文章核心观点 公司拟开展不超过2亿元合约价值的套期保值业务，保证金最高余额不超5000万元，以降低原材料价格波动不利影响，且不进行投机套利交易，已获董事会和监事会审议通过 [1][2] 开展套期保值业务的必要性 - 铜材和白银占公司产品成本比重较大，采购价格受市场波动影响明显，开展套期保值业务可降低大宗原材料价格波动对生产经营的不利影响 [1] 拟开展的套期保值业务概述 - 业务限于与生产经营相关的有色金属铜材和白银 [2] - 业务合约价值不超过2亿元，保证金最高余额不超5000万元，资金为自有资金，额度有效期12个月 [1][2] - 董事会授权董事长在额度和有效期内决策及签署文件，财务部门负责实施 [2] - 业务按相关会计准则进行会计处理 [2] 开展套期保值业务的风险分析及应对措施 - 价格波动风险：将业务规模与生产经营匹配，套保周期与现货库存周期对应，制定交易预案，加强行情和基差分析，设置止损线 [3] - 资金浮亏风险：合理调度自有资金，控制资金规模，做好资金测算，合理使用保证金 [3] - 市场流动性风险：配置专职人员关注交易情况，科学规划和使用资金 [3] - 操作失误风险：制定管理制度，明确授权、审批和风险管理规定，加强内控和专业素养 [4] - 选择合适工具和遵守规定：比较分析选择合适套期保值工具，遵守交易所规定，把握政策并调整方案 [4] 专项意见说明 - 监事会认为公司开展业务是为降低原材料价格波动影响，符合业务发展需要，有有效审批和风控体系，未损害公司及股东利益，同意开展业务 [4]

文章核心观点 独立董事吴昊汇报2024年度履职情况，表明履职中维护公司和股东利益，发挥独立董事作用，还对公司多方面事项重点关注审核，为公司发展建言献策 [1] 本人的基本情况 - 个人工作履历、专业背景以及兼职情况：吴昊1991年1月1日出生，本科学历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业，现担任多个社会职务，有不同公司工作经历，2023年11月至今任华光新材独立董事 [1] - 任职公司董事会专门委员会的情况：在公司董事会审计委员会、董事会提名委员会任职委员 [2] - 是否存在影响独立性的情况说明：本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司、关联企业任职，未提供相关服务，未担任除独立董事以外职务，具备法律法规要求的独立性，履职中保持客观、独立专业判断 [2] 本人年度履职概况 - 2024年度出席会议情况：亲自出席12次董事会、3次股东大会、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次独立董事专门会议，对所有议案均投赞成票，积极参与讨论提建议 [2][3][4] - 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，确定内部审计工作方式，关注审计问题，保证年报披露真实准确完整 [4] - 现场考察及公司配合情况：进行现场考察，日常通过电话和邮件沟通获取公司重大事项进展，公司为独立董事工作提供便利，重视沟通交流，落实和纠正问题 [4] 本人年度履职重点关注事项的情况 - 应当披露的关联交易情况：报告期内公司未发生重大关联交易 [5] - 对外担保及资金占用情况：报告期内公司无对外担保事项，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况 [5] - 募集资金的使用情况：2024年公司募集资金使用审批程序和使用情况符合相关法律法规，不影响投资项目正常进行，未变相改变投向和损害股东利益 [5] - 财务会计报告及定期报告中的财务信息情况：报告期内公司按时编制并披露定期报告，财务数据及信息真实准确完整，反映公司财务状况和经营成果 [5] - 内部控制的执行情况：报告期内公司推动内部控制规范体系建设，完善制度，编制评价报告，内部控制严格有效，符合公司实际 [6][7] - 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况：公司提名并选举金瑛为独立董事，程序符合规定，独立董事符合任职要求；董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际，考核发放程序合规 [7][8] - 续聘年度审计机构的情况：公司聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构，决策程序合法有效，事务所具备资格和能力，完成审计工作 [8] - 现金分红及其他投资者回报情况：公司2023年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发12,800,279.00元，占净利润30.77%，方案符合规定，已通过股东大会审议 [8][9] - 公司回购股份情况：公司2024年通过回购股份方案，符合法律法规，资金来源为自有资金，不影响公司经营和上市地位，具有必要性，不损害股东利益 [9][10] - 员工持股计划实施情况：公司2024年通过员工持股计划草案，内容符合规定，不存在禁止情形和损害利益情况，员工自愿参与，有利于公司发展 [10] - 公司及股东承诺履行情况：报告期内公司及股东无违反承诺情况 [11] - 信息披露的执行情况：报告期内公司严格按要求真实准确完整及时披露信息 [11] - 董事会以及下属专门委员会的运作情况：董事会下设多个专门委员会，依照法律法规和公司制度规范运作 [11] 总体评价和建议 独立董事吴昊履行义务发挥作用，为公司发展提建议，促进董事会决策科学性，未来将继续履职，为公司发展提供建设性意见，维护股东权益 [11]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.77元（含税），合计拟派发现金红利24,208,938.53元（含税），该方案已获董事会通过，尚需股东大会审议 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度归属于公司股东的净利润为80,617,367.05元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润478,608,884.58元 [2] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份数为基数分配利润，每10股派发现金红利2.77元（含税），合计拟派发现金红利24,208,938.53元（含税） [1][2] - 本年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.03%，不送红股、不进行资本公积转增股本 [2] - 2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额18,494,890.73元，现金分红和回购金额合计42,703,829.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.97% [2] - 若股权登记日前公司总股本变动或实施股份回购，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例并另行公告 [3] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本次利润分配符合规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额37,009,217.03元，不低于3000万元，现金分红比例不低于相关标准，累计研发投入金额、占累计营业收入比例等均未触发风险警示条件 [4] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年4月2日召开第五届董事会第十八次会议，全体董事一致审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意提交2024年年度股东大会审议 [4] 监事会意见 - 2025年4月2日召开第五届监事会第十六次会议审议通过该议案，认为方案考虑多因素，符合规定，有利于股东利益，同意提交股东大会 [5]

