募集资金情况 - 2021年4月公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] - 截至2024年6月30日，以前年度置换预先投入募投项目金额6497777.11元[3] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目支出总额157726438.09元[4] - 截至2024年6月30日，购买理财产品尚未赎回金额130000000元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金理财产品收益11063215.56元，存款利息收入扣除手续费净额4329565.30元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额18601028.49元[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司共设有6个募集资金专户[6] - 公司募集资金总额为29743.25万元，本年度投入330.79万元，累计投入16422.42万元[23] - 变更用途的募集资金总额为3734.41万元，占比12.56%[23] 募投项目情况 - 生产基地技改及扩产项目承诺投入10462.37万元，累计投入1790.29万元，投入进度17.11%，预计2026年6月达到预定可使用状态[23] - 深圳研发中心建设项目承诺投入5530.00万元，累计投入3646.90万元，投入进度65.95%，预计2025年5月达到预定可使用状态[23] - 武汉研发中心建设项目承诺投入2790.00万元，累计投入1775.38万元，投入进度63.63%，预计2025年7月达到预定可使用状态[23] - 营销及服务网络建设项目承诺投入4950.00万元，累计投入3198.98万元，投入进度64.63%，已于2024年4月达到预定可使用状态[23] - 补充流动资金承诺投入6010.87万元，累计投入6010.87万元，投入进度100%[23] 项目调整情况 - 生产基地技改及扩产项目因营销业务开展不及预期，将相关工作放缓，延期2年[24] - 武汉研发中心建设项目调减1500.00万元至深圳研发中心建设项目，延期1年[24] 资金使用决策 - 2024年公司获批使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年6月30日，公司使用130000000元闲置募集资金购买现金管理产品[12] - 公司于2024年4月24日同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] 特殊资金使用情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换等多种特殊资金使用情况[9][10][13][14][15][16]

公司基本情况 - 公司成立于2003年4月,是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业,也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一[3] - 公司主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案[3] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳,生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉[3] 新能源产品和行业 - 公司新能源产品主要为用户侧储能及电源等产品,主要应用于站点储能、低压直流远供、工程机械等领域[3] 未来产品规划 - 公司将持续进行驱动层产品变频器、伺服系统、一体化专机等的技术升级和产品迭代,满足细分行业应用和优质客户需求[4] - 公司将加大对控制层产品控制器、PLC的研发投入,拓展产品适用场景,提升行业应用整体方案水平[4] - 在新能源领域,公司将聚焦用户侧储能解决方案及关键部件的研发,丰富产品种类和应用场景[4] 产品价格和技术壁垒 - 公司会结合原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整产品价格[5] - 公司主营业务产品变频器和伺服系统属于高新技术产品,具有较高的技术附加值,其研发和生产涉及多学科领域,需要持续的研发投入和人才储备[5] 行业发展情况 - 建筑机械行业近年来受宏观经济形势、行业政策调控以及基础设施建设收紧等因素影响,市场需求相对低迷[6] - 未来随着全球经济的复苏以及设备升级改造的需求释放,建筑机械行业有望迎来稳定的复苏,仍具有较大的发展潜力和市场空间[6] - 公司海外销售收入有所增长,主要系通过人才引进和加大海外客户专用产品的研发投入,满足海外客户的定制化需求,促进海外业务的发展[5] 研发人才培养 - 公司建立了有效的研发业务管理和人才培养制度,通过对项目量化考核,建立对研发人员的激励和约束机制[6] - 公司通过项目交付制度,建立了软件、硬件、结构、测试等基础技术和案例库,多渠道帮助研发人员快速成长,提升研发效率和质量[6]

