独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性相关情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他情况 - 已完成上交所独立董事履职学习平台培训学习[4] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 完成培训学习，通过资格审查[4] - 确认符合任职资格要求[4] 声明日期 - 2024年8月20日[6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入188,168,292.62元，较2023年同期下降7.12%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,419,487.84元，同比下降31.38%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,527,615.65元，同比下降45.04%[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,657,119.89元，同比增长74.03%[28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产741,191,804.31元，较2023年6月末增长1.92%[28] - 2024年6月末总资产844,043,192.34元，较2023年6月末增长0.61%[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.27元/股，较2023年同期下降32.50%[30] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为10.32%，较2023年增加3.01个百分点[30] - 2024年1 - 6月公司研发费用1941.73万元，较2023年1 - 6月提升31.16%[40] - 2024年1 - 6月公司新增申请专利10件，新增授权专利6件，新增申请软件著作权2件，截至2024年6月末共拥有授权专利59件，其中发明专利30件，另有16件在审专利，其中发明专利11件[41] - 公司建立了性能、EMC等多个实验室及运动控制器和储能产品开发及验证平台[33] - 公司开发了EM760等系列变频器、一体机产品、行业专机及伺服系列产品，广泛应用于多个行业[33] 风险提示 - 公司面临新产品和技术开发的风险，若不能持续创新将影响市场地位和可持续发展能力[6] - 公司存在核心技术泄露风险，可能因技术人员流失、资料被窃等因素导致[7] - 公司面临人才流失和不足风险，或影响生产经营[8] 其他 - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项[2] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[3] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年1 - 6月经保荐机构核查，正弦电气不存在应及时报告的问题事项[3] - 2024年1 - 6月正弦电气未发生需督促说明并限期改正的相关情况[4] - 2024年1 - 6月正弦电气不存在需要专项现场检查的情形[4] - 武汉正弦研发生产营销基地投资额为7,987.20万元，自2020年1月起开始计提折旧[21] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，嵌入式软件和纯软件产品增值税适用即征即退政策[20] - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额297432462.83元，扣除相关金额并加上收益和利息后，募集资金账户余额18601028.49元[44] - 2024年6月末公司无控股股东，实际控制人涂从欢、张晓光合计控制公司股票4691.65万股[47] - 公司创始团队从事变频器行业及相关电机驱动控制研究30余年，核心研发管理团队在工业自动化行业经验丰富[32] - 公司在全国多个大中型工业城市设立服务中心，常备备品备件并对客服工程师有时间响应要求[34] - 公司产品生产各环节建立标准作业程序，配置质量控制人员，建立质量缺陷管理数据库[35] - 公司产品采取备货式和订单式相结合的生产模式，能满足多样化需求并迅速响应[36] - 2024年6月末董事长涂从欢直接持有深圳市正弦电气股份有限公司2755.13万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）32.59万股[48] - 2024年6月末董事张晓光直接持有深圳市正弦电气股份有限公司1679.52万股[48] - 2024年6月末董事徐耀增直接持有深圳市正弦电气股份有限公司15.02万股[48] - 2024年6月末独立董事田志伟、黄劲业无直接或间接持股[49] - 2024年6月末监事李坤斌直接持有深圳市正弦电气股份有限公司30.05万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）3.01万股[49] - 2024年6月末监事桂叶敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司59.09万股[49] - 2024年6月末职工代表监事黄小梅无直接或间接持股[49] - 2024年6月末副总经理何畏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司589.11万股[49] - 2024年6月末副总经理邹敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司60.09万股[49] - 2024年1 - 6月公司实际控制人、董监高持有的股份无质押、冻结和减持情形[49]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-027 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名涂从欢先 生、张晓光先生、徐耀增先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名文广 先生、蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事候选人，其中蔡贵龙先生为会计专业 人士。独立董事候选人文广先生、蔡贵龙先生均已完成独立董事履职学习平台的 培训学习。上述候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生， 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-028 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

会议召开 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年8月20日召开[2] - 公司将于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][9] 待审议事项 - 全资子公司向银行申请授信额度等需提交股东大会审议[5][9][10]

