会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日15:00在深圳宝安召开[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长胡新荣[10] - 召开方式为现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[10] 议案信息 - 议案1为修订《公司章程》，10月30日董事会通过[14][15] - 议案2涉及修订6项制度，10月30日董事会通过[18] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，需主持人许可[6] - 会前30分钟签到，按顺序表决议案[5][6][7] - 未填等表决票计为“弃权”[7]

融资额度 - 公司拟申请不高于10000万元的保理融资额度[1] - 额度内24个月内办理具体保理业务[2] 业务情况 - 标的为部分应收账款，合作机构为金融及服务机构[3][4] - 保理方式含受让应收账款，有/无追索权[4] - 金额累计不超10000万元，期限24个月[4] 业务影响 - 开展业务利于回款、降成本、改善结构和拓展业务[5] 职责分工 - 管理层决策签署，财务部实施分析，审计委监督[6]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为5.94亿元，利润总额为0.13亿元 [1] - 公司第三季度利润总额为567.36万元，较上年同期大幅增长205.66% [1] - 公司第三季度归母净利润较上年同期增长63.65% [1] 机器人业务与技术突破 - 公司于10月12日正式发布具身智能机器人HOSON-Robot，标志着其在半导体、新型显示和机器人三维布局中完成关键落子 [1] - 机器人新品依托公司十余年固晶业务的运控技术沉淀，实现了小脑运动控制器、灵巧手及关节模组等核心部件的自主研发生产 [1] - 自主研发的RMC100控制器支持64组关节电机同步驱动，同步时间误差小于100纳秒，控制频率达4kHz，性能达到行业领先水平 [1] - 公司在半导体设备领域积累的驱动器、高精度DDR电机等核心零部件自研能力顺利迁移至机器人业务，使其在小脑控制环节成为市场稀缺标的 [2] - 产品采用的混合智能架构创新性融合端到端模型与快慢双系统分层模型，既能通过VLA模型实现日常场景快速学习，又能在高安全场景启用分层控制降低风险，已完成工业场景初步适配 [2] 行业前景与公司战略 - IDC预测到2029年全球机器人市场规模将超4000亿美元，中国占比近半且年复合增长率达15% [2] - 公司于2025年5月成立机器人子公司，将人形机器人列为战略核心，计划建立常态化研发迭代机制，持续推进核心技术升级 [2] - 核心零部件自研能力与算法积累将助力公司快速抢占市场，成长空间显著打开 [2] 未来展望 - 随着HOSON-Robot进入小批量量产阶段，机器人业务有望成为公司第二增长曲线 [2] - 公司表示将持续拓展机器人在复杂非结构化环境的应用边界，同时深化核心部件技术迭代 [2] - 在利润高增长与技术突破的双重催化下，公司正迎来价值重估窗口 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业总收入5.94亿元，同比下降22.85% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润781.5万元，同比下降88.75% [1] - 基本每股收益为0.08元 [1]

公司概况 - 公司是国内LED固晶机领先企业，主要从事半导体、LED及新型显示等行业智能制造装备的研发、生产和销售，部分核心零部件已实现自研自产 [1] - 公司成立于2006年6月28日，于2021年4月28日在上海证券交易所上市 [1] - 主营业务涵盖LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.94亿元，行业排名46/89，接近行业中位数5.96亿元，低于行业平均数12.1亿元 [2] - 主营业务构成以固晶机为主，收入3.29亿元，占比81.87% [2] - 2025年三季度净利润为1029.24万元，行业排名62/89，低于行业平均数1.11亿元和行业中位数3437.12万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度毛利率为34.52%，虽略低于去年同期的35.71%，但高于行业平均的28.52% [3] - 2025年三季度资产负债率为53.55%，高于去年同期的51.05%和行业平均的42.80% [3] 股东与股权 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4791户，较上期增加5.67% [5] - 户均持有流通A股数量为2.13万股，较上期减少5.36% [5] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股71.83万股，较上期增加3.51万股 [5] 研发与业务亮点 - 2025年上半年研发投入4488.36万元，较上年同期上升3.37%，新增专利35项，软件著作权6项 [6] - 国内LED固晶机领先企业，封测设备成为第二增长极，客户资源优质 [6] - 通过收购和设立子公司覆盖半导体封测领域主要节点设备市场，形成协同销售效益 [6] - 深度布局机器人领域，新设子公司从事人工智能研发及机器人制造销售 [6] 业绩预测 - 平安证券预测公司2025至2027年归母净利润分别为0.51亿元、1.04亿元、1.40亿元 [6] - 对应的预测市盈率（PE）分别为155倍、75倍和56倍 [6]

业绩总结 - 2025年第三季度公司计提各项资产减值准备合计694.25万元[2] - 2025年第三季度计提信用减值损失247.68万元[2][4] - 2025年第三季度计提资产减值损失446.56万元[2][4] - 2025年第三季度计提减值准备对合并利润总额影响694.25万元[5] 其他说明 - 本次2025年第三季度计提减值损失数据未经审计[6]

