公司管理层变动 - 富创精密聘任郑广文担任公司总经理 [1]

公司高管变动 - 公司总经理兼财务总监张璇因个人原因辞任，辞任后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会秘书梁倩倩因个人工作重心调整辞任，辞任后将仅担任公司董事职务 [1] - 公司董事会聘任郑广文担任总经理，聘任郎羽担任董事会秘书，聘任栾玉峰担任财务总监 [1]

激励计划基本信息 - 授予日为2025年11月26日[2][3][5][9][10] - 授予价格为38.70元/股[2][3][9][11] - 授予限制性股票数量为398.62万股，约占公司股本总额1.3018%[3][6][10][13] - 激励对象人数由404人调整为399人[6] 会议时间 - 2025年10月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议[2] - 2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议[4] - 2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会[5] - 2025年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议[5] 归属期与预留部分 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[12] - 预留部分限制性股票需在2026年第三季度报告披露前授予完成[12] - 预留部分83.22万股，占比17.2713%，占股本总额0.2718%[13] 获授情况 - 董事长郑广文获授24.00万股，占授予总数4.9809%，占股本总额0.0784%[13] 财务相关 - 公司首次授予需摊销总费用10294.45万元[20] - 2025 - 2029年需摊销费用分别为808.68万、4852.10万、3034.66万、1302.22万、296.79万[20] - 2025年11月26日测算标的股价64.21元/股[19] - 第二类限制性股票有效期历史波动率为47.06%、52.33%、50.84%[19] - 无风险利率为1.41%、1.43%、1.43%，股息率为0.5330%[19] 其他情况 - 财务总监栾玉峰自查期卖出1953股，无内幕交易情形[18] - 律师认为本次调整与授予符合规定[22]

激励计划会议 - 2025年10月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议议案[1] - 2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议审议议案[2] - 2025年11月18日2025年第五次临时股东会审议通过议案[3] - 2025年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议调整议案[4] 激励计划调整 - 5名激励对象离职，拟授予限制性股票17.47万股[5] - 激励对象由404人调为399人[5] - 首次授予限制性股票数量由416.09万股调为398.62万股[5] 调整影响与合规 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[6] - 董事会薪酬与考核委员会和律师认为调整合法合规[8][9]

股权激励 - 董事长、总经理郑广文获授限制性股票24.00万股，占授予总数4.9809%，占股本0.0784%[1] - 董高技人员小计获授84.91万股，占授予总数17.6220%，占股本0.2773%[1] - 其他386名员工获授313.71万股，占授予总数65.1067%，占股本1.0245%[1] - 首次授予398.62万股，占授予总数82.7287%，占股本1.3018%[1] - 预留83.22万股，占授予总数17.2713%，占股本0.2718%[1] - 本次激励计划总数481.84万股，占股本1.5736%[1] 激励规则 - 任一激励对象获授股票累计未超股本1%[1] - 全部激励计划涉及股票总数累计未超股本20%[1] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[1] 未来安排 - 预留授予激励对象在2026年第三季度报告披露前确定[2]

激励计划时间节点 - 2025年10月24日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[8] - 2025年10月30日董事会审议通过相关议案[9] - 2025年10月31日至11月10日对拟激励对象公示[9] - 2025年11月18日股东会审议通过相关议案[11] - 2025年11月26日董事会审议通过调整和授予议案[11] 激励对象与股票调整 - 首次授予激励对象由404人调为399人[13] - 首次授予限制性股票数量由416.09万股调为398.62万股[13][14] 授予相关情况 - 2025年11月26日为首次授予日[15] - 授予需满足公司和激励对象相关条件[17][18] - 截至授予日授予条件已满足[18] - 调整与授予事项已获必要授权和批准[19] - 调整与授予事项符合相关规定[20]

人事变动 - 张璇2025年11月25日辞总经理、财务总监职务[1][2] - 梁倩倩2025年11月25日辞董事会秘书职务，仍任董事[1][2][4] - 公司2025年11月26日聘任郑广文为总经理[5][14] - 公司2025年11月26日聘任郎羽为董事会秘书[8] - 公司2025年11月26日聘任栾玉峰为财务总监[9] 人员信息 - 郎羽有招行、平安、中信等工作经历[15] - 栾玉峰自2014年11月起在公司任职[16] - 郎羽和栾玉峰未持股，无关联关系[15][16] - 郎羽和栾玉峰符合任职资格[15][16]

审计机构续聘 - 2025年11月26日公司拟续聘立信为2025年审计机构，待股东会审议[2] - 2025年11月21日审计委员会同意续聘，26日董事会通过议案提交股东会[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业客户35家[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 立信近三年受行政处罚8次、监管措施36次、纪律处分2次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用228万元（含税），财报审计200万元，内控审计28万元[8]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月16日14点30分召开[2] - 现场会议在沈阳市浑南区飞云路18甲 - 1号公司处召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12月16日投票[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 其他要点 - 表决方式是现场和网络投票结合[5] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票[6] - 拟现场出席需12月10日16:30前邮件预约登记[15] - 12月16日13:00至14:30办理现场登记手续[16] - 会议联系人是公司证券部，电话和传真024 - 31692129[19] - 公告2025年11月27日发布[19]

人事变动 - 聘任郑广文为公司总经理[1][2] - 聘任郎羽为公司董事会秘书[3][4] - 聘任栾玉峰为公司财务总监[5] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划限制性股票授予数量调整为398.62万股，激励对象调整为399人[6] - 以2025年11月26日为首次授予日，向399名激励对象授予398.62万股限制性股票，授予价格38.70元/股[7] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构[8] - 定于2025年12月16日召开公司2025年第六次临时股东会[9]