上海从麟环保科技股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海从麟环保科技股份有限公司(以下简称"从麟 科技"）事事会现 提名李若山为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任丛麟科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与丛麟科技之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-024 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和制 定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海丛麟环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-025 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区闵虹路 80 号 3 楼多功能厅 2 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修订 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一 ...

上海从麟环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李若山,已充分了解并同意由提名人上海丛麟环保科技股份有限公司 (以下简称"丛麟科技")董事会提名为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任丛麟 科技独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司有关规章的 要求: -1- (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用) : (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cn- conglin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-021 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.34亿元，同比减少33.65%；年初至报告期末营收4.71亿元，同比减少11.34%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.71亿元，较2022年同期的5.31亿元下降11.34%[30] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1236.26万元，同比减少76.48%；年初至报告期末为9687.58万元，同比减少26.31%[4] - 本报告期扣非净利润726.51万元，同比减少84.13%；年初至报告期末为7426.69万元，同比减少36.67%[4] - 2023年前三季度营业利润9637.36万元，较2022年同期的1.54亿元下降37.21%[31] - 2023年前三季度净利润7822.53万元，较2022年同期的1.29亿元下降39.24%[31] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.53亿元，同比增长21.46%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金510,062,348.61元，2022年同期为504,121,060.99元[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额153,473,602.90元，2022年同期为126,359,668.53元[33] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.09元，同比减少80.43%；年初至报告期末为0.70元，同比减少42.62%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.70元/股，2022年同期为1.22元/股[33] 研发投入变化 - 本报告期研发投入829.93万元，同比减少28.72%；年初至报告期末为2696.23万元，同比减少18.85%[5] - 2023年前三季度研发费用2696.23万元，较2022年同期的3322.65万元下降18.85%[31] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产33.38亿元，较上年度末减少10.99%；归属上市公司股东所有者权益26.66亿元，较上年度末减少6.67%[5] - 2023年9月30日货币资金为764,106,500.22元，2022年12月31日为1,916,978,782.12元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为625,062,453.02元，2022年12月31日为286,505.64元[28] - 2023年9月30日应收账款为163,433,974.20元，2022年12月31日为170,818,507.22元[28] - 2023年9月30日流动资产合计1,763,811,859.11元，2022年12月31日为2,243,538,850.22元[28] - 2023年9月30日固定资产为1,020,189,610.64元，2022年12月31日为1,060,529,867.53元[28] - 2023年第三季度末资产总计33.38亿元，较上一报告期的37.51亿元下降11%[29] - 2023年第三季度末负债合计6.49亿元，较上一报告期的8.52亿元下降23.83%[30] - 2023年第三季度末所有者权益合计26.89亿元，较上一报告期的28.98亿元下降7.21%[30] - 2023年第三季度末实收资本1.38亿元，较上一报告期的1.06亿元增长29.98%[30] 非流动性资产处置损益 - 本报告期非流动性资产处置损益 -2.04万元，年初至报告期末为 -38.94万元[6] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助145.72万元，年初至报告期末为478.85万元[7] 公允价值变动损益 - 本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益449.58万元，年初至报告期末为2170.08万元[9] 股东持股情况 - 金俊发展有限公司持股30,589,000股，持股比例22.11%[18] - 上海万颛环保科技合伙企业（有限合伙）持股23,615,682股，持股比例17.07%[18] - 上海建阳环保科技合伙企业（有限合伙）持股19,500,390股，持股比例14.10%[18] - 上海济旭环保科技合伙企业（有限合伙）持股16,697,330股，持股比例12.07%[18] 战略投资者情况 - 公司战略投资者中信证券投资有限公司首次公开发行获配1,305,221股，截至报告期末转融通出借31,000股[23] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本4.01亿元，较2022年同期的3.93亿元增长2.18%[30] 