杭州华光焊接新材料股份有限公 则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 目 录 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"） 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 董事会应当严格按照《公司章程》的规定和股东会的授权行事，不得越权 形成决议。董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 第三条 董事 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公 司实际情况，研究公司的董事、高级 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《杭州华光焊接新材料股份有 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司董事长任投资评审小组组长， 并另设副组长一名。 第三章 职责权限 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

报告期营业收入同比增长39.03%，主要系公司在巩固制冷暖通、电力电气等领域的基础上积极拓展电 子、新能源汽车等新赛道，产品销量增长以及原材料价格上涨所致。 智通财经APP讯，华光新材(688379.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为12.06亿元，同比增 长39.03%。归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长174.02%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为4401.73万元，同比增长1.08%。基本每股收益为1.43元。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 | | | 8月29日重要公告摘要 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 今日聚焦 | 中芯国际 | 筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票停牌 | | | 华胜天成 | 董事王维航及监事钱继英拟减持不超过0.9984% | | | 比亚迪 | 上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% | | | 长飞光纤 | 上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% | | 投资&签约 | 嘉元科技 | 拟投资5亿元获取恩达通部分股权 本次投资涉及光模块行业 | | 股权变动 | 广晟有色 | 东稀土集团拟将6208万股无偿划转至中国稀土集团 | | 增减持&回购 | 贵州茅台 | 完成回购392. 76万股 | | 经营&业绩 | 盛和资源 | 上半年净利润3. 77亿元 同比扭亏 | | | 财富趋势 | 上半年净利润同比增长6. 61% | | 融资&定增 | 指南针 | 子公司麦高证券拟非公开发行不超过6亿元次级债券 | | 股价异动 | 思泉新材 | 目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《信息披露违法行为行政责任认定规则（证监会公告[2011]11号）》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的规定，使年报信息披露发生重大 1 差错或造成不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补选 ...

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杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全 体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》，上海证券交易所（以下简称" 上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《杭州华光焊接新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至 少包括一名会计专业人士。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，其中审计委员会的召集人应 ...