司实现营业收入129.7289百万元，同比增长0.89%[43] - 归属于母公司所有者净利润22.0545百万元，同比下降21.08%[43] - 报告期内公司实现营业收入129,728,873.82元，同比增长0.89%[76][80] - 归属于母公司所有者的净利润为22,054,500元，同比下降21.08%[76] - 营业总收入从1.286亿元人民币增长至1.297亿元人民币，增幅0.9%[136] - 净利润从2794万元人民币下降至2205万元人民币，降幅21.1%[137] - 基本每股收益从0.46元下降至0.36元，降幅21.7%[137] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为2180.69万元[149] 财务表现：成本和费用 - 营业成本52.5839百万元，同比增长24.41%[44] - 综合毛利率59.47%，同比下降7.66个百分点[44] - 研发投入42.6034百万元，同比增长52.44%[44] - 研发投入占营业收入比例32.84%，同比增加11.11个百分点[44] - 营业成本52,583,918.64元，同比增长24.41%，主要系宣传及展销费用增加[78][80] - 研发费用从2795万元人民币下降至2466万元人民币，降幅11.8%[136] - 研发费用为5,537,507.56元，相比去年同期的7,778,556.32元下降28.8%[140] - 管理费用为4,800,187.14元，较去年同期的5,673,348.06元下降15.4%[140] 业务线表现：产品销售收入 - 技术服务收入为378万元，同比增长83.77%[21] - 外销收入为1.051亿元，同比增长36.96%[21] - 内销收入为2048万元，同比下降58.35%[21] - 国内产品销售收入20.4811百万元，同比下降58.35%[43] - 国外产品销售收入105.0832百万元，同比增长36.96%[43] - 技术服务收入3.7778百万元，同比增长83.77%[44] - 上半年国内销售收入同比下滑[66] - 海外药品端客户订单量实现显著增长[66] - 公司技术服务费收入为377.78万元，占主营业务收入2.91%[70] - 国外地区收入占主营业务收入比重为81.84%[73] - 国际收入占总收入比例81.84%，其中对美直接出口占比19.69%[74] 业务线表现：研发项目进展 - 聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床入组中，脑胶质瘤适应症Ⅱ期临床入组中，伴脑转移的HER2阴性乳腺癌II期临床入组中[30] - 聚乙二醇交联透明质酸钠项目（JK-2122H）已取得医疗器械注册证和生产许可证[30] - 注射用复合透明质酸钠溶液项目（JK-1136H）已提交注册申请并获国家药监局受理[30] - JK-1119I临床前药效研究进行中，所有研发项目报告期内均未取得收入[30] - 聚乙二醇伊立替康Ⅲ期临床投入1794.11万元，已完成首例病人入组[56] - 聚乙二醇化伊立替康小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床入组顺利进行中[59][60] - 聚乙二醇交联透明质酸钠项目（JK-2122H）已取得医疗器械注册证[59][60] - 注射用复合透明质酸钠溶液项目（JK-1136H）提交注册申请并获受理[60] - 聚乙二醇伊立替康Ⅲ期临床试验于2024年9月30日前完成首例病人入组[69] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为32.84%，同比增加11.11个百分点[21] - 报告期内公司研发投入总额为4260.34万元，较上年同期增长52.44%[55] - 研发投入资本化金额为1794.11万元，占研发投入比重42.11%[54][55] - 费用化研发投入金额为2466.23万元，同比下降11.76%[54][55] - 研发投入总额占营业收入比例为32.84%，同比增加11.11个百分点[54] - 研发投入总额3.9601亿元，其中资本化金额2.2685亿元[60] 技术与产品 - 公司拥有超过600种聚乙二醇活性衍生物产品库[37] - 聚乙二醇原料纯度可达99%以上，具有优良批间稳定性[36][37] - 公司累计获得发明专利113项，新申请发明专利11项，新获批5项[47][51] - 报告期内完成44种新结构衍生物开发和86种分析方法开发[46] - 公司聚乙二醇衍生物产品库超过600种，实际生产销售产品达上千种[48] - 聚乙二醇原料产品纯度达到99%以上，处于行业领先水平[48] - 累计获得113项发明专利授权，提交100项发明专利申请[42] 公司运营与模式 - 公司采用直销模式服务国内外医药企业及科研院校[33] - 公司获得ISO9001、ISO13485、ISO45000、GB/T29490、ISO14000、ISO50001等质量体系认证[32] - 公司不承担终端销售业务，专注研发及技术转让[31] - 公司提供定制开发服务但不单独收费，通过后续产品销售实现收入[34] - 公司被认定为2022年度国家级专精特新"小巨人"企业[50] - 美国加征关税对公司短期营收和利润直接影响有限，直接出口美国业务占比不高[67] - 公司被列为民生豁免企业，不受重污染天气强制减产影响[71] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为808万元，同比下降88.