\证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-043 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据沈 阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议与第一 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 10 月 13 日为预留授予日，以人 民币 70.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予 15.15 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 励计划实施考核管理 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\equiv}}}}\oplus\mp+\not\Xi$$ 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司以下简称富创精密发行人 公司与北京市中伦律师事务所以下简称本所签订的法律服务合 同的约定及受本所指派本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划以 下简称激励计划或本次激励计划相关事宜的专项法律顾问出具本法 律意见书 为出具本法律意见书本所律师审阅了沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案以下简称激励计划草案 沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单公司相关股东大会会议文件董事会会议文件监事会会议 文件薪 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 1、公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件的成就情况 进行核查后确认： 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的预留授 1 予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职 资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 （以下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《沈阳富创 精密设备股份有限公司章程》等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日） 一、 激励对象名单及授予情况 | 类别 | 获授的限制性股 | | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | | 董事会认为需要激励的 其他员工（12 人） | | 15.15 | 99.3443% | | 0.0725% | | 合计 | | 15.15 | 99.3443% | | 0.0725% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超 过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的其他股东或公司实际控制人或其配偶、父母、子女。 2023 年 10 月 16 日 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 沈阳富创精 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-044 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 （四）2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。 （五）2023 年 3 月 17 日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关 于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》（公告编号：2023-014）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第一届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,作为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,我们对第一届董事会第二十五次会议的相关议案进行了 认真审议,仔细阅读了公司的相关材料,并就有关情况向公司进行了咨询,现基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、对《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》的独立意见 就公司拟向 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")激励对 象授予预留部分限制性股票相关事宜,我们认为: 1、根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划的 预留授予日为2023年10月13日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规以及本激励计划中关于授予目的相关规定。 2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施 ...

董事会提名委员会委员签署: n 煜 李 朱 哲 齐 言 沈阳富创精密 小司 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人朱煜先生、傅穹先生、何燎原 先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得 担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上,我们同意提名朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为公司第二届董 事会独立董事候选人的事项,并将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议 审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会关于提名 公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见》之签字页 ) 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人朱煜，已充分了解并同意由提名人沈阳先进制造技术产 业有限公司提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上管理履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-040 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-038 沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、 ...