杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 2023 11月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 10 | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统 ...

经与会监事审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-055 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）2023 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出 会议通知，于 2023 年 10 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公 司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新 材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人杜熠先生、吴健颖女士均 不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任 公司监事的情形，未受 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人吴昊，已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材料 股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 4 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 7 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 8 | | 第六章 | 监督检查 | 9 | | 第七章 | 则 附 | 10 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板上市规则》等法律法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本《杭州华光焊接新材料股份有限公司对外投资管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体 股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司治理准则》，上海证券交易所（以下简称"上交 所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人谢诗蕾，已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材 料股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-054 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，形成新的《公司章程》并办 理工商变更登记，主要修订内容详见本公告附件。除附件列举的修订内容外，《公 司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备 案登记等全部事宜 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会，现提名黄 列群为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华光焊接新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"本规则"） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召集 | | 2 | | 第三章 | 董事会的会议通知 | | 3 | | 第四章 | 董事会的召开与表决 | | 5 | | 第五章 | 附 则 | 10 | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 董事会应当严格按照《公司章程》的规定和股东大会的授权行事，不得越权 形成决议。 第三 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-056 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 3 日 16 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...