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额8,079,153.57元，同比下降88.22%[78][80] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,906,112.76元，同比下降175.57%，因理财申购赎回净额减少[78][80] - 经营活动产生的现金流量净额为8,079,153.57元，较去年同期的68,587,891.20元下降88.2%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,906,112.76元，相比去年同期正现金流23,693,487.91元出现显著恶化[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92,125,789.80元，较去年同期的187,010,549.66元下降50.7%[142] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为13,498,306.04元，较去年同期的7,165,442.85元增长88.4%[143] 资产与投资 - 应收账款82,490,992.15元，同比增长78.84%，主要因海外客户收入占比提升[81] - 开发支出38,750,572.26元，同比增长86.22%，因JK-1201I研发项目满足资本化条件[81] - 境外资产116,679,342.94元，占总资产比例8.42%[82] - 货币资金125,068,989.24元，同比下降14.81%，因投资非流动资产及偿还借款[81] - 以公允价值计量的金融资产报告期投资额10,538,745.92元，较上年同期1,925,865.63元增长447.22%[85] - 信托产品期末数80,794,904.11元，本期购买60,000,000.00元，本期出售/赎回60,899,671.24元[85] - 私募基金期末数104,905,751.04元，本期公允价值变动损失315,437.71元[85] - 其他金融资产期末数336,201,405.87元，含银行结构性存款15,029,835.62元及资产管理计划174,191,164.39元[85] - 北京君联惠康股权投资合伙企业投资额50,000,000.00元，已投资47,360,396.10元，投资进度94.72%[87] - 成都君蓉康创业投资合伙企业认缴50,000,000.00元，实缴25,000,000.00元，投资进度50.00%[88] - 嘉兴仓廪键益创业投资合伙企业认缴21,000,000.00元，实缴21,000,000.00元，投资进度100.00%[89] - 私募股权投资基金合计认缴121,000,000.00元，累计利润影响13,961,123.95元[89] - 公司总金融资产期末余额521,902,061.02元，较期初507,295,058.98元增长2.89%[85] - 货币资金从2024年底的1.468亿元下降至2025年中的1.251亿元，降幅14.8%[128] - 交易性金融资产保持稳定，从2024年底的4.026亿元微降至2025年中的4.020亿元[128] - 应收账款显著增长，从2024年底的4613万元增至2025年中的8249万元，增幅78.8%[128] - 存货从2024年底的1.065亿元降至2025年中的9596万元，降幅9.9%[128] - 开发支出大幅增加，从2024年底的2081万元增至2025年中的3875万元，增幅86.2%[129] - 总资产从2024年底的13.673亿元增至2025年中的13.852亿元，增幅1.3%[129] - 未分配利润从2024年底的5.061亿元增至2025年中的5.191亿元，增幅2.6%[130] - 母公司货币资金从2024年底的854万元增至2025年中的1630万元，增幅90.9%[132] - 母公司交易性金融资产从2024年底的1.086亿元降至2025年中的7267万元，降幅33.1%[132] - 母公司其他应收款从2024年底的2.404亿元增至2025年中的2.478亿元，增幅3.1%[132] - 公司总资产从8.456亿元人民币略微增长至8.487亿元人民币[133][134] - 流动资产从3.730亿元人民币下降至3.526亿元人民币，降幅5.5%[133] - 长期股权投资保持稳定在3.492亿元人民币[133] - 其他非流动金融资产从1.047亿元人民币增长至1.199亿元人民币，增幅14.5%[133] - 短期借款从500万元人民币降至0元[133] 子公司表现 - 天津键凯科技子公司实现营业收入108,862,215.08元，净利润6,486,602.50元[91] - 辽宁键凯科技子公司聚乙二醇原料生产收入为4.709亿元人民币，成本为1.945亿元人民币，利润为3188.385万元人民币[92] - 美国键凯子公司聚乙二醇衍生物销售收入为1.167亿元人民币，成本为5332.383万元人民币，利润为-6.182万元人民币[92] - 公司新设海南键凯生命科学技术子公司，报告期内尚未开展实际经营业务[93] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为2家（天津键凯科技和辽宁键凯科技）[97] 股东与股权结构 - 第一大股东XUAN ZHAO持股数量为14,881,610股，占总股本比例为24.54%[120] - 第二大股东吴凯庭持股数量为9,145,847股，占总股本比例为15.08%[120] - 第三大股东刘慧民持股数量为6,278,181股，占总股本比例为10.35%[120] - 第四大股东伍文彬持股数量为3,022,966股，占总股本比例为4.98%[120] - 第五大股东朱飞鸿持股数量为2,198,001股，占总股本比例为3.62%[120] - 吴凯庭质押股份数量为3,000,000股[120] - 朱飞鸿冻结股份数量为1,428,701股[120] - 北京天逸希慧投资管理中心报告期内减持667,130股[120] - 