财务费用变化 - 2023年前三季度财务费用 - 170.68万元，较2022年同期的478.13万元下降135.69%[31] 稀释每股收益变化 - 2023年前三季度稀释每股收益0.70元/股，2022年同期为1.22元/股[33] 税费返还变化 - 2023年前三季度收到的税费返还722,552.81元，2022年同期为31,446,195.98元[33] 收回投资现金变化 - 2023年前三季度收回投资收到的现金3,442,100,000.00元，2022年同期为1,300,000,000.00元[33] 投资活动现金流变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -809,200,613.58元，2022年同期为 -1,118,103,703.76元[34] 筹资活动现金流入变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计81,723,543.02元，2022年同期为1,596,199,789.79元[34] 筹资活动现金流净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -498,105,816.82元，2022年同期为1,458,935,146.17元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -1,153,832,827.50元，2022年同期为467,191,110.94元[34]

二、监事会会议审议情况 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-020 上海丛麟环保科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘红照先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定， 报告内容真实、准确、完 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，负责丛麟科技上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | 1 | 体的持续督导工作计划制定相应的工作计划 | | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 保荐机构已与丛麟科技签订承 | | | | 销及保荐协议，该协议明确了双 | | | 导期间的权利义务，并 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月至2023年6月，报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 2023年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[77] - 公司以总股本106,400,000股为基数，每股派发现金红利2.8元，共计派发现金红利297,920,000元，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增31,920,000股，分配后总股本为138,320,000股[145] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入336,680,971.94元，较上年同期增长2.40%[14] - 归属于上市公司股东的净利润84,513,125.73元，较上年同期增长7.09%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,001,772.80元，较上年同期下降6.28%[14] - 经营活动产生的现金流量净额112,890,934.93元，较上年同期上升39.42%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,650,412,612.66元，较上年度末下降7.22%[14] - 本报告期末总资产3,697,927,764.26元，较上年度末下降1.40%[14] - 基本每股收益0.61元／股，较上年同期下降19.74%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48元／股，较上年同期下降30.43%[14] - 加权平均净资产收益率2.96%，较上年同期减少3.23个百分点[14] - 非经常性损益合计17,511,352.93元[16] - 2023年上半年营业收入33,668.10万元，同比增长2.40%；净利润8,451.31万元，同比增长7.09%；扣非净利润6,700.18万元，较上年同期减少6.28%[61] - 报告期内，公司实现营业收入33,668.10万元，同比增长2.40%[70] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,451.31万元，同比增长7.09%[70] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,700.18万元，较上年同期减少6.28%[70] - 2023年上半年营业收入336,680,971.94元，较上年同期增长2.40%，危废处置量9.5万吨，同比增长17%[71] - 2023年上半年营业成本189,532,175.73元，较上年同期增长7.44%[71] - 2023年上半年销售费用8,944,600.60元，较上年同期增长27.74%[71] - 2023年上半年管理费用43,904,808.43元，较上年同期增长27.34%[71] - 2023年上半年财务费用805,827.55元，较上年同期减少85.10%[71] - 2023年上半年研发费用18,662,945.76元，较上年同期减少13.53%[71] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额112,890,934.93元，较上年同期增长39.42%[71] - 2023年期末货币资金1,797,593,506.06元，占总资产48.61%，较上年期末减少6.23%[73] - 2023年期末固定资产1,041,772,785.52元，占总资产28.17%，较上年期末减少1.77%[73] - 2023年6月30日公司合并资产总计36.98亿元，较2022年12月31日的37.51亿元下降1.39%[161][162][163] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计21.84亿元，较2022年12月31日的22.44亿元下降2.67%[161] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计7.63亿元，较2022年12月31日的5.37亿元增长42.19%[162] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2.53亿元，较2022年12月31日的3.16亿元下降19.69%[162] - 2023年6月30日公司母公司资产总计26.42亿元，较2022年12月31日的26.54亿元下降0.48%[163][164] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计21.94亿元，较2022年12月31日的22.43亿元下降2.19%[163] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计3.62亿元，较2022年12月31日的0.69亿元增长424.94%[164] - 