二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 | | 第三章 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 解聘、改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 监督和处罚 . .. 8 | | 第六章 其他规定 9 | | 第七章 附则 . | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州华光焊接 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 A | . | A | | --- | --- | | | + | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 公司高级管理人员 | 36 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披 露管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披 露管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）信息 披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南第1号——信息披露 业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《杭州华光焊 接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响且尚未向投 资者予以公开的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规 定的方式 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 子公司管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律、法规和规章，特制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司子公司管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持 有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和本公司的规范运作进行风险控制，提高本公 司整体运作效率和抵抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公 司自身的权力机构对其重大事项进行管理。同时，负有对子公司指导、监督和相 ...

财务表现 - 上半年营业收入12.06亿元，同比增长39.03% [1] - 净利润1.23亿元，同比增长174.02% [1] - 拟每10股派发现金红利1.5元（含税） [1] 业务发展 - 营业收入增长主要系巩固制冷暖通、电力电气等领域基础 [1] - 积极拓展电子、新能源汽车等新赛道 [1] - 产品销量增长及原材料价格上涨共同推动收入增长 [1]

股票代码：688379 华光新材 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案的半年度评估报告 杭 州 华 光 焊 接 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公告时间：2025 年 08 月 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材" 或"公司"）为落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，公司于 2025 年 4 月 3 日 发布了《华光新材 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》， 为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定了明确的工作方 向。在华光新材创立三十周年之际，2025 年公司坚持以"提 质增效重回报"为核心，以"产能提升+技术创新+新领域布 局+国际化"为主线持续推进公司高质量发展，以投资者利益 为根本，以合规治理为基石，持续提升公司的核心竞争力、投 资价值与投资者的获得感，现将 2025 年上半年的主要工作成 果报告如下： 前 F O 言 R E W O R D 目录 Contents 持续深耕主业，经营业绩稳健增长 / 01 坚持技术创新，培育未来增长空间 / 04 数字赋能管理，提 ...

一、取消监事会情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-059 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变 更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时《杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》及《关于修订和制定公司部分治 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二五年八月 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。董事会应 制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 2 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 募集资金监管规则》《上 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 第一章 总则 第一条 为充分体现杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公 司")中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求,保障中小投资者依法行使权 利,根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公 司章程指引》等相关法规要求,并结合《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者: （一） 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二） 单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 （五） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算； 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 （六） 修改公司章程； （七） 公司在一年内购买、出售重大资产或 ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月16日13点30分在杭州余杭区公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月16日可投票[3] - 交易系统投票9月16日9:15 - 15:00，互联网投票同[5] 议案相关 - 议案1、3经董事会、监事会审议通过，议案2经董事会审议通过[6] - 议案披露时间为2025年8月30日，媒体为上交所网站[6] 股票与登记 - A股股票代码688379，简称为华光新材，股权登记日9月10日[11] - 会议登记时间9月12日09:00 - 17:00，地点公司会议室[13] 公司通讯 - 公司通讯地址为杭州余杭区奉运路8号，邮编311107[15] - 电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com[15] 会议议案 - 多项议案包括取消监事会、调整董事会人数、修订章程等[21] - 有2025年半年度利润分配方案的议案[22]