证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 8 | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 9 | | 议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 10 | | 附件 1：非独立董事候选人简历 11 | | 附件 2：独立董事候选人简历 14 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》 以及《北京键凯科技股份有限公司章程 ...

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有4个机构投资者持有键凯科技A股股份，合计持股量为359.61万股，占公司总股本的5.93% [1] - 机构投资者包括上海曼路创业投资合伙企业、北京键业腾飞企业管理咨询中心、北京天逸希慧投资管理中心及全国社保基金一一二组合 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.67个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计51个 [1] - 主要涉及的基金产品包括中信建投医改A、东方红医疗升级股票发起A、金信深圳成长混合A、建信上证智选科创板创新价值ETF、金信价值精选混合A等 [1]

公司概况与行业地位 - 公司是国内聚乙二醇修饰剂行业的龙头企业，产品技术领先，拥有多项核心专利 [1] - 公司主营业务为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售，涉及创新药、抗癌药物等概念板块 [1] 经营业绩与财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.11亿元，在行业内排名43/47，远低于行业第一名普洛药业的77.64亿元和行业平均数14.66亿元 [2] - 2025年第三季度净利润为4072.46万元，在行业内排名28/47，低于行业第一名浙江医药的8.67亿元和行业中位数5578.15万元 [2] - 2025年第三季度毛利率为65.17%，高于行业平均的35.38% [3] - 2025年第三季度资产负债率为5.92%，远低于行业平均的27.75% [3] 业务构成与市场动态 - 主营业务构成中，销售产品收入1.26亿元，占比96.79%，技术使用费收入377.78万元，占比2.91% [2] - 2025年上半年，产品内销收入因国内主要客户自建产能等因素减少，外销收入因国外药品端客户商业化产品订单增长而增加 [5] - 2025年第一季度，海外客户销售收入大幅增长，出口美国业务占比低，受关税政策影响较小 [5] 研发投入与项目进展 - 2025年上半年研发投入合计4260.34万元，较上年同期增长52.44% [5] - 多个新药临床试验受试者入组顺利，医美器械部分项目已获得注册证或受理 [5] 股东结构与市场关注 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6608户，较上期增加23.19% [5] - 户均持有流通A股数量为9178.37股，较上期减少18.83% [5] - 十大流通股东中，中信建投医改A（002408）退出十大流通股东之列 [5] 管理层与薪酬 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长兼总经理赵宣 [4] - 赵宣2024年薪酬为149.01万元，较2023年的156.82万元减少7.81万元 [4] 机构观点与业绩预测 - 光大证券指出公司处于业绩转型调整期，新药及医美项目有序推进 [5] - 光大证券基本维持2025年至2027年归母净利润预测为0.53亿元、1.24亿元、1.72亿元，并维持“买入”评级 [5]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月30日晚间，键凯科技发布公告称，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事 会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。 ...

格隆汇10月30日丨键凯科技(688356.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入2.11亿元，同比增 长13.47%；归属母公司股东净利润4072.46万元，同比增长24.72%；基本每股收益为0.67元。 ...

财务业绩摘要 - 公司前三季度营业收入为2.11亿元，同比增长13.47% [1] - 公司前三季度归母净利润为4072.46万元，同比增长24.72% [1] - 公司前三季度扣非归母净利润为3178.01万元，同比增长23.57% [1] - 公司基本每股收益为0.67元，加权平均净资产收益率为3.17% [2] 盈利能力指标 - 公司前三季度毛利率为65.17%，同比下降2.74个百分点 [2] - 公司前三季度净利率为19.32%，同比上升1.74个百分点 [2] - 2025年第三季度单季毛利率为74.29%，同比上升4.64个百分点，环比上升11.43个百分点 [2] - 2025年第三季度单季净利率为23.04%，同比上升14.80个百分点，环比上升6.26个百分点 [2] 费用与效率 - 公司前三季度期间费用为8436.04万元，同比减少474.50万元 [2] - 公司前三季度期间费用率为40.03%，同比下降7.95个百分点 [2] - 销售费用同比增长59.02%，管理费用同比增长3.74% [2] - 研发费用同比减少23.08%，财务费用同比增长88.59% [2] 估值与市场数据 - 公司市盈率（TTM）约为231.76倍，市净率（LF）约为4.34倍，市销率（TTM）约为24.32倍 [2] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为6608户，较上半年末增加1244户，增幅23.19% [3] - 户均持股市值由上半年末的79.83万元增加至86.69万元，增幅为8.60% [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售 [3] - 主营业务收入构成为：销售产品96.79%，技术使用费2.91%，运输服务0.30% [3] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药，概念板块包括创新药、抗癌药物等 [3]

北京键凯科技股份有限公司 《公司章程》等有关规定。我们认为上述候选人具备担任公司董事的 资格和能力，同意提交公司董事会审议。 (二)关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第四届董事会独立董事候选人高巧莉、张杰、林雯的个人 履历和相关资料，我们认为:上述候选人符合担任上市公司独立董事 的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海 证券交易所认定不符合担任上市公司独立董事的其他情形，本次独立 董事候选人提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定。上述候选人均已取得独立董事任职资格证 书，具备担任公司独立董事的资格。我们认为上述候选人具备担任公 司独立董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员: 张杰、林雯、赵育和 2025 年 10 月 30 日 董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人 的审核意见 作为北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会提名委员会成员，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 " 《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高巧莉，已充分了解并同意由提名人 XUAN ZHAO 提名为北京 键凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京键凯 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张杰，已充分了解并同意由提名人 XUAN ZHAO 提名为北京键 凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京键凯 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 XUAN ZHAO，现提名张杰为北京键凯科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京键凯科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京键凯科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...