会议情况 - 第五届监事会第二十一次会议8月26日发通知，8月29日召开[2] - 应参加表决监事3人，实参加3人[2] 审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案[3] - 审议通过取消监事会等修订章程议案，需股东会审议[4][5] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案，需股东会审议[6]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-062 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 8 月 29 日 10:00 时 在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实参 加董事 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定， 本次会议及其决议合法有效。会议由金李梅主持。与会董事通过认真讨论，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-060 杭州华光焊接新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司以总股本 90,085,520 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,288,630 股后的股本 87,796,890 股为基数，以此计算合计派发现金红利 13,169,533.50 元 （含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.69%。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.06亿元人民币，同比增长39.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元人民币，同比增长174.02%[19] - 利润总额1.40亿元人民币，同比增长183.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4401.73万元人民币，同比增长1.08%[19] - 营业收入为12.06亿元，同比增长39.03%[20] - 利润总额为1.40亿元，同比增长183.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长174.02%[21] - 基本每股收益为1.43元/股，同比增长169.81%[20][21] - 稀释每股收益为1.42元/股，同比增长173.08%[20][21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比无变化[20] - 加权平均净资产收益率为11.71%，同比增加6.95个百分点[20] - 扣除股份支付影响后的净利润为1.25亿元，同比增长172.20%[25] - 公司2025年报告期内实现营业收入120,622.36万元，同比增长39.03%[41] - 归属于上市公司股东的净利润12,321.17万元，同比增长174.02%[41] - 扣除非经常性损益后的净利润4,401.73万元，同比增长1.08%[41] - 营业收入为12.06亿元，同比增长39.03%[85][88] - 归属于上市公司股东净利润为1.23亿元，同比增长174.02%[85] - 公司2025年半年度营业总收入为12.06亿元人民币，较2024年同期的8.68亿元人民币增长39.0%[158] - 公司2025年半年度净利润为1.23亿元人民币，较2024年同期的4496万元人民币增长174.0%[159] - 公司2025年半年度基本每股收益为1.43元/股，较2024年同期的0.53元/股增长169.8%[160] - 净利润同比增长183.2%，从4340万元增至1.236亿元[163] - 营业利润同比增长189.1%，从4890万元增至1.414亿元[163] - 归属于母公司所有者的净利润为1.232亿元[171] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为2.70%，同比减少0.49个百分点[20] - 营业成本为10.73亿元，同比增长45.53%[88] - 研发费用为3259.88万元，同比增长17.66%[88] - 公司2025年半年度营业成本为10.73亿元人民币，较2024年同期的7.37亿元人民币增长45.6%[158] - 公司2025年半年度研发费用为3259.88万元人民币，较2024年同期的2770.66万元人民币增长17.6%[158] - 公司2025年半年度利息费用为2012.29万元人民币，较2024年同期的1702.48万元人民币增长18.2%[158] - 信用减值损失扩大153.1%，从-1675万元增至-4241万元[163] - 资产减值损失扩大142.4%，从-1993万元增至-4830万元[163] - 支付的各项税费同比增长139.3%，从389万元增至930万元[165] - 支付给职工及为职工支付的现金为5185万元，同比增长6.1%[169] 各条业务线表现 - 制冷暖通领域营业收入同比增长22.47%[42] - 电力电气领域营业收入同比增长66.95%[42] - 电子领域营业收入同比增长75.92%[42] - 新能源汽车领域营业收入同比增长50.01%[42] - 电子领域中银浆产品收入同比增长42.69%[42] - 锡基钎料收入同比增长1180.81%[42] - 算力液冷服务器领域业务占2025年上半年营收比例2.4%[47] - 公司持续拓展消费电子、汽车电子、安防、通信、计算机、工业控制、光伏等领域[46] - 公司部分新产品性能达国际先进水平包括算力服务器液冷板用焊接材料和新能源汽车复合铝基钎料[46] - 公司在机器人领域实现产品应用如灵巧手电路板焊接[47] - 公司自主研发的智能焊接设备已实现销售收入[47] 各地区表现 - 海外业务营业收入同比增长37.96%[48] - 海外业务覆盖50余个国家[48] 研发投入与项目进展 - 研发投入总额为3259.88万元，同比增长17.66%[69] - 研发投入占营业收入比例为2.70%，同比下降0.49个百分点[69] - 本期新增专利申请9个，其中发明专利8个，实用新型专利1个[68] - 本期新增专利获得7个，其中实用新型专利5个，软件著作权2个[68] - 累计专利申请189个，其中发明专利98个，实用新型专利82个[68] - 累计专利获得136个，其中发明专利48个，实用新型专利79个[68] - 开发出银含量低至40%的低银NTC热敏电阻银浆产品[66] - 实现高洁净铜磷银精密薄带钎料产品的规模化生产[65] - 开发适配550℃至800℃不同烧结温度的NTC热敏电阻银浆产品[66] - 开发耐330℃高温的低温银浆产品，采用高温有机树脂作为粘接相[66] - 高品质钎料制备工艺研发项目预计总投资规模为1545.75万元，本期投入15.50万元，累计投入1604.39万元[71] - 