渤海银行－中信建投医改基金报告期内增持35,000股[120] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[116] - 截至报告期末普通股股东总数为5,364户[117] 财务政策与承诺 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[96] - 公司优先采用现金分红进行利润分配，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低为80%[107] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低为40%[107] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低为20%[107] - 公司重大投资或现金支出指超过最近一期经审计净资产50%以上的事项[107] - 公司承诺利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报[106] - 公司承诺每年现金分红不少于母公司可分配利润的10%[108] - 公司承诺最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[108] - 公司实际控制人及董事承诺首次公开发行股票后36个月内不转让股份，且减持价格不低于发行价[100] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让股份，且延长锁定期6个月若股价低于发行价[101] - 核心技术人员每年减持股份不超过所持首发前股份总数的25%[102] - 控股股东暨实际控制人锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的10%[103] - 控股股东减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[103] - 控股股东持股超5%时减持需提前15个交易日公告[103] - 吴凯庭锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[104] - 吴凯庭减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[104] - 吴凯庭持股超5%时减持需提前3个交易日公告[104] - 违反减持承诺所获收益归公司所有[103][104] - 违反减持承诺后6个月内不得减持股份[104] - 公司上市后12个月内及离职后6个月内不转让股份[102] 税务与法规 - 报告期内汇兑收益合计44.49万元[73] - 公司及子公司享受15%优惠企业所得税税率[73] - 让渡发明专利使用权收入享受免征增值税优惠政策[73] - 报告期内未发生重大安全事故[71] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-1楼3层[14] - 公司办公地址邮政编码为100192[14] - 公司网址为www.jenkem.com[14] - 公司电子信箱为ir@jenkem.com[14] - 公司股票于上海证券交易所科创板上市，股票代码为688356，股票简称为键凯科技[17] 合规与治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司确认报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[111] - 公司确认报告期内无违规担保情况[111] - 公司确认报告期内无重大诉讼及仲裁事项[112] - 公司确认报告期内无重大关联交易事项[112][113][114] - 公司确认报告期内无重大合同及担保事项[114] - 公司确认报告期内无募集资金使用进展需披露[115] 未来展望与策略 - 公司加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益[105] - 公司严格管理募集资金使用，保证资金按原定用途有效利用[105] - 公司制定未来三年分红回报计划，优化投资回报机制[105] - 公司将进一步拓展国内外客户以提高业务收入并降低成本费用[105] - 公司强化预算管理及执行监督，全面控制经营和管控风险[105]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-027 北京键凯科技股份有限公司 关于独立董事连任期满及补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事连任期满 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事王春飞先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，王春飞先生申 请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。 王春飞先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定， 王春飞先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 特此公告。 王春飞先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作发挥了积极作用，公司董事会对王春飞先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事 1、审议程序 2025 年 8 月 27 日，公 ...