深圳新益昌科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳新益昌科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并向股东会报告工作。 第三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作制度，明确专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规 则和档案保存等相关事项，规范专门委员会 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳新益昌科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东和债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和、《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | | 第一节 董事的一般规定 23 | | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 独立董事 | 30 | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | | 第一节 财务会计制度 36 ...

作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深 圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳新益 昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使独立董事职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议， 对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续 发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（江奇） 江奇先生：1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员，中国证券监 督管理委员会广东监管局副主任科员，广州爱奇实业有限公司董事会秘书，广州 润言企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，亚太（集团）会计师事务所有限 公 ...

行业概述 - 半导体设备分为前道工艺设备（晶圆制造）和后道工艺设备（封装测试）两大类，前道工艺设备包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积机等11类共50多种机型，后道工艺设备主要包括分选机、划片机、贴片机等 [6] - 晶圆制造设备占半导体设备市场约90%，其中薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备是三大核心设备，合计占比超60%，薄膜沉积及刻蚀设备年均增速高于其他设备 [10] - 半导体设备行业长期受技术驱动规模增长，呈现约10年一个"M"形波动特征，中短期存在4-5年的周期性波动，存储芯片需求波动最大，模拟芯片抗周期能力最强 [12][13] 市场现状 - 2024年全球半导体设备市场规模达1170亿美元创历史新高，中国大陆以42.3%份额成为最大市场，设备支出达495.5亿美元同比增长35.4% [15] - 美系厂商占据全球半导体设备主要份额，2024年前五大厂商ASML、AMAT、LAM、TEL、KLA合计营收近900亿美元，北方华创作为唯一中国厂商排名升至第六 [19] - 国产设备在去胶、清洗、刻蚀等领域国产化率已达50%-80%，但在光刻、量测、离子注入等高端设备国产化率仍低于20% [20] - 2024年国产半导体设备公司营收合计459亿元同比增长34%，归母净利润82.2亿元同比增长25.1%，2019-2023年营收CAGR达38.6% [22][25] 驱动因素 - 政策支持力度持续加大，2024-2025年出台多项政策推动半导体设备及零部件研发，涵盖税收优惠、人才培养、技术攻关等方面 [31] - 美系设备厂商对中国市场依赖度高，2024财年AMAT、LAM、KLA对中国销售占比分别达37%、42%、43%，合计规模超200亿美元 [34][35] - 2025年全球成熟制程代工厂产能预计提升6%，中芯国际、华虹集团等国内厂商扩产计划将带动上游设备需求增长 [41][42] 行业发展趋势 - SEMI预计2025年全球半导体设备市场规模将达1210亿美元，2026年增至1390亿美元，受益AI、智能汽车等需求增长 [44] - 国产设备竞争转向服务战和成本战，通过全生命周期服务和本土化供应链优势，价格仅为进口设备的60%-70% [45] - 先进制程向2nm节点迈进，EUV光刻机主导高端市场，HBM4和Chiplet技术推动存储与算力升级，新材料如碳化硅、硅光芯片崭露头角 [45][46] 产业链分析 - 半导体零部件占设备成本约90%，市场规模约为设备市场的40%，2023年全球规模约340亿美元，机械类零部件价值量占比最高达20-40% [50][55] - 光刻机市场由ASML垄断82.1%份额，2024年全球市场规模315亿美元，EUV和ArFi机型贡献ASML 85%收入，单价分别达1.87亿和0.75亿欧元 [68][80] - 刻蚀设备2025年市场规模预计181.85亿美元，泛林半导体、东京电子、应用材料垄断90%份额，7nm芯片所需刻蚀工序达140次比28nm增加2.5倍 [91][94] - 薄膜沉积设备2025年市场规模预计239.6亿美元，PECVD占比33%，ALD设备在28nm以下制程中重要性凸显 [104][108]

深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（施伟力） 本人作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施伟力先生：1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任茂硕电源科技股份有限公司独立董事，聚灿光电科技股份有限公司独立董 事，株洲众普森科技股份有限公司顾问，深圳市超频三科技股份有限公司顾问， 深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；现任茂硕电源科技股份有限公司独立 董事，深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事； ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会提名委员会对拟提交第 二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了 审核，发表审查意见如下： 卢北京、高源、贺辉娥已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。卢北京、高源、贺辉娥均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《公司章程》规定的任职资格。同时，贺辉娥具备较丰富的会计专业知识 和经验，并具备注册会计师资格。 深圳新益昌科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 25 日 深圳新益昌科技股份有限公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.5900 | -32.2 | 2.0100 | | 每股净资产（元） | 13.62 | 13.59 | 0.22 | 13.42 | | 每股公积金(元) | 7.32 | 7.32 | 0 | 7.32 | | 每股未分配利润(元) | 5.27 | 5.09 | 3.54 | 4.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.34 | 10.4 | -10.19 | 11.84 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 0.6 | -33.33 | 2.05 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 4.38 | -33.56 | 15.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派2元(含税) 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 8007.17万股 ...

新益昌688383 时间: 2025年4月25日星期五 40.09分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 40.50 元 当日主力成本 41.24 元 5日主力成本 42.34 元 20日主力成本 45.56 元 60日主力成本 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量51.62万股 | 占流通比0.5% | | --- | --- | | 昨日净买入-0.65万股 | 昨日增仓比-0.006% | | 5日增仓比-0.009% | 20日增仓比-0.393% | 技术面分析 周期内涨跌停 过去一年内该股 41.64 短期压力位 40.93 短期支撑位 46.92 中期压力位 37.40 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出43.86万元 | | --- | | 占总成交额-3% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流出43.86万元 | | 散户资金净流出9.85万 | 关联行业/概念板块 专用设备 0.14%、锂电池 0.25%、半导体概念 0.1 ...