担保情况 - 公司拟为武汉正弦提供不超7000万元担保额度[2][3][5] - 截至披露日，实际担保余额431.95万元（不含本次）[2] - 担保余额占净资产及总资产比例分别为0.59%、0.51%[16] 子公司业绩 - 武汉正弦2023年营收36452.57万元，2024年上半年18510.04万元[8] - 2023年净利润 -789.67万元，2024年上半年1004.81万元[8] 子公司财务 - 2023年资产总额45556.28万元，2024年上半年43859.10万元[8] - 2023年负债总额31281.71万元，2024年上半年28306.12万元[8] - 2023年净资产14274.57万元，2024年上半年15552.98万元[8] 其他事项 - 2024年8月20日会议通过担保议案[5] - 本次担保无需提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名文广为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人完成上交所独立董事履职学习培训[1] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] - 本半年度报告未经审计[3] - 本半年度报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者实质性承诺[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年报无需审计[117] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化[117] - 本财务报表于2024年8月20日经公司董事会批准报出[167] 公司基本情况 - 公司实际控制人为自然人涂从欢、张晓光[6] - 武汉正弦是公司全资子公司，无锡分公司是公司分公司[6] - 公司是工业自动化领域高新技术企业，提供变频器、一体化专机、伺服系统等产品及解决方案[19] - 公司成立于2003年4月3日，注册资本8600万人民币[167] - 公司经营范围包括变频调速器等产品的技术开发、生产、销售等[167] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入188,168,292.62元，较上年同期下降7.12%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,419,487.84元，较上年同期下降31.38%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,527,615.65元，较上年同期下降45.04%[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,657,119.89元，较上年同期增长74.03%[13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产741,191,804.31元，较上年度末增长1.92%[13] - 2024年6月末总资产844,043,192.34元，较上年度末增长0.61%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.27元/股，较上年同期下降32.50%[14] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为10.32%，较上年同期增加3.01个百分点[14] - 剔除股份支付影响后，2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润29,973,400元，同比下降12.17%[15] - 剔除股份支付影响后，2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,081,500元，同比下降23.24%[15] - 公司2024年上半年所得税影响额为1,216,212.74元，合计影响额为6,891,872.19元[17] - 报告期内公司营业收入18,816.83万元，同比下降7.12%；归母净利润2,341.95万元，同比下降31.38%；扣非归母净利润1,652.76万元，同比下降45.04%[58] - 报告期内公司实现营业收入18816.83万元，较上年同期下降7.12%[71] - 归属于上市公司股东的净利润2341.95万元，较上年同期下降31.38%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1652.76万元，较上年同期下降45.04%[71] - 剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润2997.34万元，同比下降12.17%[71] - 剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2308.15万元，同比下降23.24%[71] - 营业收入为188,168,292.62元，较上年同期下降7.12%，主要因房地产市场低迷，建筑机械行业客户需求收缩[72] - 营业成本为120,019,432.19元，较上年同期下降12.01%，因营业收入降低和原材料采购价格回落[72] - 销售费用为16,849,454.71元，较上年同期增长41.98%，因增加股权激励费用和销售人员[72] - 应收账款为129,778,430.38元，较上年期末增长53.23%，因部分客户回款进度减缓[73] - 货币资金为61,936,202.75元，较上年期末下降49.82%，因购买理财产品和可转让大额存单[73] - 交易性金融资产为259,255,262.41元，较上年期末增长19.61%，因购买理财产品[73] - 经营活动产生的现金流量净额为10,657,119.89元，较上年同期增长74.03%，因采购支付现金减少[72] - 投资活动产生的现金流量净额为 -50,804,592.86元，较上年同期增长272.75%，因购买银行理财和大额可转让存单[72] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为15,000,000.00元[76] - 对衢州厚雪盛林创业投资基金合伙企业累计投资10,000,000.00元，报告期末出资比例45.25%，累计利润影响937,196.04元[78] - 2024年6月30日流动资产合计596,880,556.87元，较2023年12月31日的570,522,363.63元增长约4.62%[142] - 2024年6月30日非流动资产合计247,162,635.47元，较2023年12月31日的268,363,737.01元下降约7.90%[143] - 2024年6月30日资产总计844,043,192.34元，较2023年12月31日的838,886,100.64元增长约0.61%[143] - 2024年6月30日流动负债合计99,503,228.72元，较2023年12月31日的106,384,695.32元下降约6.47%[143] - 2024年6月30日非流动负债合计3,348,159.31元，较2023年12月31日的5,239,533.83元下降约36.09%[144] - 