股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开[2] - 出席会议股东和代理人44人[2] - 出席股东所持表决权42,897,858，占47.9616%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，普通股同意票42,688,188，占99.5112%[5] 参会人员情况 - 公司6名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 律师相关 - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为何嘉、黄金[6] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[7]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年1月3日召开[2] 担保与授信 - 控股股东金李梅为公司及子公司提供不超250,000万元人民币连带责任担保[3] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》全票通过[4] - 《关于为全资子公司担保的议案》全票通过[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[6]

授信与担保 - 公司2025年度申请银行综合授信总额不超250,000万元[1] - 控股股东金李梅无偿为公司银行综合授信额度提供连带责任担保[2] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》全票通过[2] - 《关于为全资子公司担保的议案》全票通过[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[5]

回购计划 - 回购资金总额不超3000万元且不低于1500万元[2] - 回购价格不超25元/股[2] - 回购期限自2024年1月24日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购1390300股[3] - 累计回购股份占总股本比例为1.5544%[3] - 回购成交最高价15.83元/股，最低价10.75元/股[3] - 支付资金总额18494890.73元（不含交易费用）[3]

股东股份情况 - 王晓蓉持有公司股份4,533,144股，占总股本5.0682%[2] - 王晓蓉拟减持不超1,000,000股，不超总股本1.1180%[2] - 王晓蓉过去12个月减持230,394股，比例0.26%[5] 减持相关安排 - 集中竞价和大宗交易减持均在公告披露15个交易日后3个月内进行[2] - 减持期间为2025年1月22日至2025年4月21日[2] 股份限制规则 - 公司股票上市12个月内，不转让或委托管理公开发行前股份[6] - 锁定期满后董或核心技术人员每年减持不超所持股份25%[6][8] 影响说明 - 本次减持不对公司治理及持续经营产生重大影响[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月9日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[12] - 登记时间为2025年1月7日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[3] - 登记地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案《关于修订<公司章程>的议案》于2024年12月24日经第五届董事会第十四次会议审议通过[6] 会议联系 - 通讯地址为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室，邮编311107，电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com，联系人李美娟[16] 其他 - 会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理[16]

公司基本信息 - 公司于2020年8月19日在上海证券交易所上市，首次发行2200万股[5] - 公司注册资本8944.2120万元，股份总数8944.2120万股[7][14] - 发起人金李梅、王晓蓉等认购股份及持股比例明确[14] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 特定股东可书面请求监事会或董事会诉讼，后者30日内提起[27] - 5%以上有表决权股份股东质押需书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[62] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表占1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前5日通知[131] 财务与分红 - 公司在规定时间内报送并公告年度、中期、季度报告[137] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[137] - 满足条件时公司原则上每年现金分红[150] 其他 - 公司现金流可满足正常经营和持续发展需求[147] - 审计机构对该年度财报出具标准无保留意见[147]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.843元/股调整为11.700元/股[1] - 2021年限制性股票激励计划部分归属数量为64.34万股[4] - 因部分原因合计作废处理2021年限制性股票6.59万股[5] 公司事务 - 公司注册地址新增并变更经营范围[7] - 制定舆情应对管理制度[8] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》全票同意[2] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划部分归属符合条件的议案》全票同意[4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》全票同意[6]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.843元/股调为11.700元/股[1][12][13] - 2022年授予价格由12.000元/股调为11.843元/股[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派实施，每股派现0.15元（含税）[7] - 2024年5月29日实际参与分配股份85,335,190股[8][9] - 本次派发现金红利12,800,278.50元（含税）[7][9] - 本次差异化分红虚拟分派现金红利约0.14311元/股[9]

限制性股票授予情况 - 首次授予208.00万股，预留授予30.00万股[2] - 授予价格调整后为11.700元/股[2] - 首次授予77人，预留授予42人[2] 归属比例及业绩考核目标 - 首次授予各归属期比例分别为40%、30%、30%[2][3][4] - 预留授予各归属期比例分别为50%、50%[3] - 首次授予2021 - 2023年度业绩考核目标A、B有不同增长率要求[3][5] 授予及归属时间与数量 - 2021年11月30日首次授予208.00万股，2022年11月24日预留授予30.00万股[11][14][15] - 首次授予部分第一、二归属期分别归属74.752万股、54.66万股[16] - 预留授予部分第一个归属期归属14.80万股[16] - 2024年12月24日确定可归属64.34万股（首次50.49万股、预留13.85万股）[12][18] 归属价格调整 - 2021年度权益分派后，首次授予部分第一个归属价格调为11.843元/股[16] - 2022年度未调整，首次授予二归属期和预留一归属期价格为11.843元/股[16] 公司业绩与归属比例 - 2023年度营业收入14.1516405767亿元，相比2020年增长64.49%[20] - 首次授予部分三归属期及预留授予部分二归属期公司层面归属比例100%[20] 激励对象考核与归属 - 首次授予仍在职57名，56名考核"A"或"B"归属比例100%，1名"D"归属比例0[24] - 预留授予仍在职38名，考核均为"A"或"B"，归属比例100%[24] - 首次授予部分三归属期拟归属50.49万股，56人，价格11.7元/股[26] - 预留授予部分二归属期拟归属13.85万股，38人，价格11.700元/股[28] 其他事项 - 未达归属条件股票作废，不得递延[23] - 公司将办理归属及登记手续，确定归属日[32] - 参与计划的董高在归属日前6个月无买卖股票行为[32] - 公司将修正预计可归属数量，计入相关成本或费用和资本公积[33] - 本次归属对公司财务和经营无重大影响[33] - 律师认为归属条件成就，已履行信息披露义务[34]