公司战略发展 - 2024年围绕“客户第一，以客户需求为中心发展业务”理念，在工业自动化和新能源领域发展业务 [1] - 工业自动化领域对变频器等产品持续技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [1] - 新能源业务从用户侧储能解决方案及关键部件研发开始，丰富产品种类和应用场景 [1] - 销售端按项目管理方式开发新客户和新市场，提高营收规模和竞争力 [1] 新厂房及办公用房 - 购买深圳宝安区建筑面积不超2800平方米房产，交付后启动装修搬迁，完成总部研发中心建设等工作 [1][2] - 通过租赁或购买在其他经济发达城市设办事处，负责开发客户和提供技术服务 [2] 人员结构及规划 - 2024年加大各业务团队核心人才招聘力度，社招聚焦专业能力，校招聚焦成长潜力 [2] - 必要时引进外部专业技术、销售等团队满足新业务和新行业开拓需求 [2] 销售团队业务模式 - 销售业务按行业 - 项目 - 渠道模式开展，聚焦主要行业，开拓细分领域和优质客户 [2] - 采取经销和直销相结合的销售模式 [2] 海外销售情况及策略 - 2024年第一季度海外销售收入增长，完善海外销售和推广成员，加大海外客户专用产品研发投入 [2] - 海外市场主要分布在东南亚等地区，销售规模较小，通过参加展会、搭建团队拓展经销商，积累项目经验开拓新客户 [2] 分红安排 - 2020 - 2023年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润比例分别为24.45%、30.08%、30.03%、33.64%，累计分红7017.60万元 [3] - 后续结合实际情况，在不影响长期健康发展前提下制定分红方案回报投资者 [3]

公司概况 - 公司成立于2003年4月,是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案 [1] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳,生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 主营业务及下游行业 - 公司主营业务产品为通用变频器、一体化专机、伺服系统 [2] - 重点下游行业主要有起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械、金属压延、建筑材料、陶瓷设备、风机水泵等 [2] 产品迭代与布局 - 变频器、伺服产品均按照项目计划有序开展优化、迭代和扩展等工作,不断满足细分行业应用和优质客户需求 [4] - 未来主要按照细分行业来做产品路标规划和开发计划 [4] 研发管理与团队 - 公司采用矩阵式研发管理模式,能够驱动技术创新,及时了解行业动态及客户需求并快速响应 [5] - 公司研发体系由深圳研发中心和武汉研发中心构成,分工明确 [5] - 研发团队主要由自动化、电气技术、电力电子、机电一体化、电子信息工程等专业人员构成 [5] 成本管控与价格策略 - 目前公司原材料价格整体相对保持稳定,通过优化产品结构与工艺、推行降本增效与精益业务改进、与供应商建立战略合作关系等采购策略积极应对 [6] - 产品价格会根据原材料价格变化、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整 [6] 海外业务拓展 - 目前公司海外业务在新兴市场领域如东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等区域取得了部分合作和意向合作机会,2024年第一季度销售收入同比有所增长 [7][8] - 未来海外销售部将继续加大人才、产品、渠道等方面的投入,尽快覆盖海外区域销售网络,促进海外业务的快速发展 [8] 销售模式 - 公司主营业务产品变频器和伺服系统的销售以经销和直销两者并举的方式进行,具体销售方式取决于客户类型 [9] 储能业务发展 - 目前公司新能源客户主要集中在微网储能和工程机械领域,未来主要聚焦于用户侧储能解决方案及其关键部件的设计开发与销售,同时积极拓展储能+驱动、电能质量改善相关业务与产品 [10]

公司概况 - 公司成立于2003年4月，是工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一 [1] - 主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案 [1] - 总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳，生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉 [1] 原材料价格影响 - 目前原材料价格整体相对稳定，近期小部分原材料上浮，公司通过优化产品结构与工艺等采购策略积极应对，未对产品生产成本产生较大影响，处于可控范围 [1] - 公司将持续关注原材料价格变化，灵活调整采购策略，优化供应链 [1] 一季度毛利率 - 今年一季度毛利率34.66%，同比增加4.83个百分点 [2] 海外市场情况 - 2024年第一季度海外销售收入增长，通过人才引进完善海外销售和推广成员，加大海外客户专用产品研发投入，满足定制化需求促进业务发展 [2] - 海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区，总体销售规模较小 [2] 储能产品情况 - 储能产品主要集中在微网储能和工程机械领域，部分微网应用场景存在光储一体化解决方案需求 [2] 新兴行业拓展 - 重点开拓的新兴行业集中在光伏、锂电、新能源等相关产业链，目前处于积极拓展阶段 [2]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-021 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,731,536 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,731,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.8041 | | 例（%） | | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根 ...