2023年6月30日公司货币资金为17.98亿元，较2022年12月31日的19.17亿元下降6.22%[161] - 2023年6月30日公司应收账款为1.72亿元，较2022年12月31日的1.71亿元增长0.55%[161] - 2023年6月30日公司应付账款为1.48亿元，较2022年12月31日的1.74亿元下降14.56%[162] - 2023年上半年营业总收入336,680,971.94元，2022年同期为328,799,279.60元，同比增长约2.4%[165] - 2023年上半年营业总成本265,943,574.27元，2022年同期为248,038,361.08元，同比增长约7.2%[165] - 2023年上半年营业利润90,204,854.67元，2022年同期为92,607,963.86元，同比下降约2.6%[166] - 2023年上半年净利润73,735,763.68元，2022年同期为77,170,948.98元，同比下降约4.5%[166] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润84,513,125.73元，2022年同期为78,919,136.01元，同比增长约7.1%[166] - 2023年上半年基本每股收益0.61元/股，2022年同期为0.76元/股，同比下降约19.7%[167] - 2023年上半年母公司营业收入11,070,158.80元，2022年同期为9,486,184.18元，同比增长约16.7%[168] - 2023年上半年母公司营业成本3,313,244.34元，2022年同期为6,781,036.27元，同比下降约51.1%[168] - 2023年上半年母公司营业利润 -14,857,585.35元，2022年同期为 -14,141,581.31元，亏损扩大约5.1%[169] - 2023年上半年母公司净利润 -14,857,585.35元，2022年同期为 -14,141,581.31元，亏损扩大约5.1%[169] - 2023年上半年综合收益总额为-14,857,585.35元，2022年同期为-14,141,581.31元[170] - 2023年上半年经营活动现金流入小计359,248,987.36元，2022年同期为331,356,376.64元；经营活动现金流出小计246,358,052.43元，2022年同期为250,386,322.53元；经营活动产生的现金流量净额112,890,934.93元，2022年同期为80,970,054.11元[170][171] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2,366,453,285.14元，2022年同期为1,112,263,984.26元；投资活动现金流出小计2,473,526,145.74元，2022年同期为1,238,704,353.41元；投资活动产生的现金流量净额-107,072,860.60元，2022年同期为-126,440,369.15元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年同期为54,676,473.93元；筹资活动现金流出小计146,778,503.90元，2022年同期为123,131,965.80元；筹资活动产生的现金流量净额-126,778,503.90元，2022年同期为-68,455,491.87元[171] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-440,399.33元[172] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-120,960,429.57元，2022年同期为-114,366,206.25元；期初现金及现金等价物余额1,908,460,480.97元，2022年同期为462,649,892.00元；期末现金及现金等价物余额1,787,500,051.40元，2022年同期为348,283,685.75元[172] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计10,986,791.98元，2022年同期为519,387.29元；经营活动现金流出小计42,554,217.62元，2022年同期为29,793,329.19元；经营活动产生的现金流量净额-31,567,425.64元，2022年同期为-29,273,941.90元[172] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计763,925,234.49元，2022年同期为380,691,250.18元；投资活动现金流出小计821,382,403.21元，2022年同期为498,234,223.93元；投资活动产生的现金流量净额-57,457,168.72元，2022年同期为-117,542,973.75元[172][173] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2022年同期为156,676,473.93元；筹资活动现金流出小计4,294,200.00元，2022年同期为82,395,134.88元；筹资活动产生的现金流量净额5,705,800.00元，2022年同期为74,281,339.05元[173] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-83,318,794.36元，2022年同期为-72,535,576.60元；期初现金及现金等价物余额639,863,270.28元，2022年同期为112,855,113.05元；期末现金及现金等价物余额556,544,475.92元，2022年同期为40,319,536.45元[173] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益合计28.98亿元，期末为26.81亿元[174][181] - 2023年上半年综合收益总额为8451.31万元[176] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为703.48万元[176] - 2023年上半年利润分配金额为2.98亿元[177] - 2023年上半年专项储备增加18.56万元，本期提取945.67万元，本期使用927.12万元[175][179][180][181] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益合计12.80亿元，期末为13.64亿元[180][182] - 2022年上半年综合收益总额为7891.91万元[182] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为719.20万元[183] - 2022年上半年专项储备减少15.43万元，本期提取472.50万元，本期使用487.93万元[182][185][186][187] - 2023年母公司本年期初实收资本106,400,000.00元，本期期末实收资本不变[188] - 2023年母公司本年期初资本公积1,994,522,370.58元，本期期末为2,001,619,258.12元[188][189