环保电子封装材料开发项目预计总投资规模为830.00万元，本期投入465.04万元，累计投入1518.95万元[71] - 环保型高性能复合钎焊材料技术研发项目预计总投资规模为1020.00万元，本期投入274.61万元，累计投入917.83万元[71] - 新品种药芯钎料产品优化及开发项目预计总投资规模为610.00万元，本期投入98.82万元，累计投入675.18万元[71] - 高品质钎料项目累计投入金额1604.39万元已超过预计总投资规模1545.75万元[71] - 环保电子封装材料项目本期投入金额465.04万元占预计总投资规模830.00万元的56%[71] - 环保型高性能复合钎焊材料项目累计投入金额917.83万元达预计总投资规模1020.00万元的90%[71] - 新品种药芯钎料项目累计投入金额675.18万元已超过预计总投资规模610.00万元[71] - 环保电子封装材料项目本期投入金额465.04万元是四个研发项目中单期投入最高的项目[71] - 四个在研研发项目总投资规模合计4005.75万元，累计总投入金额合计4716.35万元[71] - 公司研发项目总投入资金为11,424.75万元，累计实现效益12,464.41万元[73] - 研发人员数量为87人，占公司总人数比例为13.30%[75] - 研发人员薪酬合计为750.82万元，平均薪酬为8.63万元[75] - 高性能高洁净系列钎焊材料开发项目投入2,325.00万元，实现效益3,585.81万元[72] - 高性能银钎料节银提升项目投入1,048.00万元，实现效益1,677.80万元[72] - 新品种系列银钎料膏开发项目投入650.00万元，实现效益971.30万元[72] - 基于AI技术的高性能钎焊材料开发项目投入1,500.00万元，实现效益96.64万元[72] 管理层讨论和指引 - 公司拟派发现金红利总额1316.95万元人民币，占半年度净利润的10.69%[5] - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[100] - 现金分红总额为13,169,533.50元，占半年度归母净利润的10.69%[100] - 公司总股本为90,085,520股，扣除回购股份后基数为87,796,890股[100] - 公司回购专用证券账户持有股份2,288,630股[100] - 2024年员工持股计划完成160万股股份非交易过户[104] - 公司核心技术人员范仲华于2025年4月2日退休离任[98] - 公司承诺在不符合发行上市条件并骗取注册时将启动股份购回程序，购回全部公开发行新股[115] - 公司承诺依法实施股份回购，加强投资者回报，确保不损害债务履行能力和持续经营能力[114] - 公司实际控制人金李梅承诺对符合利润分配政策的预案投赞成票[110] - 公司董事承诺对符合利润分配政策和分红回报规划的利润分配预案投赞成票[111] - 金李梅承诺尽可能避免和减少与公司的关联交易，确保交易价格公允[112][113] - 铧广投资股份限售承诺期限为股份转让完成后连续12个月内[109] - 公司及金李梅承诺长期履行与首次公开发行相关的各项承诺[108] - 公司承诺若招股书等披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且影响发行条件，将依法回购全部首次公开发行新股，回购价格不低于发行价[121] - 公司承诺若因披露问题导致投资者损失，将积极赔偿投资者直接经济损失并承担连带责任[122] - 金李梅承诺督促公司启动新股回购程序，回购价格不低于发行价且按交易所规定复权处理[123] - 金李梅承诺若因披露问题致投资者损失，将赔偿直接经济损失并承担连带责任[124] - 公司全体董监高承诺对披露资料真实性承担个别和连带法律责任，若致投资者损失将赔偿直接经济损失[126] - 金李梅承诺锁定期满后24个月内减持股份将遵守监管规定并结合公司稳定股价需求审慎制定计划[127] - 公司承诺若未履行承诺将暂缓发放董事会全体成员现金分红和薪酬直至制定补救措施[122] - 金李梅承诺若未履行赔偿责任，公司有权暂缓其薪酬和现金分红并限制股票转让[125] - 公司董事承诺保证依法实施股份回购且不损害债务履行能力和持续经营能力[119] - 金李梅承诺保证公司依法实施股份回购并加强投资者回报[117] - 公司股东通舟投资承诺锁定期满后24个月内减持股份数量不超过其持有的公司股份总数[129] - 铧广投资承诺在重组完成后连续12个月内不对其持有的865万股华光新材股权实施减持行为[132] - 控股股东金李梅承诺若公司不符合发行上市条件将购回全部新股[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币[19] - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为8799.87万元[23] - 报告期内公司开发超100家新客户[42] - 公司已服务超3000家下游客户[47] - 公司ESG表现获万得评级AA及华证评级A[50] - 公司产品规格数量多达数千种[54] - 公司拥有13项自主核心技术（节银钎料/绿色钎料/真空钎料等配方技术）[61][62] - 节银钎料技术通过添加铟锡锰镍硅锑稀土等元素降低白银含量[61] - 绿色钎料技术实现无铅无镉且性能优于国内外同类产品[61] - 预成型钎料技术可生产大尺寸焊环/异型焊环/U形焊片等特殊形状[62] - 高精度检测技术实现平整度/厚度/内径等全项目自动化检测[62] - 2016年获得国家科学技术进步二等奖（钎料无害化与高效钎焊技术）[63] - 2019年及2022年连续获评国家级中温硬钎料单项冠军示范企业[64] - 原材料白银和铜价格波动可能对公司盈利能力产生重大影响[76] - 存货余额较大，若白银和铜价大幅下跌将面临存货跌价风险[78] - 应收账款及应收票据金额较大，经营活动现金流量净额为负[79] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、GB/T23331、IATF16949及CNAS等6项国际/国家认证[58] - 公司高级管理人员平均服务年限超过10年[58] - 公司报告期内与杭州市余杭区仁和街道普宁村开展农产品订购签约，采购各类农产品[106] - 公司报告期内慰问港南村困难家庭并送上慰问金及物资[106] - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单，数量为1家[105] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好无不良记录[134] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[134] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[133] - 报告期内无违规担保情况[133] - 公司已完成所有募集资金投资项目且募集资金已使用完毕[136] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[138] - 截至报告期末普通股股东总数为6,068户[139] - 第一大股东金李梅持股32,918,000股，占总股本36.54%[142] - 