业绩总结 - 2023年度拟每10股派现2元（含税），不转增不送股[2] - 2023年末可供分配利润280,696,487.25元[3] - 总股本86,000,000股，拟派现17,200,000元（含税）[3] - 派现占2023年净利润比例33.64%[3] 其他新策略 - 利润分配预案需2023年年度股东大会审议[4] - 2024年4月24日董监事会审议通过并同意提交[5] - 方案不损害公司及中小股东利益，不影响经营[5][6]

深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10238 号 深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 ， | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 事务所及注册会计师执业资质证明 ili 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10238 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.egv.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.eov.cn） ...

2024年，公司将严格按照发展战略和经营计划落实各项工作，具体包括以下 方面： （一）明确主营业务，扩大销售规模 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的理念，推动深圳市正弦电气股份有限公司（以下 简称"公司"）持续优化经营，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心和价值认可，公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步 规范内部治理，提升经营效率，切实保护投资者利益，形成共建共享的资本市场 新生态。主要措施如下： 一、聚焦主业，围绕市场和客户需求发展业务 公司是专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售 的高新技术企业，以"自动化的生产与生活"为愿景，秉承"客户第一，以客户 需求为中心发展业务，让客户满意，为客户创造价值即公司价值"的经营理念， 始终坚持在工业自动化和新能源领域发展业务，致力于为机械设备制造商和电控 系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。经过多年 在工业自动化行业深耕，公司产品已广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、 电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-012 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳市 正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或者"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 单位：万元 | | | 1 | 募集资金净额 | 29,743.25 | | --- | --- | | 减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 | 649.78 | | 减：累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额 | 15,441.85 | | 减：本年度购买理财产品尚未赎回金额 | 12,500.00 | | 加：以前年度募集资金理财产品累计收益金额 | 567.06 | | 加：本年度募集资金理财 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10239 号 (特 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询" 深圳市正弦电气股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | - -- | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | it 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电 气)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是正弦电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 立信会计师事务所 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 风险与监管情况 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 审计相关决策与沟通 - 2023年续聘立信为审计机构经董事会、股东大会审议通过[5] - 2024年审计委员会与立信多次沟通并提意见[6]

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市正 弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、 发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资 金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）（以下简称"验资报告"）。募集资金到账后，已全部存放于经公司 董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金三方监管协议。 二、 募集资金投资项目情况 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-009 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均赞成议案[6] - 2023年召开审计委员会6次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次，独立董事均出席[7] 公司运营 - 报告期内无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情况[11][12][13] - 2023年4月续聘立信为审计机构[16] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] 政策与人事 - 报告期内无会计政策等重大变更、提名任免董高情况[18][19] - 2023年董事、高管薪酬方案合规且符合发展需要[20] - 2023年推出限制性股权激励计划并完成授予工作[21] 独立董事 - 2023年独立董事履职提建议，2024年将继续维护权益[23]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、 发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资 金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普 ...