| | | 务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 | | --- | --- | --- | | | | 行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 | | | | 经全体董事的三分之二以上通过。 | | 第二十二条 | 公司根据经营和发展的需要，按照 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，按照 | | 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | | 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议， | | 议，可以采用下列方式增加资本： | | 可以采用下列方式增加资本： | | （一） | 公开发行股份； | （一） 向不特定对象发行股份； | | （二） | 非公开发行股份； | （二） 向特定对象发行股份； | | （三） | 向现有股东派送红股； | （三） 向现有股东派送红股； | | （四） 以公积金转增股本； | | （四） 以公积金转增股本； | | （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会 | | （五） 法律、行政法规以及中国证监会规定 | | 批准的其他方式。 | | 的其他方式。 | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 | | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公 | ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-018 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易 所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事冯国满先生、单伟先生的书面辞职报告，冯国满先生、单伟先生因个人原因 辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时冯国满先生辞去公司董事会战略委 员会委员职务、副总经理职务。辞去相关职务后，冯国满先生、单伟先生仍将在 公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，冯国满先生、单 伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常 运行，其书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快补选 新的董事。 任职期间，冯国满先生 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏菲沃泰纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，在 2024 年度积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第二届董事会 各专门委员会委员，独立董事童越先生，非独立董事赵静艳女士，独立董事竹民 先生被选举为第二届董事会审计委员会委员，童越担任审计委员会主任委员（召 集人）。其中，童越为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 6 次会议。具 ...

目 录 委托单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-2328 0000 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 立信会计师事务所关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 2、 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"让那分于证明该审计报告是否用具有快业许可的会计师事务所出具 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mgf.gov.co）"进行查查 r and the station of the province of the station of z il a 会计师事务所(特殊普) A SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC A 我们审计了江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"菲沃 泰")2 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-010 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信担任公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务 ...

菲沃泰公告，2024年营业收入为4.79亿元，同比增长55.21%。归属于上市公司股东的净利润4510.66万 元，去年同期为净亏损4155.24万元。基本每股收益0.13元／股。公司2024年度利润分配预案为不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数465.15万股，占总股本1.3866%[3][6] - 累计已回购金额5010.53万元[3][6] - 实际回购价格区间8.61元/股 - 17.73元/股[3] 价格调整 - 2024年8月5日同意回购价不超14.22元/股[4] - 2024年10月29日同意上限调至不超19.00元/股[5]

保荐代表人变更 - 公司收到中金公司变更持续督导保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人成杰因工作调整不再负责，徐璐接替[1] - 变更后保荐代表人为莫永伟和徐璐[1] 新保荐代表人信息 - 徐璐现任中金公司投资银行部副总经理[3] - 2017年10月加入，曾参与杰普特等项目[3] - 近三年未受证监会行政处罚或行业自律处分[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数464.85万股，占总股本1.3857%[3][6] - 累计已回购金额5005.53万元[3][6] - 实际回购价格区间8.61元/股 - 17.73元/股[3] 价格调整 - 2024年8月5日同意回购价不超14.22元/股[4] - 2024年10月29日同意上限调至不超19.00元/股[5]

上市信息 - 公司于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市，发行83,868,089股A股[2] 现场检查 - 现场检查内容含公司治理、信息披露等多方面，时间为2025年2月26日[3][4] 持续督导情况 - 公司治理制度完备合规，履行信息披露义务，无违规情形[6][7] - 公司资产完整，人员独立，无关联方违规占用资金等情况[9] - 公司按规定使用募集资金，无违规关联交易等情况[10][11] 业务与研发 - 公司业务运转正常，核心技术人员稳定，保持高研发投入[13][14]