核心观点 - 公司制定对外担保制度以规范担保行为 保护投资者权益和公司财产安全 降低经营风险 [1][2] - 对外担保需遵循合法、审慎、互利、安全原则 严格履行内部决策程序和信息披露义务 [3][10][27] - 担保审批实行分级授权机制 特定情形需经董事会或股东会审议 且设有多项风险控制措施 [6][16][18] 担保定义与适用范围 - 对外担保包括公司及控股子公司为他人提供的保证、抵押、质押等担保形式 如借款担保、银行承兑汇票担保等 [2] - 公司对控股子公司担保属于对外担保 同时构成关联交易的需执行关联交易制度规定 [2] - 控股子公司对外担保视同公司行为 需经公司董事会或股东会审议批准 [3] 管理职责与部门分工 - 财务部为对外担保管理部门 负责审查担保申请资料、评估资信风险、保管担保合同及跟踪监督被担保人 [3][5] - 董事会秘书负责向董事会报告担保情况并组织审批程序 审计委员会需持续监督担保相关内部控制 [4][6] - 独立董事需在年度报告中对担保情况作专项说明并发表独立意见 [6] 担保审查与批准流程 - 担保申请方需提供企业资料、审计报告、财务报表、还款能力分析及反担保方案等文件 [9][13] - 财务部需审核申请方经营状况、财务真实性、反担保能力等七项要求并提交评估报告 [7][14] - 对外担保需经董事会审议 且需全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意 [8] - 为关联方担保时 关联董事需回避表决 无关联董事不足3人时需提交股东会审议 [8] 股东会审议情形 - 担保总额达最近一期审计净资产50%或总资产30%以上需股东会批准 [10] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超净资产10%、对股东及实控人关联方担保需股东会审议 [10] - 连续十二个月担保金额超总资产30%时 需经出席股东表决权三分之二以上通过 [10] 合同管理与风险应对 - 担保需订立书面合同 明确被担保债权种类金额、担保范围、期间及各方权利义务 [11] - 担保签订人需持董事会或股东会决议及授权委托书 不得越权签订合同 [12] - 被担保人出现主合同变更、债务展期、未履行还款义务或破产情形时 需重新履行审批或启动追偿程序 [13] 信息披露要求 - 公司需按科创板上市规则披露担保决议、担保总额及其占净资产比例、担保进展等信息 [14][27] - 被担保人债务到期后15交易日内未还款或出现破产清算等情形时需及时披露 [14] - 担保信息需严格控制知悉范围 相关人员负有保密义务直至依法披露 [15] 合规与责任追究 - 公司需向审计机构如实提供全部担保事项 [15] - 相关人员未能履行职责或擅自越权签订担保合同造成损失的 将视情节处以罚款或处分 涉嫌犯罪的移送司法机关 [15]

公司治理结构 - 提名委员会由3名董事组成 其中独立董事占多数 [1] - 委员会成员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名产生 [1] - 主任委员由独立董事担任 负责主持委员会工作 [1] 委员会职责权限 - 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准及程序 [2] - 对董事及高级管理人员人选进行遴选和任职资格审核 [2] - 就董事任免和高级管理人员聘解事项向董事会提出建议 [2] 人员选任程序 - 通过内部和外部渠道广泛搜寻董事及高级管理人员人选 [3] - 需取得被提名人同意后方可纳入候选名单 [3] - 在选举前1-2个月向董事会提交候选人建议及相关材料 [3] 议事规则 - 会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开1次 [4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 [5] - 决议需经全体委员过半数通过 表决方式为举手表决或投票表决 [5] 会议管理机制 - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 [4] - 连续两次缺席会议的委员可能被撤销职务 [4] - 会议记录由董事会秘书保存 委员负有保密义务 [5] 特殊情况处理 - 存在利害关系的委员需对相关议案回避表决 [5] - 回避后不足法定人数时 由全体委员决定是否提交董事会审议 [6] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [5]