2024年6月30日负债合计102,851,388.03元，较2023年12月31日的111,624,229.15元下降约7.86%[144] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计741,191,804.31元，较2023年12月31日的727,261,871.49元增长约1.91%[144] - 2024年6月30日货币资金为25,206,523.96元，较2023年12月31日的34,228,598.91元下降约26.36%[145] - 2024年6月30日交易性金融资产为194,090,227.51元，较2023年12月31日的176,709,371.88元增长约9.84%[145] - 2024年6月30日存货为1,605,644.34元，较2023年12月31日的163,093.37元增长约884.40%[145] - 2024年上半年营业总收入1.8816829262亿美元，较2023年上半年的2.0259264295亿美元下降约7.12%[148] - 2024年上半年营业总成本1.6663118281亿美元，较2023年上半年的1.6941731188亿美元下降约1.64%[148] - 2024年上半年营业利润2551.124682万美元，较2023年上半年的3838.102325万美元下降约33.53%[149] - 2024年上半年净利润2341.948784万美元，较2023年上半年的3412.741515万美元下降约31.37%[149] - 2024年流动资产合计5.0394221198亿美元，较之前的4.6860436667亿美元增长约7.54%[146] - 2024年非流动资产合计3.1768423133亿美元，较之前的3.3444592464亿美元下降约5.01%[146] - 2024年流动负债合计5464.652785万美元，较之前的4022.706035万美元增长约35.85%[146] - 2024年非流动负债合计1064.56113万美元，较之前的790.13872万美元增长约34.73%[147] - 2024年负债合计5571.108898万美元，较之前的4101.719907万美元增长约35.82%[147] - 2024年所有者权益合计7.6591535433亿美元，较之前的7.6203309224亿美元增长约0.51%[147] - 2024年上半年综合收益总额为2341.95万元，2023年同期为3412.74万元[150] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2023年同期均为0.40元/股[150] - 2024年上半年营业收入为8383.04万元，2023年同期为10894.10万元[151] - 2024年上半年营业利润为1516.75万元，2023年同期为3888.34万元[153] - 2024年上半年净利润为1337.18万元，2023年同期为3360.81万元[153] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1065.71万元，2023年同期为612.38万元[155] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5080.46万元，2023年同期为 - 1362.95万元[155] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10655.06万元，2023年同期为11033.80万元[155] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3894.97万元，2023年同期为5561.64万元[155] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3724.10万元，2023年同期为3316.43万元[155] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7637.97万元，2023年同期为9793.26万元；经营活动现金流出小计4430.90万元，2023年同期为6031.27万元；经营活动产生的现金流量净额3207.07万元，2023年同期为3761.99万元[157] - 2024年上半年投资活动现金流入小计35685.91万元，2023年同期为49581.81万元；投资活动现金流出小计38036.25万元，2023年同期为50633.26万元；投资活动产生的现金流量净额-2350.34万元，2023年同期为-1051.45万元[157][158] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1761.22万元，2023年同期为1418.28万元；筹资活动产生的现金流量净额-1761.22万元，2023年同期为-1418.28万元[156][158] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.28万元，2023年同期为3.42万元[158] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-902.21万元，2023年同期为1295.69万元；期初现金及现金等价物余额3422.86万元，2023年同期为12538.05万元；期末现金及现金等价物余额2520.65万元，2023年同期为13833.74万元[158] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1720万元，2023年同期为1376万元[156][158] - 2024年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为41.22万元，2023年同期为42.28万元[156][158] - 2024年上半年实收资本（或股本）为8600万元，与2023年末持平[159] - 2024年上半年资本公积较2023年末增加771.04万元，未分配利润较2023年末增加621.95万元[159] - 2024年上半年综合收益总额为2341.95万元，所有者投入和减少资本为771.04万元，利润分配为-1720万元[159] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为7.0305138151亿美元，较上年期末余额6.8268396636亿美元增加2036.741515万美元[160][161][162] - 2024年上半年综合收益总额为3412.741515万美元[162] - 2024年上半年利润分配金额为 - 1376万美元[162] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为8600万美元[161] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中资本公积为3.

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于8月8日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司向银行申请授信额度议案，表决赞成2票[1][2] - 审议通过为全资子公司申请授信额度提供担保议案，表决赞成2票[3]