杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款 担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《杭州华光焊接新材料股份有限 公 司关联交易制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制 对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制 担保风险。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股 及其变动管理办法 二○二五年八月 理办法 理办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...

第四条 公司在董事会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，领导和监督公司内部审计机构的 工作。 内部审计制度 第五条 审计委员会下设内审部，作为内部审计的专职机构。 第六条 内审部根据内审工作需要配备合理、稳定且具备必要专业知识、 相应业务能力的审计人员。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，保护 公司资产的安全和完整，改善经营管理，提高经济效益，根据《证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合 本公司的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的领导体制、职责与 权限、人员配备、经费保障、内部审计的工作内容及程序、审计结果运用和责 任追究等内容，是开展内部审计工作的依据。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部内审部门和人员根据国家有 关 法律法规、财务会计制度和公司财务管理制度，对公司（包括控股子公司和 分公司）的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第二章 内部审计机构设置 内审部设负责 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公 正、公平"原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》 《杭州华光焊接新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下称"《信息披露 制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，并不得买卖公 司股票、泄露内幕信息或者建议他人买卖公司股票。 第三条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信 息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、 编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、 地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 A | . | A | | --- | --- | | | + | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 公司高级管理人员 | 36 ...

二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 | | 第三章 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 解聘、改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 监督和处罚 . .. 8 | | 第六章 其他规定 9 | | 第七章 附则 . | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州华光焊接 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披 露管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披 露管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）信息 披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南第1号——信息披露 业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《杭州华光焊 接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响且尚未向投 资者予以公开的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规 定的方式 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 子公司管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律、法规和规章，特制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司子公司管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持 有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和本公司的规范运作进行风险控制，提高本公 司整体运作效率和抵抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公 司自身的权力机构对其重大事项进行管理。同时，负有对子公司指导、监督和相 ...

转自：智通财经 【华光新材：上半年净利润增长174% 拟每10股派1.5元】智通财经8月29日电，华光新材(688379.SH)发 布2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入12.06亿元，同比增长39.03%；净利润1.23亿元，同比 增长174.02%。拟每10股派发现金红利1.5元（含税）。营业收入增长主要系公司在巩固制冷暖通、电力 电气等领域的基础上积极拓展电子、新能源汽车等新赛道，产品销量增长以及原材料价格上涨所致。 ...

股票代码：688379 华光新材 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案的半年度评估报告 杭 州 华 光 焊 接 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公告时间：2025 年 08 月 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材" 或"公司"）为落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，公司于 2025 年 4 月 3 日 发布了《华光新材 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》， 为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定了明确的工作方 向。在华光新材创立三十周年之际，2025 年公司坚持以"提 质增效重回报"为核心，以"产能提升+技术创新+新领域布 局+国际化"为主线持续推进公司高质量发展，以投资者利益 为根本，以合规治理为基石，持续提升公司的核心竞争力、投 资价值与投资者的获得感，现将 2025 年上半年的主要工作成 果报告如下： 前 F O 言 R E W O R D 目录 Contents 持续深耕主业，经营业绩稳健增长 / 01 坚持技术创新，培育未来增长空间 / 04 数字赋能管理，提 ...