董事会职责与构成 - 董事会对股东会负责 行使法律 行政法规 部门规章 公司章程及股东会授予的职权[2] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务 董事会秘书兼任负责人并保管印章[2] - 董事会秘书空缺超过3个月时 法定代表人需代行职责并在6个月内完成聘任[3] 会议召集与提案 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开两次[3] - 代表1/10以上表决权股东 1/3以上董事 1/2以上独立董事或审计委员会可提议召开临时会议[3] - 提案需经提议人签字提交 内容需属董事会职权范围且材料充分[3] - 董事长需在接到符合要求提议后10日内召集会议[4] 会议通知与材料 - 定期会议需提前10日发出书面通知 临时会议需提前3日通知[5] - 紧急情况下可通过电话等方式通知 但需在会议上说明[5] - 会议通知需包含日期 地点 方式 期限 议题及发出日期[5] - 董事会需提前提供会议材料 包括背景信息及专门委员会意见[6] 会议召开方式 - 会议以现场召开为原则 亦可采用视频 电话 传真或电子邮件等方式[7] - 会议需有过半数董事出席方可举行[8] - 董事需亲自出席 因故不能出席可书面委托其他董事 但需明确授权范围[8] - 董事连续两次未亲自出席且未委托代表 视为不能履行职责[8] 议案审议与表决 - 会议需逐项表决提案 主持人需提请董事明确发表意见[9][10] - 关联董事需回避表决 无关联董事不足3人时需提交股东会审议[10] - 表决方式为举手表决或书面投票 每董事享一票表决权[11] - 决议需经全体董事过半数通过 担保和财务资助事项需三分之二以上同意[12] 会议记录与档案 - 会议记录需包含发言要点 表决结果及董事意见[13] - 出席会议董事 董事会秘书和记录人需在记录上签名[13] - 会议档案包括通知 材料 签到簿 授权委托书 录音 表决票 会议记录等[14] - 档案由董事会秘书保存 期限为十年[14] 规则效力与解释 - 规则经股东会批准后生效 由董事会负责解释[15] - 规则与公司章程冲突时以公司章程为准[15] - 规则中"以上"含本数 "超过"不含本数[14]

委员会设立与总则 - 设立薪酬与考核委员会以完善公司董事及高级管理人员业绩考核与薪酬管理制度 [1] - 委员会为董事会下属专门机构 负责制定考核标准及薪酬政策方案 [1] - 高级管理人员范围包括总经理 副总经理 董事会秘书及财务负责人 [1] 人员组成规则 - 委员会由三名董事组成 其中独立董事占多数 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名并由董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事担任 负责主持工作并经董事会批准 [2] - 委员任期与董事会一致 离任董事自动丧失委员资格 [2] 职责权限范围 - 负责制定董事及高级管理人员考核标准与薪酬政策 并向董事会提出建议 [3] - 建议内容涵盖薪酬 股权激励计划 员工持股计划及子公司持股安排 [3] - 董事薪酬计划需经董事会同意并提交股东会审议 高级管理人员薪酬方案由董事会批准 [3] 决策准备程序 - 下设工作组提供财务指标 经营目标完成情况 职责范围及业绩考评数据 [4] - 工作组需提交董事及高级管理人员经营绩效 创利能力及薪酬分配测算依据 [4] 具体考评流程 - 董事及高级管理人员需向委员会进行述职和自我评价 [5] - 委员会按绩效评价标准进行考核 并根据结果提出报酬数额与奖励方式 [5] 议事规则细则 - 会议分为定期（每年至少一次）和临时会议 通知时限分别为5天和3天 [6] - 委员可亲自出席或委托他人代行表决权 需提交授权委托书 [6] - 连续两次缺席视为失职 董事会可撤销委员职务 [6] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 [7] - 表决方式包括举手表决 投票表决或通讯表决 可邀请其他董事列席但无表决权 [7] 会议记录与信息披露 - 会议需保存记录 出席委员签字 由董事会秘书保管 [7] - 决议需以书面形式报董事会 与会人员负有保密义务 [7] 回避表决机制 - 与议题有利害关系的委员需回避表决 [8] - 回避后不足法定人数时 由全体委员决议将议案提交董事会审议 [8] 附则执行与解释 - 规程自董事会审议通过之日起执行 [8] - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行 抵触时以法律和章程为准 [9] - 规程由董事会负责解释和修改 [9]

公司治理架构 - 战略委员会由五名董事组成 其中至少包括一名独立董事 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名 由董事会选举产生 [1] - 主任委员由董事长担任 负责主持委员会工作 [1] 委员会职责权限 - 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [2] - 对重大投资 融资方案进行研究并提出建议 [2] - 对重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 [2] - 对以上事项的实施进行检查 [2] 决策程序机制 - 投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作 [3] - 小组由公司董事长任组长 另设副组长一名 [2] - 小组负责初审重大投资项目并签发立项意见书 [3] - 小组进行评审后向战略委员会提交正式提案 [3] 议事规则 - 会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开一次 [3] - 定期会议需提前五天通知 临时会议提前三天通知 [4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行 [4] - 决议必须经全体委员的过半数通过 [4] - 表决方式为举手表决或投票表决 可采取通讯表决方式 [4] 会议管理 - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 [4] - 连续两次不出席会议的委员 董事会可撤销其职务 [4] - 会议应当有记录 出席委员需签名 记录由董事会秘书保存 [5] - 委员和列席人员对会议事项负有保密义务 [5] 回避表决制度 - 委员与议题有直接或间接利害关系时应回避表决 [5] - 回避后不足法定人数时 由全体委员决定是否提交董事会审议 [5] 附则规定 - 工作规程自董事会审议通过之日起执行 [6] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程规定执行 [6] - 规程与法律法规或公司章程冲突时需立即修订并报董事会审议 [6]