第二大股东杭州铧广投资持股8,650,000股，占总股本9.60%[142] - 第三大股东王晓蓉持股4,080,000股，占总股本4.53%[142] - 公司回购专户持有2,688,630股普通股，占总股本2.98%[142] - 金李梅持有杭州通舟投资管理有限公司90%股份及杭州铧广投资有限公司35.86%股份[143] - 王晓蓉持有杭州通舟投资管理有限公司10%股份及杭州铧广投资有限公司12.60%股份[143] - 核心技术人员范仲华持股减少32,500股至7,500股，因二级市场买卖[145] - 核心技术人员黄世盛持股减少13,750股至41,250股，因二级市场买卖[145] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，无质押或限售情况[142] - 公司未披露股东间存在其他关联关系或一致行动协议[143] - 经营活动现金流净额改善17.8%，从-1.452亿元收窄至-1.194亿元[165] - 销售商品收到现金同比增长29.1%，从5.84亿元增至7.539亿元[165] - 取得借款收到的现金同比增长124.8%，从3.325亿元增至7.476亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比增长63.3%，从8622万元增至1.408亿元[166] - 投资活动产生的现金流量净额改善126.5%，从-3733万元转为正991万元[166] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.103亿元，较上年同期的负1.409亿元改善21.7%[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.525亿元，同比增长28.6%[169] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.734亿元，同比增长18.3%[169] - 期末现金及现金等价物余额为1.367亿元，较期初的1.824亿元下降25.1%[170] - 筹资活动现金流入小计为8.064亿元，其中取得借款7.376亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额为1108万元，上年同期为负3716万元[169] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的多层次治理结构[190] - 公司属于新材料制造行业，经营范围涵盖有色金属合金制造、电子专用材料制造等[191] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[192] - 公司确认不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项[193] - 公司制定了包括应收款项坏账准备、存货跌价准备等具体会计政策和估计[195] - 公司财务报表编制期间为2025年1月1日至2025年6月30日[197] - 公司以12个月作为营业周期及流动性划分标准[198] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用港币[199] - 重要应收账款核销标准为单项金额100万以上[200] - 重要联营企业标准为长期股权投资账面价值占资产总额1.00%以上[200]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 行董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会 秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履 行职责时，证券事务代表应当 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 期货和衍生品交易业务，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负 面影响，以及有效效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货和衍生品交 易。 公司子公司对自身开展期货和衍生品交易无决策权，均须统一上报公司决 策。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： （一）公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则； （二）公司利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动，不 从事以投 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （一） 提名或者任免董事； 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市规则》等法律法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的有关规定，制定本《杭州华光焊接新材料股份有限公司对外投资管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、利率、汇率和 商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度》的相 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联方资金往来管理办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联方资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（包括控股 子公司、分公司，以下简称"公司"或"本公司"） 与控股股东、实际控制人及其 他关联方的资金往来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规 范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第三条 本办法所称控股股东，是指其持有的股份超过公司股本总额百分之五 十，或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第七条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生经营性资金往来时，应 当严格履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得 以经营性资金往来 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"） 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 董事会应当严格按照《公司章程》的规定和股东会的授权行事，不得越权 形成决议。董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 ...