杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （一） 提名或者任免董事； 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市规则》等法律法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的有关规定，制定本《杭州华光焊接新材料股份有限公司对外投资管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、利率、汇率和 商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度》的相 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联方资金往来管理办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联方资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（包括控股 子公司、分公司，以下简称"公司"或"本公司"） 与控股股东、实际控制人及其 他关联方的资金往来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规 范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第三条 本办法所称控股股东，是指其持有的股份超过公司股本总额百分之五 十，或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第七条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生经营性资金往来时，应 当严格履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得 以经营性资金往来 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"） 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 董事会应当严格按照《公司章程》的规定和股东会的授权行事，不得越权 形成决议。董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关 系管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关 系管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。 高级管理人员辞任的， 自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除本制度第十一条另有规定外，出现下列规定情形的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及公 司章程规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《 1 号自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司章 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》规 定的监事会职权。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

二〇二五年八月 股东会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第一条 为维护杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《杭州华 光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范 性文件的相关规定，结合公司情况，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 . | | 第四章 股东会的召开 | | 第五章 审议与表决 | | 第六章 股东会决议 ・・・・・・・・・・ 9 | | 第七章 附 则 ·· | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《杭州华光焊接新材料 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 对董事会负责。 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有 关规定，履行诚信和勤勉的义务。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 2 杭州华光焊接新材料股份有限公司 总经理工作 ...