财务表现 - 营业收入12.06亿元 同比增长39.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元 同比增长174.02% [1] - 基本每股收益1.43元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润4401.73万元 同比增长1.08% [1] 业务发展 - 公司在巩固制冷暖通、电力电气等领域基础上积极拓展电子、新能源汽车等新赛道 [1] - 产品销量增长及原材料价格上涨共同推动收入增长 [1]

今日聚焦 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票自2025年9月1日起停牌不超过10个交易日 交易预计构成关联交易但非重大资产重组 [1] - 华胜天成董事王维航拟减持1092.9万股（占总股本0.9967%）及监事钱继英拟减持1.82万股（占总股本0.0017%） 减持期间为2025年9月22日至12月19日 [2] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% 收入3712.8亿元同比增长23.30% [2] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% 收入63.84亿元同比增长19.38% 第二季度净利润1.44亿元环比下降5.08% [2] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元 同比增长95.41% 收入26.33亿元同比增长58.17% 拟每10股派发现金红利2元合计2.27亿元 [2][3] 投资与签约 - 嘉元科技拟投资5亿元获取武汉恩达通13.5870%股权 涉及光模块行业新业务拓展 [17] - 汇金股份拟现金收购库珀新能20%股权并取得不低于51%表决权 预计构成重大资产重组 [17] - 智洋创新拟2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新与无人机产品研发 [18] - 爱尔眼科以1.05亿元收购铜仁爱尔等3家医疗机构部分股权 深化分级连锁发展模式 [18] - 国轩高科拟40亿元投建新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目 增强业务布局 [16] 股权变动 - 广晟有色股东广东稀土集团拟将6208.53万股（占总股本18.45%）无偿划转至中国稀土集团 控股股东及实际控制人不变 [19] 增减持与回购 - 贵州茅台完成回购392.76万股（占总股本0.3127%） 实际回购金额60亿元 拟于2025年9月1日注销股份 [19] - 赛意信息五位共同实际控制人计划减持不超过1225万股（占总股本3.00%） 减持期间为2025年9月22日至12月21日 [19] - 品渥食品控股股东王牧计划减持不超过297.01万股（占总股本3.00%） 减持期间为2025年9月20日至12月19日 [20] - 恺英网络拟1亿元-2亿元回购股份 价格不超过29.33元/股 用于股权激励或员工持股计划 [21] 经营与业绩 - 盛和资源上半年净利润3.77亿元同比扭亏 收入61.79亿元同比增长13.62% 拟每股派现0.05元 [22][23] - 财富趋势上半年净利润1.07亿元同比增长6.61% 收入1.33亿元同比下降9.96% [24] - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 上年同期亏损27.68亿元 收入668.22亿元同比增长4.09% [23] - 云南白药上半年净利润36.33亿元同比增长13.93% 收入212.57亿元同比增长3.92% 拟每10股派现10.19元 [25] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元同比增长108.59% 收入403.25亿元同比增长11.96% [26] - 亚太药业上半年净利润1.05亿元同比增长1820.97% 收入1.52亿元同比下降31.48% 主要因出售子公司产生1.49亿元收益 [27] - 中国长城上半年净利润1.38亿元同比扭亏 收入63.66亿元同比增长4.78% [28] - 王子新材上半年净利润1570.04万元同比增长33.59% 收入9.99亿元同比增长18.45% 重点布局新能源领域薄膜电容业务 [29] - 招商银行上半年净利润749.3亿元同比增长0.25% 收入1699.69亿元同比下降1.72% [31] - 国信证券上半年净利润53.67亿元同比增长71.00% 收入110.75亿元同比增长51.84% [32] - 天风证券上半年净利润3139.34万元同比扭亏 收入12.22亿元同比增长69.16% [32] - 民生银行上半年净利润213.8亿元同比下降4.87% 收入723.84亿元同比增长7.83% 拟每10股派现1.36元 [32] - 紫光股份上半年净利润10.41亿元同比增长4.05% 收入474.25亿元同比增长24.96% [32] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元同比增长35.22% 收入193.94亿元同比增长15.48% [33] - 杉杉股份上半年净利润2.07亿元同比增长1079.59% 收入98.58亿元同比增长11.78% 第二季度净利润1.74亿元环比增长425.65% [33] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元同比下降4.54% 收入164.54亿元同比下降2.67% [33] - 麦格米特上半年净利润1.74亿元同比下降44.82% 收入46.74亿元同比增长16.52% [33] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元同比增长101.32% 收入116.95亿元同比增长44.44% 