一、取消监事会情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-059 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变 更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时《杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》及《关于修订和制定公司部分治 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二五年八月 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。董事会应 制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 2 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 募集资金监管规则》《上 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 第一章 总则 第一条 为充分体现杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公 司")中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求,保障中小投资者依法行使权 利,根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公 司章程指引》等相关法规要求,并结合《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者: （一） 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二） 单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 （五） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算； 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中小投资者单独计票办法 （六） 修改公司章程； （七） 公司在一年内购买、出售重大资产或 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-061 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-063 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）2025 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通 知，于 2025 年 8 月 29 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股 份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-062 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 8 月 29 日 10:00 时 在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实参 加董事 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定， 本次会议及其决议合法有效。会议由金李梅主持。与会董事通过认真讨论，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-060 杭州华光焊接新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司以总股本 90,085,520 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,288,630 股后的股本 87,796,890 股为基数，以此计算合计派发现金红利 13,169,533.50 元 （含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.69%。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 201 杭州华光焊接新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人金李梅、主管会计工作负责人余丁坤及会计机构负责人（会计主管人员）张改英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 行董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会 秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履 行职责时，证券事务代表应当 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 期货和衍生品交易业务，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负 面影响，以及有效效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货和衍生品交 易。 公司子公司对自身开展期货和衍生品交易无决策权，均须统一上报公司决 策。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： （一）公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则； （二）公司利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动，不 从事以投 ...