证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-036 北京键凯科技股份有限公司 关于变更公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司经营情况、发展战略以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，经履行公司选聘程序，公司拟聘任普华永道中天为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与德勤华 永进行了事前沟通，德勤华永已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 81,018,396.17 | 41.79 | 210,747,269.99 | 13.47 | | 利润总额 | 21,554,139.02 | 422.95 | 45,787,644.42 | 31.07 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 18,670,039.69 | 296.48 | 40,724,551.50 | 24.72 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 14,733,109.85 | 268.01 | 31,780,066.24 | 23.57 | | 利润 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -11,605,846.05 | -117.65 | 1 / 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 提名人 XUAN ZHAO，现提名高巧莉为北京键凯科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京键凯科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京键凯科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 XUAN ZHAO，现提名林雯为北京键凯科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京键凯科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京键凯科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-035 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jenkem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：赵宣先生 董事会秘书：陈斌先生 财务总监：韩磊女士 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 ...

北京键凯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-033 一、董事会换届选举情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况 公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会 对第 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-034 北京键凯科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三 层 键凯科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知已 于 2025 年 10 月 20 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-032 （一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》,认为公司《2025 年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表 ...

股价表现 - 9月26日股价下跌5.07%至93.45元/股 成交额达1.03亿元 换手率1.79% 总市值56.68亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2001年10月9日 2020年8月26日上市 主营医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：销售产品占比96.79% 技术使用费占比2.91% 运输服务占比0.30% [1] 基金持仓情况 - 金信价值精选混合A持有3.54万股 占基金净值比例6.28% 为第三大重仓股 [2] - 该基金二季度减持2.62万股 当日浮亏约17.67万元 [2] - 基金规模1544.32万元 今年以来收益67.15% 近一年收益107.64% 成立以来收益87.56% [2] 基金经理信息 - 基金经理刘尚任职35天 管理规模1.13亿元 最佳回报3.11% 最差回报-6.28% [3] - 基金经理谭智汨任职170天 管理规模1.42亿元 最佳回报51.39% 最差回报5.76% [3]

指数表现 - 上证智选科创板创新价值指数(950333)午间收盘上涨1.85% 日线冲击三连阳 [1] - 样本股南亚新材上涨17.07% 信安世纪上涨14.07% 汇宇制药上涨7.95% 键凯科技与铂力特等个股均上涨 [1] 外资机构动向 - 下半年以来近400家外资机构密集调研A股上市公司 累计调研次数近1800次 [1] - 外资机构关注点集中在工业机械 电气设备 电子仪器 医疗保健等高端制造和科技创新领域 [1] 行业趋势 - AI技术加快融入千行百业 超大规模AI模型和海量数据推动算力需求持续攀升 [1] - 新应用场景发展带动算力需求爆发 AI芯片市场有望迎接爆发式增长 [1] - 半导体设备作为行业关键支撑环节 是科技变革的重中之重 [1] - 科技变革催化国产替代加速 国产化率较低环节仍有较大替代空间 [1] 宏观环境 - 美国8月通胀上行幅度有限 就业市场趋于弱化 市场对美联储降息预期进一步强化 [2] - 美联储降息窗口打开 美元指数走弱周期下全球风险资产偏好回升 [2] - 人民币汇率存在支撑 有利于A股市场走势 [2] 产品信息 - 科创价值ETF紧密跟踪上证智选科创板创新价值指数 [2] - 指数由中国建设银行参与编制 选取100只科技创新能力强 估值较低且盈利质量好的科创板上市公司证券 [2] - 建信上证智选科创板创新价值ETF(588910) 场外联接(A:024350 C:024351) [3]