公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），提名卢北京先生、高源先生、贺辉娥女士为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已取得上海证券交 易所认可的相关培训证明，其中贺辉娥女士为会计专业人士。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-021 深圳新益昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-015 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》因 全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失 效。 独立董事薪酬（津贴）标准为 8 万元/年（税前），按月支付。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬按照其任职工作岗位，结合公司相关薪酬 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-012 深圳新益昌科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末 执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | 年（经审计） 2023 | 业务收入总额 | | 亿元 34.83 亿元 | | | 业 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-023 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长 期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计提了 相应的减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,786.80 万元。具 体情况如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,293.95 | 含应收账款、其他应收款、应收票 据、长期应收款的坏账损失 | | 2 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以 及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司对天健在 2024年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况汇报如下: 天健成立于 2011年 07月 18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号。截至 2024年末,天健所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2356 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年度上市公司审 计客户 707 家,实现审计收费总额 7.20 亿元。 (二) 执业记录 | 项目组成 | | 何时成 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | 近 ...

公司代码：688383 公司简称：新益昌 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-027 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-026 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议室 以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席肖 龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格依照相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-025 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议 室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方 式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-010 深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,054,085 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，深 圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 512,148,51 ...