一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经第四届董事 会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格审查，同意提名金李梅 女士、黄魏青女士、胡岭女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件 1）；同意提名谢诗蕾女士、黄列群先生、吴昊先生为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历详见附件 1）。独立董事候选人谢诗蕾女士、黄列群先生均 已取得独立董事资格证书及证券交易所认可的相关培训证明材料，其中谢诗蕾女 士为会计专业人士。独立董事候选人吴昊先生已在上海证券交易所线上平台完成 独立董事履职能力的学习。 根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式选举。公司第五 届董事会董事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中金李梅 女士、黄魏青女士、胡岭女士、黄列群先生、吴昊先生任期三年，谢诗蕾女士任 期至 2024 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会，现提名谢 诗蕾为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华光焊接新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人黄列群，已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材 料股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材料股份有限公 司章程》的相关规定，本人作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人发表 如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审查提名程序、查阅非独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会 相关说明并与候选人充分沟通的基础上，对公司第四届董事会第二十七次会议审 议的关于提名第五届董事会非独立董事候选人事项发表如下独立意见： l、第五届董事会非独立董事候选人金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士由 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会提名，提名人的提名资格符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 2、第五届董事会非独立董事候选人金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士在 任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责； 未发现有《公司法》以及中国证券监 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 | | 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | | 7 | | 第四章 | 担保信息的披露 | | 9 | | 第五章 | 责任和处罚 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定《杭州华光焊接新 材料股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保 ...

提名人杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会，现提名吴 昊为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华光焊接新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-052 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工 持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000 万元（含），不低于人民币1,500万元（含） ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-051 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李小强先生自 2017 年 9 月 11 日起任公司独立董事，任期已届满 6 年。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连续任职 不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选 人的提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本次改选独立董 事事项将适当延期。同时本着高效会议的原则，本次改选独立董事事项将在公司近期 即将召开的董事会、监事会换届选举会议中一同进行审议。 李小强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结 构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李小强先生在任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李小强 先生将继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-049 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 2022 年 9 月 7 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 将不超过 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的 生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见 公司 2022 年 9 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编码：2022-044）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议和第四届监事会第二十次会议审 ...

重要内容提示： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-048 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投 资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 7,000 万元的 暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金 管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资 金可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的 ...