股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[1] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况下有权为公司利益向法院提起诉讼[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[7] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[8] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提出非独立董事候选人[8] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[3][4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[3][4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[3][4] - 公司一年内向他人提供担保金额或按连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[3][4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[3][4] - 董事会权限范围内的担保事项，除经全体董事过半数通过外，还需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[3][4] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[6] - 最近12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东会审议[6] - 交易标的会计年度资产净额占公司市值50%以上需提交股东会审议[6] - 交易标的会计年度营业收入占公司经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 交易标的会计年度净利润占公司经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] 董事职责与义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[9] - 董事对公司商业秘密的保密义务在任职结束后至秘密公开前有效[9] - 董事会负责召集股东会并向其报告工作[9] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[9] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立等方案[9] - 董事会决定公司内部管理机构的设置[9] - 董事会聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员[9] 制度相关 - 公司对《董事会审计委员会工作细则》等多项制度进行修订及制定[13] - 《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等修订需通过股东大会审议[13] - 《公司章程》修订需提交公司股东会审议，审议通过后办理变更、备案等手续[12] - 公司拟修订《控股子公司管理制度》等多项制度，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[14] - 《股东会累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订或制定需提交股东会审议[14] - 修订后的多项制度全文将于同日在上海证券交易所网站披露[14] 其他 - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[8] - 控股股东持有的股份占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响[11] - 公告发布时间为2025年10月31日[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日15点在深圳宝安公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，11月17日可投票[3][5] - 本次股东会审议修订《公司章程》等议案，10月31日已披露公告[5] 股票与登记信息 - A股股票代码688383，简称新益昌，股权登记日11月10日[10] - 会议登记时间11月14日，地点在深圳宝安公司[11] 联系人信息 - 会议联系人刘小环，邮编518103，电话0755 - 27085880等[13][14]

上市信息 - 公司于2021年4月19日首次向社会公众发行人民币普通股2553.36万股[6] - 公司于2021年4月28日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币10213.36万元[8] 股份相关 - 公司股份总数为10213.36万股，均为普通股[18] - 各发起人认购股份数：胡新荣37631757股、宋昌宁30789619股等[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 特定人员所持公司股份为股份总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权利与会议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定人员股票买卖收益，未执行可诉讼[28] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[35] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[49][52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] 决策权限 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 七类担保事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[45] - 四类财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[47] - 六类交易应提交股东会审议[47] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，包括三名独立董事及一名职工代表董事[92] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[126] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[126] - 现金分红不少于当年可分配利润的15%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[129] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[130] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[130] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[139] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[147] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[155] - 章程由公司董事会负责解释[167] - 公司为深圳新益昌科技股份有限公司[169]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.92亿元，同比下降8.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.94亿元，同比下降22.85%[4] - 营业总收入为5.94亿元，同比下降22.9%[23] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为519.93万元，同比上升63.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为781.50万元，同比下降88.75%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为489.00万元，同比大幅上升264.08%[4] - 净利润为1029.24万元，同比下降84.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为781.50万元，同比下降88.8%[24] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降88.2%[25] 成本与费用 - 研发投入合计为7020.65万元，占营业收入比例为11.83%[6] - 研发费用为7020.65万元，同比增长4.8%[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3383.12万元，同比下降78.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为33,831,185.17元，同比大幅下降78.0%[28] - 经营活动现金流入小计为552,153,859.59元，同比下降14.7%[28] - 经营活动现金流出小计为518,322,674.42元，同比上升5.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,818,873.82元，同比扩大76.0%[28] - 购建固定资产等支付的现金为105,739,873.82元，同比上升17.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,741,124.53元，去年同期为-52,942,620.82元[28][29] - 取得借款收到的现金为561,826,132.72元，同比上升9.3%[28] - 偿还债务支付的现金为403,540,000.00元，同比下降15.2%[29] - 支付的各项税费为35,275,438.12元，同比下降17.5%[28] 资产状况 - 货币资金为2.1926亿元，较期初2.0790亿元增长5.45%[17] - 应收账款为4.7047亿元，较期初5.4574亿元下降13.79%[18] - 存货为8.6000亿元，较期初7.5985亿元增长13.18%[18] - 流动资产合计为19.5755亿元，较期初19.2173亿元增长1.86%[18] - 在建工程为2.0856亿元，较期初1.4651亿元增长42.35%[18] - 非流动资产合计为9.8806亿元，较期初9.0657亿元增长8.99%[18] - 报告期末总资产为29.46亿元，较上年度末增长4.15%[6] - 资产总计为29.46亿元，较期初增长4.1%[19][20] - 期末现金及现金等价物余额为213,194,843.83元，同比上升17.9%[29] 负债与借款 - 负债合计为15.77亿元，较期初增长9.6%[19] - 短期借款为6.22亿元，较期初增长13.2%[19] - 长期借款为2.66亿元，较期初增长112.3%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,791户[13] - 第一大股东胡新荣持股37,631,757股，占比36.85%[13] - 第二大股东宋昌宁持股30,789,619股，占比30.15%[13] - 公司回购专用证券账户持有1,054,085股，占总股本1.03%[15] 管理层讨论与业绩变动原因 - 第三季度利润总额同比上升205.66%，主要因管理费用下降及原材料跌价减少[10] - 年初至报告期末净利润下降主要因可确认收入减少及应收账款坏账增加[11]