证券简称：富创精密 证券代码：688409 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 作废部分限制性股票、调整限制性股票授 予价格、首次授予部分第二个归属期符合 归属条件 之 一、释义 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 富创精密、本公司、 公司、上市公司 指 沈阳富创精密设备股份有限公司，股票代码：688409.SH 2023 年限制性股票激 励计划、2023 年激励 计划 指 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 2024 年限制性股票激 励计划、2024 年激励 计划 指 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划 限制性股票 指 符合 2023 年限制性股票激励计划或 2024 年限制性股票 激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照 2023 年限制性股票激励计划或 2024 年限制性股票 激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司及分 公司）董事、高级管理人员、核心技术 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属条件成就、2023 年限制性股票激励计划与 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及作废部 分限制性股票相关事宜 的法律意见书 2025 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就、2023 年限制性股票激励计划与 2024 年限制性股票激 励 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘二壮先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、法规、规范 性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 综上，我们同意刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 7 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳富创精密设备股份有限公司董事会，现提名刘二壮先生为沈阳富 创精密设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与沈阳富创精密设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 沈阳富创精密设备股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

二、补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-042 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立 董事候选人的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、独立董事辞任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事朱煜先生递交的书面辞任函，朱煜先生 因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会主任 委员、第二届董事会战略委员会委员职务。辞任后，朱煜先生不再担任公司的任 何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘二壮，已充分了解并同意由提名人沈阳富创精密设备股份有限公司董 事会提名为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-043 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《沈 阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿 和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等相关规定，对 2023 年限制性股票 激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表 意见如下： 除本次激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为 80%、 部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为 80%、12 名激励对象因离职而不具 备激励对象条件，不符合归属条件、16 名激励对象因个人原因自愿放弃全部或 部分已获授但尚未归属的限制性股票外，公司本次激励计划首次授予部分第二个 归属期合计 218 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-041 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2023 年与 2024 年限制性股票 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-040 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 7 月 1 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设 备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》 本次提名独立董事是为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，并 经提名委员会审核，候选人具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要 求。 本议案已经 ...