激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量465.8312万份，约占公司股本总额1.39%[6][32] - 激励对象15人，约占公司全部职工人数1.52%[7][25] - 授予激励对象股票期权的行权价格为16.00元/股[7][45] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7][36] 激励对象限制 - 激励对象不包括公司监事、独立董事，且不存在不得成为激励对象的情形[8] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[43] 行权安排 - 本次股权激励计划授予的股票期权分两次行权，等待期分别为12个月、24个月[38] - 第一个行权期可行权数量占获授期权数量比例为50%，第二个行权期为50%[41] 考核指标与条件 - 2025 - 2026年战略新业务领域营业收入分别不低于7000万元、15000万元[55][56] - 公司层面和个人层面有不同行权比例计算方式，激励对象当期实际可行权股票额度按公式计算[57][59] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况对股票期权数量和行权价格有相应调整公式[63][65][66] 费用摊销 - 授予股票期权数量465.8312万股，需摊销总费用为572.71万元，2025 - 2027年分别摊销271.95万元、245.60万元、55.17万元[76] 实施程序 - 公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[78] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成登记、公告等程序[79] 变更与终止 - 公司在股东大会审议通过前后变更激励计划有不同程序要求，且不得加速行权或降低行权价格[85] - 公司在股东大会审议前后终止激励计划有不同程序要求，终止需办理已授予股票期权注销手续[86] 其他规定 - 激励对象行权后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则需返还全部收益并承担同等违约金[8] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向法院诉讼[111]

收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为104,965,754.87元，同比增长12.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,313,627.91元，同比增长20.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,568,906.31元，同比增长183.29%[4] - 2025年第一季度营业总收入为104,965,754.87元，同比增长12.97%[17] - 2025年第一季度净利润为6,313,627.91元，同比增长20.03%[17][18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2024年第一季度持平[18] 成本和费用 - 营业成本从2024年第一季度的41,861,103.98元增长至2025年第一季度的51,566,566.37元，增幅23.19%[17] - 研发投入合计为19,366,231.25元，同比下降8.81%[5] - 研发投入占营业收入的比例为18.45%，同比下降4.41个百分点[5] - 研发费用从2024年第一季度的21,237,594.64元下降至2025年第一季度的19,366,231.25元，降幅8.81%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,623,356.39元，上年同期为-13,797,072.47元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,623,356.39元，相比2024年同期的-13,797,072.47元显著改善[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8,218,566.63元，相比2024年同期的124,017,893.07元大幅下降[20][21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为155,676,539.12元，同比增长89.75%[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为6,770,966.54元，同比增长496.37%[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年末的182,005,082.42元增至2025年3月末的223,974,465.68元，增长23.06%[12] - 交易性金融资产从2024年末的520,503,232.46元降至2025年3月末的458,647,460.27元，下降11.88%[12] - 应收账款从2024年末的138,523,736.45元降至2025年3月末的95,396,270.99元，下降31.14%[12] - 存货从2024年末的132,687,749.03元增至2025年3月末的151,045,942.65元，增长13.84%[12] - 长期股权投资从2024年末的35,024,321.33元增至2025年3月末的74,363,988.78元，增长112.32%[13] - 应付账款从2024年末的81,514,080.66元降至2025年3月末的65,403,701.31元，下降19.76%[13] - 公司总资产从2024年末的2,025,574,271.48元降至2025年3月末的2,010,050,555.33元，下降0.77%[13] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的1,900,547,548.83元增至2025年3月末的1,907,785,955.18元，增长0.38%[14] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为223,563,268.29元，相比期初增长23.01%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为2,910,746.28元[6] 股东和股份回购 - 报告期末普通股股东总数为8,533名[9] - 公司第二期回购累计回购股份4,658,312股，占总股本1.3886%，支付资金总额50,202,577.62元[11] - 公司回购专用证券账户持有普通股14,037,547股，占股本总数4.18%[10]

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏菲沃泰纳米科技股份 有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）委托，就公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计 ...

机构持股情况 - 截至2025年4月18日共有90个机构投资者持有菲沃泰A股股份合计持股量达2.46亿股占公司总股本的73.44% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为72.45%包括Favored Tech Corporation Limited、无锡菲纳企业管理合伙企业等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降1.13个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为国投瑞银专精特新量化选股混合A持股占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共计80个主要包括建信中证500指数增强A、国泰上证综合ETF等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计3个包括华商量化进取混合、华商品质慧选混合A等 [2]

