证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状 况和 2025 年第一季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货 和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计 提了相应的减值准备。 公司 2025 年第一季度计提各项资产减值准备合计 1,774.38 万元。具体情况 如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 972.59 | 含应收账款、其他应收款、应收票 据、长期应收款的坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 801.79 | 含存货跌价损失、合同资产减 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人贺辉娥,已充分了解并同意由提名人深圳新益昌科技股份有 限公司控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁提名为深圳新益昌科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳新益昌科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以 及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司对天健在 2024年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况汇报如下: 天健成立于 2011年 07月 18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号。截至 2024年末,天健所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2356 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年度上市公司审 计客户 707 家,实现审计收费总额 7.20 亿元。 (二) 执业记录 | 项目组成 | | 何时成 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | 近 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 并为控股子公司提供担保的公告 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-013 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年度，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 232,500 万元的综合授信额度。 在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的控股子公司中山市 新益昌自动化设备有限公司（以下简称"中山新益昌"）、深圳新益昌开玖自动 化设备有限公司（以下简称"新益昌开玖"）、深圳新益昌飞鸿科技有限公司（以 下简称"新益昌飞鸿"）、深圳市东昕科技有限公司（以下简称"东昕科技"） 申请银行综合授信提供总额不超过人民币 19,000 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 8,649.59 万元（不含本 次担保），无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授 ...

公司代码：688383 公司简称：新益昌 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-022 深圳新益昌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释 及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重 大影响。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号、准则解释第 18 号。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行 的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）本次变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 1、本次会计政策变更的原因 2 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-027 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-026 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议室 以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席肖 龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格依照相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-025 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议 室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方 式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-010 深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,054,085 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，深 圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 512,148,51 ...