独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 具备注册会计师资格且审计岗5年以上全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

人员提名 - 提名人提名贺辉娥为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人具备注册会计师资格，审计岗全职超5年[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2553.36万股，发行价每股19.58元，募集资金总额49994.79万元，净额44226.13万元[1] - 2024年使用募集资金4514.19万元，截至2024年底余额5707.20万元[2] - 2024年底公司有2个募集资金专户，余额合计5707.20万元[7] - 截至2024年底，公司实际投入项目募集资金39312.92万元[8] 资金使用情况 - 2023年4月使用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月归还[10][11] - 2023年4月同意将节余11195.91万元募集资金用于新募投项目[15] - 2024年1月同意用9087.79万元节余募集资金向子公司增资实施项目[16] 项目投入情况 - “新益昌智能装备新建项目”投资总额调减至24951.61万元，募集资金投入调减至17482.18万元[19] - “新益昌智能装备新建项目”2024年投入501.45万元，累计投入17327.23万元，进度99.11%[27] - “新益昌高端智能装备制造基地项目”拟投入11195.91万元，2024年投入4012.74万元，累计投入5701.05万元，进度50.92%[27] - “新益昌研发中心建设项目”承诺投资12103.65万元，累计投入12538.24万元，进度103.59%[27] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，调整后3746.40万元，累计投入3746.40万元，进度100.00%[27] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为11195.91万元，占比25.32%[27] - “新益昌智能装备新建项目”未达预计效益因调减投资规模[28] - “新益昌智能装备新建项目”投入进度未达100%因部分装修款未到付款节点[28] - “新益昌研发中心建设项目”累计投入超承诺因现金管理收益净额投入[28]

授信及担保 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超23.25亿元综合授信额度[2][3][5][18] - 公司拟为控股子公司提供不超1.9亿元连带责任担保[2][4][5][18] - 截至公告披露日，公司对外担保余额8649.59万元[2][25] - 授信及担保额度有效期12个月，可循环使用[4] - 董事会授权法定代表人或指定人士在额度内办理贷款等事宜[19] 业绩数据 - 2025年第一季度公司营业收入2765.58万元，2024年度为17068.44万元[17] - 2025年第一季度公司净利润35.70万元，2024年度为495.53万元[17] - 2025年3月31日公司资产总额14149.44万元，2024年12月31日为16034.56万元[17] - 2025年3月31日公司负债总额7102.24万元，2024年12月31日为9023.06万元[17] - 2025年3月31日公司净资产7047.20万元，2024年12月31日为7011.50万元[17] 子公司业绩 - 中山新益昌2024年度营收4.81亿元，净利润606.70万元；2025年Q1营收4832.56万元，净利润 -640.29万元[9] - 新益昌开玖2024年度营收2041.46万元，净利润 -516.69万元；2025年Q1营收190.71万元，净利润 -142.98万元[11] - 新益昌飞鸿2024年度营收134.67万元，净利润 -324.44万元；2025年Q1营收759.06万元，净利润 -793.47万元[14] 公司基本情况 - 公司注册资本200万元人民币，直接持股100%[16]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[5]

独立董事提名 - 提名人提名卢北京为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[8]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行2553.36万股A股，每股19.58元，募资49994.79万元，净额44226.13万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，新益昌多个募投项目有累计投入金额及调整后金额[6] 募投项目延期 - 2025年4月25日审议通过募投项目延期议案，高端智能装备制造基地使用时间调至2026年5月[2][8][12] 各方意见 - 监事会和保荐机构认为募投项目延期合规且无不利影响[13][15]

关联交易金额 - 2025年度向关联人购原材料预计4000万元，占比26.43%[5] - 2025年初至3月31日与关联人已发生交易573.25万元[5] - 2024年度实际关联采购2630.44万元，占比12.16%[5] - 2024年度关联交易预计2900万元，补充确认741.43万元[7] 关联公司情况 - 深圳市新创辉2024年末净资产787,241.95元[8] - 深圳鑫励诚2024年末净资产8,274,036.36元[10] - 深圳市智浩2024年总资产5420324.32元等[13] 关联交易安排 - 2025年向三家关联公司预计交易金额及占比[5] - 关联交易价格按市场公允价，可协商[14] - 交易经审议通过后签合同或协议[14] 交易合规性 - 补充确认2024年度交易需股东大会审议[16][17] - 保荐机构对补充确认事项无异议[17]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-015 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》因 全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失 效。 独立董事薪酬（津贴）标准为 8 万元/年（税前），按月支付。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬按照其任职工作岗位，结合公司相关薪酬 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名高源为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...