会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均参与[2] - 2024年召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议相关报告及方案[4] 审计与合规 - 聘任德勤华永为2024年度审计机构[9][10] - 报告期内关联交易审议合规，未损害中小股东利益[8] 人员与政策 - 报告期内财务负责人未变动[10] - 报告期内无会计政策重大变更等情况[10] - 报告期内无董事、高管任免情况[10] 激励与持股 - 限制性股票激励计划未损害股东利益，激励对象符合条件[12] - 报告期内董事、高管无在拟分拆子公司持股计划[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行职责推动公司治理完善[13] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[13]

北京键凯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度 履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 张杰，1973年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京 大学，获法学博士学位，美国威斯康辛大学法学院麦迪逊分校访问学者。2006 年至今为中央民族大学法学院副教授，硕士研究生导师。2022年12月至今任本公 司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独立董 事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各 位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独 立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 北京键凯科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

北京键凯科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 29 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 1.9200 | -74.48 | 3.1100 | | 每股净资产（元） | 20.89 | 21.12 | -1.09 | 20.32 | | 每股公积金(元) | 11.28 | 11.27 | 0.09 | 11.41 | | 每股未分配利润(元) | 8.34 | 8.45 | -1.3 | 7.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.27 | 2.92 | -22.26 | 4.07 | | 净利润(亿元) | 0.3 | 1.16 | -74.14 | 1.87 | | 净资产收益率(%) | 2.35 | 9.28 | -74.68 | 16.45 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | XU ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-007 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津键凯科技 有限公司自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶（项目代码：JK-2122H）已收到国家药 品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 一、基本信息 | 产品名称 | 注册证编号 | 适用范围 | 有效期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该产品适用于面部鼻唇 沟部位真皮组织中层至 | 2025 年 | | | | | 注射用交联透明 | 国械注准 | | | 4 月 | 23 | 日至 | | 质酸钠凝胶 | 20253130825 | 深层注射以纠正中重度 | 年 2030 | 月 4 | 22 | 日 | | | | 鼻唇沟皱纹。 | | | | | 二、对公司的影响 ...

文章核心观点 公司计划于2025年5月6日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年5月6日14:00 - 15:00 [2][4] - 会议召开地点为上证路演中心 [4] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长、总经理为赵宣先生，董事会秘书为陈斌先生，财务总监为韩磊女士，独立董事为王春飞先生，特殊情况参会人员可能调整 [4] 投资者参加方式 - 2025年5月6日14:00 - 15:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会，公司及时回答提问 [5] - 2025年4月24日至4月30日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jenkem.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人是常逸群，电话为010 - 82893760，邮箱为ir@jenkem.com [5] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [5]

北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-006 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）1 ...

财务数据关键指标变化 - 营业总收入223,523,944.16元，同比下降23.48%[4] - 营业利润33,834,148.61元，同比下降73.35%[4] - 利润总额32,700,979.36元，同比下降74.09%[4] - 归属于母公司所有者的净利润30,755,128.39元，同比下降73.43%[4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,561,373.16元，同比下降80.78%[4] - 基本每股收益0.51元，同比下降73.44%[4] - 加权平均净资产收益率2.42%，较上年下降6.86个百分点[4] - 总资产1,343,405,622.93元，较期初减少0.16%[5] - 归属于母公司的所有者权益1,267,639,127.10元，较期初减少0.98%[5] 业绩影响因素 - 影响业绩主要因素是国内产品销售收入减少及辽宁盘锦募投项目折旧摊销和运营成本增加[6]