回购金额 - 预计回购1000万元至2000万元[2] - 实际回购1050.03万元[2] 回购股份 - 实际回购14.7914万股，占总股本0.2439%[2] - 回购前总股本60614700股，后为60650700股[9] 回购相关 - 期限2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 价格上限125.22元/股，区间62.85 - 75.05元/股[2] - 用途为员工持股或股权激励，未转让将注销[2][10] 其他情况 - 披露期间董监高等无买卖公司股份情形[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数14.7914万股，占比0.2439%[2] - 累计已回购金额1050.03万元[2] - 实际回购价格62.85 - 75.05元/股[2] 其他信息 - 2024年2月21日董事会同意用自有资金回购[3] - 回购价格最高不超125.22元/股[3] - 截至2025年1月31日累计回购情况同上[5]

营业收入与净利润 - 预计2024年年度实现营业收入约22,300.00万元，同比下降23.66%[4] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,350.00万元至2,800.00万元，同比减少75.81%至79.70%[4] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,650.00万元至1,900.00万元，同比减少83.06%至85.29%[5] - 上年同期营业收入为29,211.84万元，归属于母公司所有者的净利润为11,574.46万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,219.36万元[7] 市场与订单情况 - 2024年营业收入减少主要受国内主要大客户订单量下降所致[9] - 国内市场受价格竞争激烈影响，订单量及产品销售收入较上年同期降幅较大[9] - 国外市场正处于客户结构调整期，海外医疗器械端客户订单量较上年略有减少[9] - 海外药品端客户新药上市销售带来的订单量较上年同期显著增加[9] 成本与项目影响 - 辽宁盘锦募投项目投入使用后折旧摊销及生产运营成本增加[9]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数14.7914万股，占总股本0.2439%[2][5] - 累计已回购金额1050.03万元[2][5] - 实际回购价格区间62.85元/股至75.05元/股[2] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购14.7914万股，占比0.2440%[2][5] - 累计回购金额1050.03万元，价格区间62.85 - 75.05元/股[2][5] 其他 - 回购价格最高不超125.22元/股，期限12个月内[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会11月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人50人，代表股份24,836,468股，占比41.0501%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意24,730,231股，占比99.5722%[19] - 该议案反对101,290股，占比0.4078%；弃权4,947股，占比0.0200%[19]

会议信息 - 公司于2024年11月27日召开第三届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 与会监事一致同意选举王云秀女士担任第三届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年11月27日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人50人[2] - 出席股东所持表决权占比41.0501%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》获通过[4] - 普通股股东同意比例99.5722%[4] - 5%以下股东同意比例97.1105%[4] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[6] 律师见证 - 北京市中伦律师事务所见证[7] - 律师认为程序合法结果有效[7]

人事变动 - 杨丽洁因个人原因辞去职工代表监事及监事会主席职务，辞职后继续任职，未持股[1] - 王云秀当选第三届监事会职工代表监事及主席[1][2] 人员信息 - 王云秀1983年出生，2005年毕业于北理，任销售经理，持股18200股[4]

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案》 8 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 ...