海外市场规划与分布 - 2024年公司将加大海外市场开拓投入，在重点市场开发渠道及配套客户以促进海外业务高质量发展 [1] - 目前海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区，总体销售规模较小 [1] 产品毛利率情况 - 2023年通用变频器毛利率39.37%，较上年增加5.57%；一体化专机毛利率33.56%，较上年增加5.89%；伺服系统毛利率22.52%，较上年增加4.27% [1] - 毛利率增长原因包括坚持技术创新、加大研发投入、优化产品结构与工艺、降本增效、控制原材料采购成本等 [1] - 2024年毛利率水平预计与2023年度持平 [2] 产品价格情况 - 2023年公司产品平均价格呈小幅下降趋势，受建筑机械行业影响及低功率产品销售占比上升所致 [2] - 公司会根据原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整产品价格 [2] 新兴行业开拓 - 光伏、锂电、新能源相关产业链等新兴行业是公司开拓重点，目前处于积极拓展阶段 [2] - 2024年公司会以重点行业为目标，通过项目推动业务 [2] 新能源业务增长 - 目前新能源业务处于技术沟通、方案验证、积极推广等阶段，预计在2024年有较大幅度增长 [2] 新产品销售与规划 - 运动控制器、PLC和新能源相关产品目前处于积极推广阶段 [2] - 2024年聚焦工业自动化领域，对变频器、伺服系统、一体化专机等产品进行技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [2] - 新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发，丰富产品种类和应用场景 [2]

营收情况 - 2023年通用变频器营业收入195,274,034.44元，较上年增长2.70% [1] - 2023年一体化专机营业收入45,539,676.82元，较上年减少29.78% [1] - 2023年伺服系统营业收入127,388,098.40元，较上年增加48.33% [1] 毛利率情况 - 2023年通用变频器毛利率为39.37%，较上年增加5.57% [1][2] - 2023年一体化专机毛利率为33.56%，较上年增加5.89% [2] - 2023年伺服系统毛利率为22.52%，较上年增加4.27% [2] - 2024年毛利率水平预计与2023年度持平 [2] 研发费用情况 - 2023年研发费用有近30%的提升 [2] - 2024年研发费用会持续走高 [2] 产品价格情况 - 2023年公司产品平均价格呈小幅下降趋势 [2] - 公司会根据原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整产品价格 [2] 新能源业务情况 - 目前新能源业务处于技术沟通、方案验证、积极推广等阶段，预计2024年营业收入在2023年基础上有较大幅度增长 [2] - 新能源业务除用户侧储能外，还有直流微网相关产品 [2] - 未来新能源业务主要聚焦于用户侧储能解决方案及其关键部件的设计开发与销售，同时积极拓展储能 + 驱动、电能质量改善相关业务与产品 [2] 海外业务情况 - 2023年海外市场主要分布在东南亚、印度、中东、非洲、独联体等地区，销售收入有一定幅度增长但总体规模较小 [3] - 2024年将加大海外市场开拓投入，有望取得较好业绩 [3] - 海外销售产品主要为变频器和伺服系统，未来会加大对伺服和专机等产品的推广力度 [3]

股东大会时间 - 2024年4月24日第四届董事会第十七次会议议案召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月25日发布股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议于2024年5月15日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人13名，持有股份49,574,461股，占比57.6447%[8] - 网络投票股东3名，代表股份17,422,525股，占比20.2588%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数49,574,461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%[12][14][16][17][19][24][26][31][32][33] - 中小投资者对相关议案同意1,015,461股，占比100%[19][20][22][23][24][26][27][30][31][32] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项获通过[36] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[38]