北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-006 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）1 ...

财务数据关键指标变化 - 营业总收入223,523,944.16元，同比下降23.48%[4] - 营业利润33,834,148.61元，同比下降73.35%[4] - 利润总额32,700,979.36元，同比下降74.09%[4] - 归属于母公司所有者的净利润30,755,128.39元，同比下降73.43%[4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,561,373.16元，同比下降80.78%[4] - 基本每股收益0.51元，同比下降73.44%[4] - 加权平均净资产收益率2.42%，较上年下降6.86个百分点[4] - 总资产1,343,405,622.93元，较期初减少0.16%[5] - 归属于母公司的所有者权益1,267,639,127.10元，较期初减少0.98%[5] 业绩影响因素 - 影响业绩主要因素是国内产品销售收入减少及辽宁盘锦募投项目折旧摊销和运营成本增加[6]

回购金额 - 预计回购1000万元至2000万元[2] - 实际回购1050.03万元[2] 回购股份 - 实际回购14.7914万股，占总股本0.2439%[2] - 回购前总股本60614700股，后为60650700股[9] 回购相关 - 期限2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 价格上限125.22元/股，区间62.85 - 75.05元/股[2] - 用途为员工持股或股权激励，未转让将注销[2][10] 其他情况 - 披露期间董监高等无买卖公司股份情形[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数14.7914万股，占比0.2439%[2] - 累计已回购金额1050.03万元[2] - 实际回购价格62.85 - 75.05元/股[2] 其他信息 - 2024年2月21日董事会同意用自有资金回购[3] - 回购价格最高不超125.22元/股[3] - 截至2025年1月31日累计回购情况同上[5]

营业收入与净利润 - 预计2024年年度实现营业收入约22,300.00万元，同比下降23.66%[4] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,350.00万元至2,800.00万元，同比减少75.81%至79.70%[4] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,650.00万元至1,900.00万元，同比减少83.06%至85.29%[5] - 上年同期营业收入为29,211.84万元，归属于母公司所有者的净利润为11,574.46万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,219.36万元[7] 市场与订单情况 - 2024年营业收入减少主要受国内主要大客户订单量下降所致[9] - 国内市场受价格竞争激烈影响，订单量及产品销售收入较上年同期降幅较大[9] - 国外市场正处于客户结构调整期，海外医疗器械端客户订单量较上年略有减少[9] - 海外药品端客户新药上市销售带来的订单量较上年同期显著增加[9] 成本与项目影响 - 辽宁盘锦募投项目投入使用后折旧摊销及生产运营成本增加[9]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数14.7914万股，占总股本0.2439%[2][5] - 累计已回购金额1050.03万元[2][5] - 实际回购价格区间62.85元/股至75.05元/股[2] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购14.7914万股，占比0.2440%[2][5] - 累计回购金额1050.03万元，价格区间62.85 - 75.05元/股[2][5] 其他 - 回购价格最高不超125.22元/股，期限12个月内[3]

会议信息 - 公司于2024年11月27日召开第三届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 与会监事一致同意选举王云秀女士担任第三届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 杨丽洁因个人原因辞去职工代表监事及监事会主席职务，辞职后继续任职，未持股[1] - 王云秀当选第三届监事会职工代表监事及主席[1][2] 人员信息 - 王云秀1983年出生，2005年毕业于北理，任销售经理，持股18200股[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会11月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人50人，代表股份24,836,468股，占比41.0501%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意24,730,231股，占比99.5722%[19] - 该议案反对101,290股，占比0.4078%；弃权4,947股，占比0.0200%[19]