股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14:30在沈阳召开[6] - 出席股东及代表125人，代表股份135,769,554股，占比44.5811%[8] - 股权登记日为2025年1月17日[5] 议案表决情况 - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意率99.9787%[12] - 《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意率99.9809%[13] - 《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》同意率99.9762%[13][14] 投票安排 - 网络投票时间：交易系统1月24日9:15 - 15:00，互联网平台9:15至15:00[7] - 以现场和网络投票结合方式表决[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在沈阳召开[2] - 125人出席，所持表决权占44.5811%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[5] 议案表决情况 - 三项议案同意比例均超99%[6][8] - 议案2为特别决议已通过[10] - 议案对中小投资者单独计票[10] 决议效力 - 律师见证股东大会决议合法有效[11]

回购情况 - 公司拟用于回购资金总额不低于1.4亿元，不超过2.8亿元[2] - 截至2024年10月19日，实际回购股份3,833,579股，占当日总股本1.2446%[3] - 回购成交最高价86元/股，最低价32.12元/股，支付资金243,770,505.62万元[3] - 截至公告日，回购专用证券账户持有股份3,483,407股[3] 股本调整 - 公司将1,817,224股用途调整为减少注册资本[4] - 部分回购股份注销后，总股本将由308,027,995股变更为306,210,771股[4] 债权申报 - 债权人申报债权时间为2025年1月25日至3月10日，工作日9:00 - 17:00[6] - 申报地址为辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲 - 1号A座3楼[7] - 联系人是公司证券部，电话024 - 31692129，邮箱zhengquanbu@syamt.com[9]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-006 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%提示性公告的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触 及 1%的提示性公告》（公告编号：2025-005），现将上述公告中的部分内容更正如 下： 更正前： 一、 本次权益变动基本情况 （一） 信息披露义务人基本信息 …… （二） 信息披露义务人权益变动情况 公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《沈 阳富创精密设备股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-084）。 公司股东国投创业基金因自身资金安排需要，计划从 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日，通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司不超过 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-005 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次权益变动为股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有 限合伙）（以下简称"国投创业基金"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要 约收购。 本次权益变动后，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东国投创业基金持有公司 40,043,566 股，持有公司股份比例由 13.73%减少至 13.00% 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 1 月 21 日收到公司股东国投创业基金发来的《关于沈阳富创 精密设备股份有限公司股份减持暨权益变动触及 1%的告知函》，现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一） 信息披露义务人基本信息 | 信息 披露 | 名称 | 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） | | --- | -- ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | | 议案二：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 8 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》 | | | 11 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-004 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1 综上，公司监事会同意公司使用剩余超募资金人民币 303,542,284.09 元(含 银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)永久补充流动 资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决情况：3 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对富创精密拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次 募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 339,481.12 万元。上述募 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-002 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整部分公司回购股份用途并注销暨 减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟将原回购股份方 案中的部分回购股份用途进行调整，"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份 1,817,224 股，并相应减少注 册资本。注销完成后，公司总股本将由 308,027,995 股变更为 306,210,771 股。公 司注册资本将由人民币 308,027,995 元变更为人民币 306,210,771 元。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 回购股份方案的审批及实施情况 （一）公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他有关法律法规及规范性 文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四） ...