股东大会信息 - 2024年11月27日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人50人[2] - 出席股东所持表决权占比41.0501%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》获通过[4] - 普通股股东同意比例99.5722%[4] - 5%以下股东同意比例97.1105%[4] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[6] 律师见证 - 北京市中伦律师事务所见证[7] - 律师认为程序合法结果有效[7]

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案》 8 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-051 北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。 本次股票上市流通总数为 36,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 19 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-050 二、项目的研发情况及进展 公司展开的 II 期临床试验"JK1201I 治疗合并有脑转移的三阴性乳腺癌 II 期临床研 究"于 2024 年 7 月获得临床试验组长单位伦理批件（批件编号：SYSYW-2024-091-01）， 并已于近日完成首例受试者入组。 此外，JK1201I 治疗复发或进展的广泛期小细胞肺癌的 III 期临床研究以及 JK1201I 联合替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗的Ⅱ期临床试验研究仍在进行中。 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露聚乙二醇伊立替康用于治疗伴脑转移的三阴 性乳腺癌 II 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称"公司"） 自主研发的注射用聚乙二醇伊立替康（药品代码：JK1201I）用于治疗伴脑转移的三阴性 乳腺癌的 II 期临床试验"JK1201I 治疗合并有脑转移的三阴性乳腺癌 II 期临床研究"已 于近日完 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-048 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知已 于 2024 年 11 月 04 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 08 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-049 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知已 于 2024 年 11 月 04 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 08 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司 监事审议通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为，综合考虑德勤华永的执业情况、审计质量、服务水平及收费等情况， 其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-047 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-046 北京键凯科技股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司年报审计工作安排，经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求， 公司拟变更会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与普华永道中天进 行了事前沟通，普华永道中天已明确知悉本事项并确认无异议。 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定对 2024 年度审计机构开展选聘工作，经公司履行选聘程序后，拟聘任德勤华永为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入1.86亿元，同比下降23.97%，主要系国内产品销售收入下降及技术服务收入下降所致[1] - 公司实现产品销售收入18,163.02万元，较上年同期下降19.99%[2] 国内业务 - 国内产品销售收入为6,971.55万元，较上年同期下降36.53%，主要由于国内主要下游客户订单量下降及产品综合单价下降所致[2] 国外业务 - 国外产品销售收入为11,191.47万元，较上年同期下降4.49%[2] - 国外医疗器械端实现产品销售收入6,451.38万元，同比下降32.80%[2] - 国外药品端客户实现产品销售收入4,066.76万元，同比增长204.69%[2] 信息披露 - 公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量[3][4]

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-044 北京键凯科技股份有限公司 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 14.7914 万股，占公司总股本的比例为 0.2440%，回购成 交的最高价为 75.05 元/股，最低价为 62.85 元/股，支付的资金总额为人民币 10,500,337.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由公司实际控制人、董事长 XUANZHAO （赵宣）先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已 ...