外汇套期保值业务 - 2025年4月28日审议通过开展业务议案[3] - 资金额度不超1000万美元，可滚动使用[3][8] - 额度有效期12个月[3][8] 业务详情 - 业务包括远期结售汇等衍生产品[5] - 涉及币种含美元等主要结算货币[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与控制 - 业务存在市场、操作、违约风险[10] - 制定制度等方式控制风险[11][12]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-014 北京键凯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可 [2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称"北京键凯"或"公司")于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人 民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费 用 含 增 值 税 金 额 人 民 币 52,380,960.00 元 ( 不 含 增 值 税 金 额 为 人 民 币 49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民 币 565,319,040.00 元(以下简称"募集资金")。 ...

报告说明 报告数据说明 2024 年社会责任报告 北京键凯科技股份有限公司 / 2025.4.29 本报告数据范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出以上时间范围。本报告的财务数据均来自于北京键 凯科技股份有限公司 2024 年度报告，其它部分数据来自于第三方机构以及公司自有统计系统。 报告范围 本报告覆盖北京键凯科技股份有限公司及其附属公司。如无特别说明，与年报合并财务报表所涵盖的实体一致。 | 公司全称 | 公司简称 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 键凯科技，键凯，公司 | 天津键凯科技有限公司 | 天津键凯，键凯，公司 | | 辽宁键凯科技有限公司 | 辽宁键凯，键凯，公司 | JenKem Technology USA | 美国键凯 | 报告编制依据 本报告参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（2021 版）、联合国可持续发展目标 UNSDGs、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR5.0）及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公 ...

公司变更 - 2025年4月28日董事会审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 公司股份总数由60,614,700股增至60,650,700股[2] - 公司注册资本由60,614,700元增至60,650,700元[2] - 《公司章程》部分条款修订，其他不变，待办理登记手续[3][4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属36,000股，已完成登记[1]

北京键凯科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 人员共 5,616 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京键凯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积 极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由高巧莉、王春飞、李罡三名成员 组成。其中高巧莉女士、王春飞先生为独立董事。审计委员会主任由具有会计专 业资格的高巧莉女士担任。审计委员会委员任职资格均符合上海证券交易所的相 关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会 议，会议议案全部审议通过，具体召开情况如下： | 序号 | 时间 | | 会议 | 审议通过议案 | | --- | --- | -- ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入22709.68万元，同比下降22.26%[1] - 2024年归母净利润2983.78万元，同比下降74.22%[1] - 2024年扣非净利润1947.98万元，同比下降82.64%[1] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利5.74元，合计派发现金红利34732215.364元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发现金红利9075417.90元[20][21] - 本年度现金分红与股份回购合计19575755.20元，占净利润比例65.61%[21] - 现金分红和回购并注销金额占净利润比例30.42%[21] 研发进展 - 2024年完成84种新结构衍生物开发等工作[4] - 2024年2种材料在CDE药用辅料登记，1种新材料在FDA药品主文件登记[4] - 2024年自研抗肿瘤1类新药JK1201开展临床试验[5] - 2025年4月3类医疗器械JK - 2122H取得注册证，JK - 1136H完成临床试验[5] 市场与交流 - 2024年参加24次机构策略会等交流活动[9] - 2024年线上召开3次公开业绩说明会，回复73个问题[9] - 2024年上证e互动回复368个问题，接听投资者热线253次[9] - 2025年拟召开或参加业绩说明会不少于3次[26] - 2025年接待投资者调研及参加行业策略会月均不少于2次[26] 公司治理 - 2024年上半年审议通过董监高薪酬议案[10] - 2024年“关键少数”未减持公司股份[12] - 2024年拟用1000 - 2000万元回购股份，已完成[13][14] - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、监事会5次[17] - 公司构建“双驱动，双循环”发展模式[18] - 2025年计划全面修订公司治理制度[23] - 2025年将完善“关键少数”工作制度[24] 项目运营 - 辽宁盘锦募投项目2023年10月试生产，2024年四季度正式运营[3]

资金使用 - 公司拟用不超4.5亿闲置自有资金买理财产品[1][4][12] - 理财产品投资期限不超12个月[1][3][8][12] - 资金在额度内可滚动使用[1][4][12] 授权安排 - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月[6][12] - 董事会授权董事长行使投资决策权等事宜[7] 其他情况 - 投资可能受市场波动影响[8] - 公司采取措施保障资金安全[9] - 买理财产品不影响经营且可提升业绩[10]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-008 北京键凯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度计提的信用减值损失和资产减值 损失共计 1,592.89 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提减值金额 | 备注 | | --- | ...

公司代码：688356 公司简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京键凯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...