股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月17日14点00分在北京凯莱酒店召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00） [1] 股东参与及登记要求 - A股股权登记日为2025年9月9日，登记在册股东可参与表决 [3][6] - 现场登记时间为2025年9月10日9时至16时，需携带股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [6] - 融资融券、沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] 审议事项与表决规则 - 议案已通过第三届董事会第十三次会议及监事会第十二次会议审议 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [5] 会议出席人员 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] - 股东可委托非股东代理人行使表决权，需提供授权委托书 [3][6] 其他会务安排 - 股东大会不发放礼品，参会者食宿交通自理 [6] - 会议联系人为常逸群，联系电话010-82893760，邮箱ir@jenkem.com [6]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.3亿元 同比增长0.89% [1] - 产品销售收入1.26亿元 同比下降0.26% 技术服务收入377.78万元 同比增长83.77% [1] - 国内销售收入2048.11万元 同比下降58.35% 主要因国内主要客户自建产能导致订单大幅减少 [1] - 海外销售收入1.05亿元 同比增长36.96% 主要受益于国外药品端客户商业化产品订单快速增长 [1] - 归属于上市公司股东净利润2205.45万元 同比下降21.08% [1] - 经营活动现金流量净额同比下降88.22% [1] 研发投入 - 研发投入4260.34万元 同比增长52.44% [2] - 研发投入占营业收入比例达32.84% 同比提升11.11个百分点 [2] - 资本化研发投入增长主要因PEG-伊立替康项目小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床试验自2024年9月30日起完成首例病人入组且上半年入组顺利 [2] 运营状况 - 在全球政治经济形势复杂多变及国内医药原料药行业竞争加剧背景下保持稳健发展态势 [2] - 依托聚乙二醇修饰技术平台多领域应用优势及持续优化的生产质量管理体系实现海内外客户结构优化布局 [2] - 通过不同客户订单良性互补与动态平衡积累充裕海外药品订单储备 为后续业务发展奠定基础 [2]

公司治理结构变更 - 独立董事王春飞因连任满六年辞职 将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一 [3] - 提名林雯为独立董事候选人 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [4][10] - 计划取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 [19][51][73] 董事会专门委员会调整 - 拟选举林雯担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员 [6] - 调整后审计委员会成员变更为高巧莉、李罡、林雯 [7] - 薪酬与考核委员会成员变更为林雯、高巧莉、张如军 提名委员会成员变更为张杰、林雯、赵育和 [7] 财务事项 - 2025年半年度计提资产减值准备421.67万元 其中资产减值损失358.47万元 信用减值损失63.20万元 [38][40][41] - 计提减值准备减少公司合并报表利润总额421.67万元 [42] - 董事会认为计提符合企业会计准则 能更公允反映财务状况 [26][42] 股东大会安排 - 将于2025年9月17日召开第一次临时股东大会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 [57][58][62] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [59][61] - 股权登记日为2025年9月10日 登记地点为北京市海淀区西小口路66号 [65][69] 投资者交流活动 - 计划于2025年9月10日举行半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [32][33][36] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日期间通过邮箱或路演中心网站预提问 [33][37] - 公司董事长赵宣、董事会秘书陈斌及财务总监韩磊将出席说明会 [36]

公司治理 - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 审议内容包括2025年半年度报告及其摘要的议案 [2]

公司治理 - 公司第三届监事会第十二次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] 信息披露 - 公司于8月28日晚间发布相关公告 [2] - 公告内容涉及半年度报告等事项 [2] 注：原文未提供行业相关内容 故未包含行业分析部分

公司治理变动 - 键凯科技提名林雯女士为第三届董事会独立董事候选人 [1]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通与管理工作 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 信息披露与渠道建设 - 公司及时、公平履行信息披露义务，在指定媒体首披信息[5] - 公司设立投资者联系电话等并保证畅通，关注上证e互动平台[6][8][11] - 公司在官网开设投资者关系专栏，加强网络沟通渠道建设[8] 会议安排 - 公司特定情形下召开投资者说明会[9] - 公司年度报告披露后召开业绩说明会，提前征集投资者提问[10] 人员与档案管理 - 投资者关系管理工作由董事会制定制度，董事会秘书组织协调[11] - 投资者关系管理工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[13] - 公司对全体员工特别是董事等进行投资者关系工作知识培训[13] - 公司建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库并按规定存档记录活动[13] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会通过之日起生效实施[15] - 本制度未尽事宜按有关法律和规定执行[15] - 本制度由董事会负责解释[16]

北京键凯科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要 求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 ...

委托理财审议规则 - 占净资产10%以上且超1000万需董事会审议[7] - 占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[7] - 未达限额由总经理审核批准[7] 委托理财额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，任一时点不超额度[7] 委托理财业务监控 - 财务部月底汇总业务及盈利情况[11] - 财务部关注过去十二个月累计成交金额[11] - 内审部负责监控并向审计委员会报告[14] 审计与披露 - 独立董事可提议聘任外部审计机构专项审计[14] - 方案通过后履行信息披露义务[16] - 出现问题及时披露进展和应对措施[18]

北京键凯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及 其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式（如单一选聘），保障选聘工作 的公平和公正。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过企业官网等 公开渠道发布选聘文件，选聘文件应包含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等 内容。公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确 保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司不得以不合理的条件 限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。 选聘结果应当及时公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式影响公司独立、公平、 公正、公开选聘会计师过程及选聘结果。 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简 ...