文章核心观点 公司第五届监事会第十六次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、年报、财务决算、利润分配等，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月22日以邮件发通知及资料，3月29日召开 [1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，召集和召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于 <公司2024年度监事会工作报告> 的议案》 - 报告期内监事会按要求履职，召开10次会议，列席董事会和股东大会，实施有效监督 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于 <公司2024年年度报告及摘要> 的议案》 - 监事会认为报告编制和审核程序合规，能真实准确完整反映公司情况 [2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于 <公司2024年度财务决算报告> 的议案》 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，真实反映公司2024年度财务状况 [2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 - 监事会认为方案考虑多因素，符合规定，有利于股东利益 [3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [3] 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》 - 监事会认为薪酬标准符合公司和监事情况，不损害公司及中小股东利益 [4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [4] 《关于 <公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 - 监事会认为募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形 [4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 - 监事会认为中汇会计师事务所具备资格和能力，审议程序合规 [5] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [5] 《关于 <公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告> 的议案》 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容符合实际 [5] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [6] 《关于 <公司2024年度内部控制评价报告> 的议案》 - 监事会认为报告符合公司内部控制实际，无重大缺陷 [6] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [6] 《关于购买董监高责任险的议案》 - 监事会认为购买责任险有利于完善风险管理，审议程序合规 [6] - 表决结果为0票赞成，0票反对，3票回避表决，直接提交股东大会审议 [6] 《关于公司开展套期保值业务的议案》 - 监事会认为开展套期保值业务符合公司需求，决策程序合规，无不利影响 [7] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [7]

