江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）第一个行 权期可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划 的条件，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，第一个行权期可行 权激励对象符合公司股东大会审议通过的《激励计划（草案）》激励对象要求，且 未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-016 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o China Shu Lun Pan Certified Public Accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11158 号 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码 · 沪25F 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 我们审计了江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"菲沃 泰")财务报表,包括2024年12月3 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二五年四月 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、公司相 关董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部 分股票期权事项的法律意 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度预计 发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的 原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业 ...

| 第一章 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股 份 | | 6 | | 第一节 股份发行 | | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 股东会的召集 | | 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第六节 股东会的召开 | | 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事和董事会 | | 29 | | 第一节 董事的一般规定 | | 29 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第三节 独立董事 | | 38 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 高级管理人员 | | 43 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 45 | | 第一节 财务会计制度 | | 45 | | 第二节 内部审计 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内外独立法人实体及自然人成立合资、合作 公司； 1 （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》《企业会计准则》及其他法律、法规和规范性文件， 以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、委托理财 ...

会议出席情况 - 2024年董事亲自出席董事会9次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会、薪酬与考核委员会分别亲自出席6次、4次[5] - 2024年参加独立董事专门会议1次[6] 业绩说明会 - 2024年5月及12月参加2023年度暨2024年第一季度、2024年第三季度业绩说明会[9] 议案审议 - 2024年4月相关会议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[18] 激励计划 - 2024年8 - 9月董事会会议通过注销、考核管理、授予股票期权议案[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及中小股东权益[24]

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）等有关 规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 竹民，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电 子工程系半导体微电子专业，本科学历。1987 年 6 月至 1994 年 6 月，任上海市 专利事务所专利代理人；1994 年 7 月至 19 ...