证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-064 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据沈 阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议与第二届 监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》，确定以 2024 年 10 月 17 日为预留授予日，以人 民币 38.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 12.00 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议、2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，每 10 股派发现金红利 人民币 5.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.8 股。 2024 年 6 月 24 日，本次转增股本已实施完毕，公司股本总数由 209,053,334 股变更为 308,027,995 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理登记完毕。 二、修订《公司章程》的具体情况 依据《 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-068 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 告》（公告编号：2024-064）。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

第二条 本办法所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本办法规范之内。 第三条 投资遵循的基本原则： 第二章 组织结构与职责 沈阳富创精密设备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资决策的科学性，有效防范投资风险，保证效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《企业会计准则》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本办法。 第四条 公司股东大会、董事会分别依据《公司章程》确定的权限范围对公 司的投资进行决策。股东大会和董事会权限以外的投资由公司投资决策委员会进 行决策。 应由股东大会批准的投资履行股东大会决策程序，该投资需前置依次由投资 决策委员会、董事会审议后，再提交股东大会最终决策。 应由董事会批准的投资履行董事会决策程序 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-063 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日和 2024 年 10 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的 公告》（公告编号：2024-054）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-061）。 二、调整后利润分配方案 自公司 2024 年半年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过 集中竞价交易方式实施股份回购，累计新增回购股份 155,176 股，公司回购专用 证券账户中股份数量由 3,678,403 股增加至 3,833,579 股。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 ...

公司合作与发展历程 - 公司自2008年设立起对标客户供应商管理标准，2011年成为客户A的合格供应商，最初合作以结构零部件为主，2016年与客户A签署《战略合作协议》，目前可供应多种产品 [3][4] 公司财务与订单情况 - 2024年上半年毛利率有一定提升，原因是南通产能利用率提升、规模扩张摊薄成本，以及聘请专业管理咨询团队进行精益化管理降低成本压力 [4] - 截至文件披露日公司在手订单充足 [4] 公司产品技术进展 - 公司开发的“致密喷涂Y - Al涂层技术”“等离子喷涂含氟涂层技术”“纳米薄膜技术”应用于工艺零部件，2024年应用“等离子喷涂含氟涂层技术”“纳米薄膜技术”的产品已量产，供应国内头部客户 [5] 公司研发投入规划 - 公司已布局研发阀门、加热盘、高阶匀气盘等先进制程产品，未来会持续加大研发投入，紧跟客户产品迭代和半导体行业技术迭代 [5] 行业市场空间 - 仅考虑设备销售规模，2024年全球半导体设备零部件直接材料市场规模约492亿美元，国内约164亿美元，结合行业、设备端新增订单及未来FAB客户需求，零部件行业有很大市场空间 [6] 公司收购进展 - 收购亦盛精密的交易还需进一步审计与评估，需履行董事会和股东大会相关决策程序，公司会积极推进战略目标并分阶段及时履行信息披露义务 [6]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海江 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企攻 ・ 経営山 ・ 科技/翼 ・ 財産山 ・ 阿拉木田 Bsijing ・Sharghai ・Slendson ・Guangdou ・Widon ・Chengting ・Ningko › Nampho › 22-31/F South Tower of CP Center ' 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下 简称"本所")接受沈阳富创精密设 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-062 沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本 308,027,995 股的比例为 1.2446%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最低价为 32.12 元/股，支付的资金 总额为人民币 243,770,505.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励 或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120.00 元/股（含），回购 资金 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-061 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 109 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 203,059,451 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 203,059,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7531 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7531 | （四） 表决方式是 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精密首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 10 日出具的《关于同意沈阳富创 精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公 司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，并于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 209,053,334 股，其中有限售条件流通股 164,538,036 股，无限售条件流通股 44,515,298 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的 ...