深圳新益昌科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688383 证券简称：新益昌 深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | 研发投入占营业收入的比例 | 9.09 | 8.24 | 增加 个百 0.85 | | --- | --- | --- | --- | | （%） | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 2,850,398,704.52 | 2,828,300,304.29 | | | 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 1,389,802,582.96 | 1,391,534,986.85 | -0.12 | | | | | ...

深圳新益昌科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688383 公司简称：新益昌 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 深圳新益昌科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡新荣、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋星星 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利2. ...

法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 翻露信達律師事務所 LAW SUNDIAL LAW FLRM 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 第一节 律 师 声 明 | | 第二节 正 文 5 | | 一、本次作废的批准与授权 5 | | 二、本次作废相关事宜 : : : : : : : : : | | 三、结论性意见 . | l 关于深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 补充确认 2024 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为深圳新 益昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就新益 昌补充确认 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议 通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要；公司与各关联方的关联交易，严格遵循"公平、公正、公允"的原则， 交易方式符合市场规则，决策程序合法 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | 三、附件………………………………………………………… 第 | 11—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件 …………………………第 | 13—14 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-367 号 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称新益昌公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新益昌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新益昌公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 ...

募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为深圳新益昌 科技股份有限公司（以下简称"新益昌"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新益昌募投项 目延期事项进行了审慎核查，核查意见具体如下： 中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集资金 总额为人民币 49,994.79 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,768.66 万 元后，募集资金净额为人民币 44,226.13 万元。天健会计师事务所（特 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件 ……………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件 ……………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师证书复印件 ………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-366 号 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称新益昌公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新益 昌公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳新益昌科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理 ...

卢北京：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大 学法学院，研究生学历。曾任国浩律师（深圳）事务所授薪律师、合伙人，招商 致远资本投资有限公司合规负责人，特一药业集团股份有限公司独立董事，深圳 市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅 豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部 总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募股权投资基金 管理有限公司副总经理；现任深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事，上海 诚儒电子商务有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，特一 药业集团股份有限公司董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事，湾区梦想 科技有限公司董事；2022 年 11 月至今，在公司任独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、任审计委员会委 员。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（卢北京） 作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳新益昌科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并向股东会报告工作。 第三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作制度，明确专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规 则和档案保存等相关事项，规范专门委员会 ...