文章核心观点 杭州华光焊接新材料股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会召集人为董事会 [5] - 会议类型为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月25日14:00在杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 [3] - 股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告 [4][9] - 部分议案已分别经第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，部分议案相关公告已于2025年4月3日披露，公司将在会前登载《2024年年度股东大会会议资料》 [4] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [6] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月21日下午收市时登记在册的A股股东（股票代码688379，股票简称华光新材）有权出席，可委托代理人 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 出席股东及股东代表需提前登记，可现场、信函或邮件办理，不接受电话办理 [7] - 法人股东、自然人股东及各自委托代理人登记需持相应文件 [7] - 会议主持人宣布相关信息前完成登记的股东有权参会投票，之后到达的可列席但不能投票 [7] 其他事项 - 公司通讯地址为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室，邮编311107，电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com，联系人李美娟 [8] - 参会人员需提前半小时到达现场签到 [8] 附件及报备文件 - 附件为授权委托书，包含委托出席会议及表决相关内容 [9] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议 [9]

业绩总结 - 2024年公司财务报告和非财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.74%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.38%[7] 未来展望 - 2025年修订完善内部控制管理制度[18] - 2025年强化内控队伍建设[18] - 2025年加强审计检查力度和落实审计意见[18] - 2025年推动流程变革，优化再造业务流程[18] - 2025年加强流程关键风险点识别和管控[18] 其他 - 董事长为金李梅[19]

公司概况 - 公司成立于1995年，是焊接和钎焊领域领先企业[28] - 主要产品为高性能钎焊合金，能设计生产数千种规格钎焊耗材[29] 专利与标准 - 截至2024年底获123项有效专利，含48项发明专利[25][28][81] - 参与修订1项国家标准，起草11项国标、8项行标和13项团标[28] 研发成果 - 2024年省级重点研发项目“高性能有色金属及合金关键本地化制备技术与应用开发：绿色高性能药芯银钎焊材料”通过验收[25][76] - 2024年主导省级项目“环保高性能焊接复合材料关键技术研发 - 环保高性能复合钎焊材料关键技术研发”成功[65] - 2024年承担四个产学研项目，含高性能铝基钎焊合金研发[65] - 2024年“活性钎料关键技术研发与应用”项目达国际先进水平[76] - 2024年“耐磨零件金刚石钎焊寿命延长关键技术及应用”获浙江科技进步三等奖[77] 产能情况 - 2008年勾庄工厂投产，设计产能每年2000吨[32] - 2024年仁和工厂二期投产，总设计产能达10000吨[32][35] 财务与研发投入 - 2024年研发投资7427.193207万元，占年收入3.87%，研发团队81人，占员工总数12.42%[62] 质量与管理 - 2024年出厂产品合格率99.50%，抽检合格率99%，批次检验覆盖率100%，无重大产品安全和质量事故[88] - 2024年9 - 10月举办第四届“华光质量月”活动[89][90] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，出席率100%；审计委员会5次，薪酬委员会3次，提名委员会2次；监事会10次[104] - 截至2024年底，董事会6名董事，4女3独董；监事会3名监事，2女1职工代表监事[105] 风险与合规 - 2024年收到3条商业道德问题反馈并解决，无商业贿赂等处罚[116] - 2024年识别16个欺诈风险并采取措施，组织2次反腐败和反贿赂培训[118] - 2024年识别37个高风险，开展2次内控和风险管理培训[130] - 2024年识别4个实体风险和3个机遇[138] 可持续发展 - 自2018年起每年发布ESG报告，本次报告期2024年1月1日至12月31日[18][19] - 2024年获“2024上交所科创板最佳ESG上市公司”称号[47] - 2024年双重要性评估确定20个重要议题，7个具高度双重要性[48] - 建立以董事会为核心的可持续发展治理结构[40] - 建立全面的ESG风险管理框架[41] - 将ESG治理融入企业战略、业务运营和企业文化[37] - 2025年单位产出温室气体排放（范围1和2）减排目标同比降低1%[141] 能源与环保 - 2024年总能源消耗2939.21吨标准煤，电力消耗2386.21万千瓦时，均较2023年增加[156] - 