拟每10股派现0.35元 [34] - 领益智造上半年净利润9.30亿元同比增长35.94% 收入236.3亿元同比增长23.35% 拟每10股派现0.2元 [34] - 兖矿能源上半年净利润46.52亿元同比下降38.53% 收入593.49亿元同比下降17.93% 拟每10股派现1.80元 [34] - 中国电建上半年净利润54.26亿元同比下降13.81% 收入2927.57亿元同比增长2.66% [35] - 分众传媒上半年净利润26.65亿元同比增长6.87% 收入61.12亿元同比增长2.43% [36] - 华光新材上半年净利润1.23亿元同比增长174.02% 收入12.06亿元同比增长39.03% 拟每10股派现1.5元 [37] - 中国中冶上半年净利润30.99亿元同比下降25.31% 收入2375.33亿元同比下降20.52% [38] - 中国中铁上半年净利润118.27亿元同比下降17.17% 收入5110.93亿元同比下降5.93% [39] - 园林股份上半年净亏损7443.46万元 收入2.88亿元同比下降10.61% [40] - 长江证券上半年净利润17.37亿元同比增长120.76% 收入47.05亿元同比增长64.79% [41] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元同比增长237.36% 收入253.41亿元同比下降24.56% [42] - 景旺电子上半年净利润6.49亿元同比下降1.06% 收入70.95亿元同比增长20.93% [44] - 片仔癀上半年净利润14.42亿元同比下降16.22% 收入53.79亿元同比下降4.81% 拟每10股派现14元 [46] - 有研新材上半年净利润1.30亿元同比增长218.47% 收入40.96亿元同比下降9.76% [46] 融资与定增 - 指南针子公司麦高证券拟非公开发行不超过6亿元次级债券 期限不超过7年且票面利率不超过5.5% 用于补充流动资金 [46] - 通合科技拟发行可转债募资不超过5.22亿元 用于数据中心供配电系统项目及补充流动资金 [46] 股价异动 - 思泉新材液冷散热产品处于送样测试阶段 业务推进存在较大不确定性 [47] - 吉视传媒主营业务为智慧广电及5G通讯业务 不涉及算力或国资云等热门概念 [47] 其他重大事项 - 泰凌微拟收购磐启微100%股权并募集配套资金 股票于2025年9月1日复牌 双方同属低功耗无线物联网芯片设计领域 [4] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 上年同期亏损7913.49万元 收入1.87亿元同比下降20.50% [4] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元同比增长213.74% 收入238.72亿元同比增长77.71% [4] - 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市 按1:0.1339比例转换为中国船舶股票 [5] - 中国神华上半年净利润246.41亿元同比下降12.0% 收入1381.09亿元同比下降18.3% 拟派发中期股息每股0.98元 [5] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元同比增长48.34% 收入139.56亿元同比增长15.42% 已进入英伟达供应链 [6] - 海立股份上半年净利润3335.46万元同比增长693.76% 收入124.26亿元同比增长13.16% [7] - 长江电力上半年净利润130.56亿元同比增长14.86% 收入366.98亿元同比增长5.34% [8] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元同比扭亏 收入18.75亿元同比增长62.38% [9][10] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 总价款9.9亿元 [11] - 特变电工中标沙特电力公司变压器及电抗器项目 中标总金额约164亿元 按70%执行量测算金额约115亿元 [12] - 百济神州上半年净利润4.5亿元同比扭亏 收入175.2亿元同比增长46.03% 研发投入72.8亿元 [13] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [14] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 基于长期价值认可 [15] - 万邦德石杉碱甲控释片完成II/III期临床试验首例受试者入组 用于治疗阿尔茨海默病 [30] - 百济神州索托克拉临床试验取得积极结果 拟向FDA递交套细胞淋巴瘤适应症申请 [43] - 赛诺医疗冠状动脉棘突球囊扩张导管获泰国医疗器械注册证 为首个海外注册证 [45]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《信息披露违法行为行政责任认定规则（证监会公告[2011]11号）》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的规定，使年报信息披露发生重大 1 差错或造成不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补选 ...

| . | 1 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | | | | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的 实际情况制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司关联交易制度》（以下简称" 本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、 ...