董监高责任险购买 - 公司2025年4月2日审议通过购买议案[2] - 投保人是杭州华光焊接新材料股份有限公司[2] - 被保险人含公司及相关人员[3] - 赔偿限额不超5000万元[3] - 保费支出不超25万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 审议与授权 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 独立董事同意，监事会认为程序合规[2][5] - 董事会提请授权经营管理层办理[2]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议，委员全出席并同意议案提交董事会[2] - 各次会议分别于1、3、4、8、10月召开并审议相关议案[2][3] 审计相关 - 公司聘请中汇会计师事务所，审计委员会认为其胜任工作[4] - 督促内审部执行2024计划并制定2025计划[5] - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[6] - 监督检查发现募集资金存放和使用合规[10]

套期保值业务 - 拟开展业务合约价值不超2亿元[2][5] - 保证金最高余额不超5000万元[2][5] - 额度有效期12个月[2][5] - 交易品种为有色金属铜材和白银[4] 决策与管理 - 董事会授权董事长行使决策权及签署文件[6] - 按会计准则进行会计处理[7] 风险控制 - 匹配业务规模对冲价格波动风险[9] - 合理调度资金降低资金风险[10] - 配置专职人员减小流动性风险[12] - 制定制度加强内控降低内部控制风险[13]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中汇为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月22日审计委员会审议通过续聘议案[8] - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过续聘议案并提交股东大会[8][9] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[3] - 2024年度中汇业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2024年度中汇客户家数180家，同行业上市公司审计客户7家[3] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[4] - 42名中汇从业人员近三年受行政处罚1次等[4] 审计收费 - 2024年度审计收费85万元，年报审计收费60万元，内控审计收费25万元[7]

业绩相关 - 公司营收规模在2021年突破10亿元[26] - 公司海外业务规模在2022年突破1亿元[26] - 2024年公司研发投入金额达74,271,932.07元，占主营业务收入的比例为3.87%[51] - 2024年公司研发团队规模达81人，占员工总数的12.42%[51] - 2024年公司出厂产品合格率99.50%、产品抽检合格率99%、批次检验覆盖率100%[73] 技术研发 - 2024年公司牵头的省级重点研发计划项目通过验收，在绿色高性能钎料领域取得重大突破[18] - 截至2024年底，公司累计获得123项有效专利，其中发明专利48项[18] - 公司正深化AI技术在智能焊接材料选型等场景的应用，捕捉钎焊及连接材料在人形机器人领域的应用前景[19] - 2024年12月公司新型绿色钎焊材料智能制造产线通过“杭州市数字化车间”认定，自动化率提升75%、人员减少69%、成材率提升至90%[64] 未来展望 - 2025年公司将迎来创立30周年，将继续加大技术创新力度，深化数字化转型，加快全球化布局[20] - 公司未来要成为国际领先的功能连接材料及其解决方案的专业提供商[24] - 2025年公司设定单位产值排放量（范围1 + 范围2）比上年度减少1%的温室气体减排目标[120] 市场与产能 - 2008年勾庄工厂投入使用，设计产能为2000吨/年[26] - 2024年仁和二期工厂投产，公司设计总产能1万吨[26] ESG与治理 - 公司自2018年起每年定期披露年度社会责任/ESG报告，上一份报告于2024年3月30日发布[12] - 公司将ESG治理全面融入战略、经营管理及企业文化[28] - 2024年公司荣获科创板日报“2024最佳ESG科创板上市公司”[37] - 2024年公司董事会召开12次会议，成员出席率达100%[86] - 2024年监事会全年召开10次会议[86] 环保与节能 - 2024年公司温室气体（范围一和范围二）排放总量达12,508.71吨二氧化碳当量，采取节能减排措施减少排放量133.60吨二氧化碳当量[120] - 2024年完成10项设备节能项目，节省电量1,509,535度，节约成本110.5万元[128] - 2024年公司环保总投入达147.09万元[135] - 2024年公司水资源再利用率提升至20%，目标是达到50%及以上[152] - 2024年废水产量同比减少17,455吨，降幅达23%[188]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估[1] - 独立董事为谢诗蕾、黄列群、吴昊、金瑛[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月2日[2]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，289人签过证券服务业务审计报告[1] - 中汇2024年度业务总收入101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 中汇2023年度上市公司年报审计客户180家，收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户7家[2] 决策与会议 - 2024年3月公司相关会议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[4][6] - 2024年12月和2025年3月审计委员会与相关人员召开沟通会议[6][7] - 2025年3月审计委员会会议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇完成2024年年报审计工作，行为规范，报告客观完整[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月25日14:00:00[3] - 网络投票起止时间为2025年4月25日[3] - 股权登记日为2025年4月21日[11] - 会议登记时间为2025年4月24日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 股东大会地点 - 会议召开地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案4、5、8、9、10相关公告于2025年4月3日披露[7] - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为9，应回避股东有金李梅等7人[7]

会议情况 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月2日召开，3名监事实际参加表决[2] - 2024年度公司监事会召开了10次会议，成员列席相关会议实施监督[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成待股东大会审议[3][4][6][7][8][10] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决3票赞成[9] - 《购买董监高责任险的议案》3票回避，提交2024年年度股东大会审议[14]

会议信息 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月2日10:00召开，6名董事实到6名[1] 议案审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项报告及方案审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][11] - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[15][16] - 公司董事、高级管理人员薪酬议案表决通过，董事薪酬需提交股东大会审议[19][20] - 购买董监高责任险议案全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司开展套期保值业务、“提质增效重回报”方案等议案表决通过[22][23] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交股东大会审议[24] 其他事项 - 董事会认为2024年末3位独立董事符合独立性要求[17] - 董事会提请召开2024年年度股东大会[25]