经核查独立董事施伟力、江奇、卢北京及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事施伟力、江奇、卢北 京不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在 担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事施伟力、江奇、卢北京符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳新荷 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,深圳新益昌科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事施伟力、江奇、卢北京的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 深圳新益昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东和债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和、《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | | 第一节 董事的一般规定 23 | | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 独立董事 | 30 | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | | 第一节 财务会计制度 36 ...

作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深 圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳新益 昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使独立董事职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议， 对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续 发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（江奇） 江奇先生：1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员，中国证券监 督管理委员会广东监管局副主任科员，广州爱奇实业有限公司董事会秘书，广州 润言企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，亚太（集团）会计师事务所有限 公 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（施伟力） 本人作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施伟力先生：1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任茂硕电源科技股份有限公司独立董事，聚灿光电科技股份有限公司独立董 事，株洲众普森科技股份有限公司顾问，深圳市超频三科技股份有限公司顾问， 深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；现任茂硕电源科技股份有限公司独立 董事，深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事； ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会提名委员会对拟提交第 二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了 审核，发表审查意见如下： 卢北京、高源、贺辉娥已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。卢北京、高源、贺辉娥均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《公司章程》规定的任职资格。同时，贺辉娥具备较丰富的会计专业知识 和经验，并具备注册会计师资格。 深圳新益昌科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 25 日 深圳新益昌科技股份有限公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.5900 | -32.2 | 2.0100 | | 每股净资产（元） | 13.62 | 13.59 | 0.22 | 13.42 | | 每股公积金(元) | 7.32 | 7.32 | 0 | 7.32 | | 每股未分配利润(元) | 5.27 | 5.09 | 3.54 | 4.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.34 | 10.4 | -10.19 | 11.84 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 0.6 | -33.33 | 2.05 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 4.38 | -33.56 | 15.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派2元(含税) 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 8007.17万股 ...

新益昌688383 时间: 2025年4月25日星期五 40.09分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 40.50 元 当日主力成本 41.24 元 5日主力成本 42.34 元 20日主力成本 45.56 元 60日主力成本 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量51.62万股 | 占流通比0.5% | | --- | --- | | 昨日净买入-0.65万股 | 昨日增仓比-0.006% | | 5日增仓比-0.009% | 20日增仓比-0.393% | 技术面分析 周期内涨跌停 过去一年内该股 41.64 短期压力位 40.93 短期支撑位 46.92 中期压力位 37.40 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出43.86万元 | | --- | | 占总成交额-3% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流出43.86万元 | | 散户资金净流出9.85万 | 关联行业/概念板块 专用设备 0.14%、锂电池 0.25%、半导体概念 0.1 ...

中国经济网北京4月22日讯 新益昌（688383.SH）昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项的公告。新益昌于2025 年4 月21 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会 议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券。 新益昌表示，自本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、经营管理层与 中介机构一直积极推进各项相关工作，在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场 融资环境等诸多因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项。 新益昌2023年4月6日发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换 公司债券的募集资金总额不超过52,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目：新益昌高端智能装备制造基地项目、补充流动资金。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公 司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席肖龙先生主持。会议内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益 昌科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案： 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-008 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，系 在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多 因素，经公司审慎分析并 ...