深圳新益昌科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳新益昌科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《深 圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的规定，结合本公 司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名以上董事时，出 席股东会的股东所持有的每一有效表决权拥有与该次股东会应选董事总人数相 等的投票权。股东拥有的投票权等于该股东所持有的有表决权股份总数与应选董 事总人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权集中投票选举一位董事候 选人，也可以将其拥有的投票权分散行使，投票给多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选的一种投票制度。 第三条 股东会选举二名以上董事的应当采用累积投票制。 第四条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第三章 董事选举的投票与当选 第九条 为确保公司董事会成员中独 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳新益昌科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并 报表范围之外的主体提供担保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度，公司 控股子公司须在其有权决策机构做出决议前，及时通知公司履行相应的审批程序。 第四条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 1 深圳新益昌科技股份有限公司 对外担保管理制度 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。对外担保事项属 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳新益昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 1 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持深圳新益昌科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 董事、高级管理人员所持公司股份变动 ...

公司战略与业务聚焦 - 公司积极推进产业结构升级战略，聚焦资源在半导体和新型显示封装技术等核心领域 [1] - 公司作为率先研发出可用于Mini LED生产的智能制造装备的国内领军企业 [1] 技术实力与市场地位 - 公司相关设备的技术指标处于行业领先水平 [1] - 公司已取得包括京东方 TCL 三星 洲明科技 利亚德 惠科等行业头部公司的认可 [1]

公司股价表现 - 10月24日股价上涨5.06%至66.18元/股 [1] - 当日成交金额为4566.72万元，换手率为0.69% [1] - 公司总市值达到67.59亿元 [1] 公司主营业务构成 - 主营业务为LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售 [1] - 固晶机是核心产品，占主营业务收入的81.87% [1] - 电容器老化测试设备收入占比为11.15%，配件及维修费占比3.31% [1] - 其他设备收入占比2.73%，锂电池设备收入占比0.94% [1] 机构持股情况 - 民生加银持续成长混合A（007731）二季度新进十大流通股东，持有68.8万股 [2] - 该基金持股占流通股比例为0.67% [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约219.47万元 [2] 相关基金表现 - 民生加银持续成长混合A最新规模为11.11亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为30.65%，近一年收益率为27.41% [2] - 基金自成立以来累计收益率为87.14% [2]

公司财务信息披露 - 公司三季度报告相关财务数据将在10月31日的定期报告中详细披露 [1] - 公司通过互动平台回答投资者提问时披露上述信息 [1]

产品发布核心信息 - 公司正式发布具身智能机器人HOSON-Robot [1] 具身智能模型技术 - 机器人采用混合智能架构，融合端到端模型的“直觉响应”与“快慢双系统分层模型”两种架构 [1] - 高层慢系统专注于语义理解、任务规划与抽象决策，底层快系统负责实时动作生成、闭环控制和精确执行 [1] - 针对日常生活场景任务采用VLA端到端模型快速训练学习，对高安全、高确定性场景任务则切换为分层模型以降低非确定性风险 [1] 核心控制器与执行器 - 公司自主研发具身智能小脑控制器RMC100并成功搭载，基于多核异构架构集成运动控制、多协议通信、避障感知及远程维护能力 [2] - RMC100支持64组关节电机同步驱动，同步时间误差＜100纳秒，控制频率高达4kHz [2] - 基于自研高精度DDR电机等零部件，为机器人打造的灵巧手采用自适应控制策略，基于旋量理论的运动学模型实现毫秒级实时解算，融合触觉、力矩与位置信息实现高精度控制 [2] 关节模组与关键部件 - 关节模组采用轻量化设计，具备体积小、重量轻、功率密度大的优势 [3] - 核心部件包括抗冲击能力强的高性价比减速机、高精度编码器及无框电机与驱动器，这些自研部件协同可实现高过载输出与精准定位 [3] - 驱动器采用矢量控制及末端振动抑制技术，确保机器人动作的快速性与精准度 [3] 公司战略与未来规划 - 人形机器人业务已列为公司战略发展核心 [3] - 随着初代机发布和后续小批量量产，公司将建立常态化研发迭代机制，持续在机器人“小脑”运动控制器、混合智能架构模型、关键零组件等领域推进研发升级迭代 [3]

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏收报1.432元，跌幅3.83%，成交额约2.41亿元，成交量1.67亿份，成分股30只中仅1只上涨 [1] - 机器人ETF收报1.009元，跌幅4.09%，成交额达18.25亿元，成交量超17.7亿份，成分股73只中仅1只上涨 [1] - 合合信息逆势上涨1.92%，海得控制逆势上涨4.78%，而双环传动、鸣志电器、绿的谐波、中控技术等板块核心权重股跌幅均超6% [1] 行业动态 - 马斯克旗下xAI公司正构建"世界模型"，与Meta和谷歌等对手角逐下一代AI系统，并将游戏与机器人视为验证世界模型的首批应用方向 [2] - 新益昌发布具身智能机器人HOSON-Robot，将人形机器人业务列为公司战略发展核心，并持续在机器人"小脑"运动控制器、混合智能架构模型等领域推进研发 [2] - 亚马逊云科技推出Agentic AI应用Amazon Quick Suite，可连接企业内部知识库及超1000个应用，旨在帮助员工自动化任务和开展深度研究 [2] 机构观点 - 持续看好板块行情，特斯拉第三代新品发布及明年展望逐步清晰利好板块β表现 [3] - 国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货、场景落地等消息将不断催化，建议重视板块布局机会 [3]

公司股价表现 - 10月14日股价下跌5.05% 报收66.61元/股 成交额1.41亿元 换手率1.99% 总市值68.03亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌 区间累计跌幅达6.22% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为LED 电容器 半导体 锂电池等行业智能制造装备的研发 生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：固晶机81.87% 电容器老化测试设备11.15% 配件及维修费3.31% 其他设备2.73% 锂电池设备0.94% [1] 主要流通股东动态 - 民生加银持续成长混合A（007731）为十大流通股东之一 二季度新进持股68.8万股 占流通股比例0.67% [2] - 该基金在10月14日单日浮亏约243.55万元 连续3天下跌期间累计浮亏319.92万元 [2] 相关基金表现 - 民生加银持续成长混合A（007731）最新规模11.11亿元 今年以来收益36.02% 近一年收益43.48% 成立以来收益94.83% [2] - 该基金由朱辰喆管理 其累计任职时间3年305天 现任基金资产总规模14.83亿元 [3]

产品发布与核心部件 - 公司于10月12日正式发布具身智能机器人"HOSON-Robot" [2] - 机器人核心部件包括"小脑"运动控制器、灵巧手及关节模组均由公司自主研发生产 [2] 公司战略与发展目标 - 公司致力于打造高可靠性、高安全性的人形机器人 [2] - 公司目标为推动人形机器人向多领域落地，并为更广阔的场景赋能 [2] - 公司愿与行业领先者探讨深度合作，共建产业生态，助力人形机器人落地应用 [2]