公司财务与经营情况 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润45,106,646.73元，母公司净利润15,285,102.17元，截至2024年末母公司报表未分配利润为-59,237,162.29元 [1] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，已通过董事会审议 [2] - 公司采用"订单式生产"模式开展纳米薄膜制备业务，包括驻外生产和集中生产两种模式 [24][25][27] - 销售模式以直销为主，优先与行业大客户深度合作再向中小客户下沉 [28] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金136,082.83万元，2024年度使用12,639.33万元 [53][57] 主要产品与技术 - 主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，提供纳米薄膜产品及配套镀膜服务，同时销售纳米镀膜设备 [3] - 产品包括防护类薄膜（防水防腐蚀、绝缘耐压防腐蚀、水汽阻隔）、改性薄膜（超疏水、超亲水、疏水疏油、低滚动角）和增性薄膜（透明增硬、DLC耐磨） [4][7][8][9][10][11] - 自主研发了FT-35X等六种量产型号纳米镀膜设备，以及FTCX400等三种新型号设备 [12] - 创新研发FTCX1000E设备，融合PECVD与CVD工艺，首创"一腔多膜"功能 [13] - 核心技术包括PECVD等离子体聚合纳米薄膜制备技术，融合高分子材料、低温等离子体、纳米气相沉积和自动控制技术 [35][36] 行业与市场情况 - 全球纳米薄膜市场规模2023年约141.8亿美元，预计2032年超663.5亿美元，CAGR为18.7% [32] - 下游应用包括消费电子（占比最大）、汽车电子、医疗器械、马达电机、智能家居、算力服务器等领域 [33][38][40][43][45][47][48] - 消费电子领域受5G、AI技术驱动，折叠屏和TWS耳机增长显著，欧盟新规提升防护标准带来新机遇 [38][39] - 新能源汽车2024年产销分别增长34.4%和35.5%，带动汽车电子防护需求 [40][42] - 医疗器械领域受益人口老龄化和健康意识提升，公司通过ISO13485认证助力业务拓展 [43][44] 研发与生产 - 研发模式分概念研发、小试、中试、量产四个阶段 [15][17][18][19][20] - 采购模式为"以产订购"，建立严格供应商评估制度 [21] - 生产分为设备制造中心（纳米镀膜设备生产）和镀膜中心（纳米薄膜制备） [22][23] - 驻外生产模式分为驻外融合生产和驻外独立生产两类 [26] - 已建立全球领先的纳米材料研发中心和先进设备制造中心 [33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票83,868,089股，每股发行价18.54元，募集资金总额15.55亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为14.36亿元 [1] - 截至2024年底累计使用募集资金13.61亿元，其中2024年度使用1.26亿元，账户余额为4,345.54万元 [3] - 2024年将"总部园区项目"和"深圳产业园区建设项目"结项，转出节余募集资金5,303.44万元用于补充流动资金 [3][16] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，设立专用账户存储募集资金，并与银行及保荐机构签署三方监管协议 [4][6] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益244.16万元，截至年底现金管理余额为0元 [10][11][12] 经营与财务状况 - 2024年合并报表归属于母公司净利润4,510.66万元，母公司净利润1,528.51万元，但母公司未分配利润为-5,923.72万元 [27] - 因母公司未分配利润为负，2024年度不进行利润分配（不派现、不送股、不转增） [26][27] - "总部园区项目"因消费电子市场需求波动导致产能释放不及预期，未能实现预期效益 [25] 公司治理与重大事项 - 董事会审议通过取消监事会，相关职权由审计委员会行使，需股东大会批准 [79][81][122] - 补选宗沛霖为第二届董事会非独立董事候选人，接替辞职的冯国满和单伟 [84][86] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期条件成就，58名激励对象可行权441.30万份，行权价10元/股 [127][130][134][139] - 注销2023年激励计划未行权的624万份股票期权，因第二个行权期条件未成就 [74][117] 融资与投资计划 - 拟向银行申请不超过5.5亿元综合授信额度 [70][72][109] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理 [68][69][110] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票 [76][78]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9] - 审议2024年年度利润分配方案等议案，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议公司监事2024年度薪酬等议案，直接提交2024年年度股东大会审议[9] 资金相关 - 公司拟向金融机构申请不超过5.5亿元综合授信[11] - 公司使用最高不超过7亿元自有资金进行现金管理，需提交2024年年度股东大会审议[12] 其他决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权[15] - 2024年股票期权激励计划58名激励对象可行权441.3024万份，行权价10元/股[16] - 为董监高购买责任保险事项提交股东大会审议[19] - 拟取消监事会并修订《公司章程》等制度[20]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公司决定择期召开股东大会，授权董事长确认召开时间、地点等并另行通知[42] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][10][11][12][14][15] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利等[16] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[24] - 及下属子公司拟使用最高不超7亿元自有资金进行现金管理[25] - 拟向银行等金融机构申请不超5.5亿元综合授信[28] 激励相关 - 拟注销2023年股票期权激励计划已授予但未行权的624万份股票期权[31] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期58名激励对象可行权441.3024万份，2名离职对象已获授未行权期权拟注销[33] 人事相关 - 董事冯国满、单伟因个人原因辞去相关职务[41] - 拟补选宗沛霖为公司第二届董事会非独立董事[41] 制度相关 - 拟取消监事会并修订相关制度[36] - 制订《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司舆情管理制度》[39] 其他 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[34]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润45,106,646.73元[3] - 2024年度公司母公司净利润15,285,102.17元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润 - 59,237,162.29元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2] - 方案已通过董监事会，待股东大会审议[2]

股票期权激励 - 2024年9月25日授予934.6048万份股票期权，授予人数59人，行权价格10元/份[7] - 等待期为自授予日起12个月、24个月[7] - 2024年激励计划第一个行权期有效行权期权数量441.3024万份，持有对象58人[8] - 本次行权价格为10元/股[3] - 行权有效日期为2025年9月26日 - 2027年9月25日[13] 激励对象变动 - 截至2025年4月16日，激励对象人数由60名变为59名，授予数量由938.6048万股变为934.6048万股[7] - 1名离职激励对象的50万份股票期权拟注销，1名绩效一般激励对象拟注销1万份[7][8] 业绩数据 - 2024年公司营业收入47,946.02万元，同比增长55.21%[11] - 2024年公司净利润不低于5,000万元[11] 行权相关情况 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过行权条件成就及注销部分期权议案[6] - 公司及激励对象满足行权条件，符合行权条件的激励对象人数为58人[10][3] - 57名激励对象可行权比例100%，1名可行权比例50%[11] - 符合行权条件的可行权数量占获授股票期权数量比例约49.89%，占公司总股本比例约为1.32%[12] - 核心技术人员可行权数量占比50%，其他技术骨干等53人占比49.85%[14] - 监事会同意58名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为441.3024万份，行权价格为10元/股[17]