2024年直接（范围1）温室气体排放量212.53吨二氧化碳当量，能源间接（范围2）排放量12296.18吨，总排放量12508.71吨[143] - 2024年实施10个设备节能项目，节省1509535千瓦时电力，节约成本110.5万元[152] - 更换轧机后整体功耗降低64%，每年节省96385千瓦时电力和15万元成本[154] - 2024年确定35个节能机会，10个为技术改造项目，光伏发电量311783.56千瓦时[155] - 2024年环保总投资147.09万元，支付碳排放权费用及采购绿电[160] - 2024年总用水量180670.80吨，淡水消耗150559吨，水回收总量30111.80吨，清洗线水回收率20%[171] - 2024年开展87个节能减排项目，全部按时完成并达节能预期目标[152] - 2024年成功回收再利用112.87吨废物，采购并回收107吨锡锭，减少26350升机油消耗[186] - 2024年采购回收锡锭减少107吨矿产资源消耗，节省超3万元成本[189] - 真空滚动油循环和过滤系统每年减少26350升机油消耗，节省约50万元[194] - 2024年因污水处理站II工艺改进，废水产量同比减少17455吨（23%）[200] 未来展望 - 2025年是公司成立30周年，将继续科技创新，深化数字化转型，加速业务全球化[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200.00万股，发行价16.78元/股，募集资金总额3.6916亿元，净额3.1913027357亿元[2] - 2020 - 2024年分别使用募集资金5713.26万元、5323.23万元、6331.69万元、6505.63万元、4751.21万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1992.77万元，2025年3月31日全部使用完毕[3] - 2024年度募集资金总额为31,913.03万元，本年度投入4,751.21万元，累计投入28,625.02万元[34] 资金存储与使用 - 截至2024年12月31日，工商银行杭州良渚支行和建设银行杭州勾庄支行存储余额分别为255.465387万元、1737.309078万元，合计1992.774465万元[5] - 2025年3月31日，1993.00万元募集资金转入自有账户，专户全部注销[6] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[11][12][13][14] - 2020 - 2023年公司分别使用不超1.2亿、1.1亿、8000万、7000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年未使用[16][17][18][19][20] 项目情况 - 年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目承诺投资17,860.00万元，2024年投入4,751.21万元，累计投入16,018.95万元，投入进度89.69%，2024年实现效益2,678.65万元[34] - 新型连接材料与工艺研发中心建设项目承诺投资5,553.00万元，2024年未投入，累计投入4,804.00万元，投入进度86.51%[34] - 现有钎焊材料生产线技术改造项目承诺投资4,139.00万元，2024年未投入，累计投入3,441.04万元，投入进度83.14%，2023年实现效益693.14万元[34] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，调整后为4,361.03万元，累计投入4,361.03万元，投入进度100.00%[34] 项目调整与结项 - 2020年公司将“年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”实施地点调整[21][22] - 三个项目因不同原因调整达到预定可使用状态日期[35] - 2023 - 2025年公司将三个项目结项，节余资金永久补充流动资金[25][26]

人员数据 - 截至2024年末公司有合伙人116人，执业注册会计师694人，近300人有证券业务服务经验[1] - 项目合伙人吴广近三年签署及复核6家上市公司审计报告，签字注册会计师江汇为2家[2] 业绩数据 - 2024年度业务总收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2023年度上市公司年报审计客户180家，收费总额15491万元[1] 合规情况 - 公司近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次等[4] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次等[4] 内部管理 - 公司对合伙人监控检查以三年为周期，周期内至少检查一次[6] 其他信息 - 公司购买职业保险累计赔偿限额30000万元[12] - 近三年在相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[12] - 公司制定审计工作方案围绕收入确认等重点展开[9]

核心人员变动 - 核心技术人员范仲华退休辞去职务，离任后任公司顾问[2][3] - 范仲华直接持有公司40,000股股份，系2021年限制性股票激励计划归属所得[4] - 范仲华工作期间取得发明专利13项，实用新型专利21项[4] - 范仲华离任后24个月受竞业限制[5] - 变动后核心技术人员为唐卫岗、余丁坤、黄世盛、陈融[10] 研发人员情况 - 截至2024年12月31日，公司研发人员81人，占比12.42%[7]