证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-074 深圳震有科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 公司于 2023 年 3 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（公告编号：2023-011），股东华胜鼎成拟通过集中竞价的方式减持公司 的股份合计不超过 3,872,200 股，不超过公司股份总数的 2%。 重要内容提示： 公司于近日收到股东华胜鼎成出具的《关于减持震有科技股票的结果告知 函》（以下简称"《告知函》"）。截至 2023 年 10 月 13 日，华胜鼎成已通过集中 竞价方式减持公司股份 3,872,200 股，占公司股份总数的 2%，减持计划已实施 完毕。根据《告知函》，本次减持后，华胜鼎成持有公司股份 256,500 股，占公 司股份总数的比例为 0.13%。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技" 或"公司"）的股东深圳市华胜鼎成管理投资 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位众多，涵盖西南证券、长城基金等多家金融机构 [1][2] - 活动时间为 2023 年 9 月 9 日 - 2023 年 9 月 26 日，地点在公司会议室和腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员有董事、全球销售运营部总监张中华，董事会秘书薛梅芳等 [2] 公司业绩与业务发展情况 业绩下滑原因与现状 - 2020 年前海外业务占比大，近年受客观环境及政治因素影响，海外运营商业务收入下滑严重 [2] - 公司努力开拓其他业务和市场，加大国内外运营商市场布局及国内应急指挥调度系统市场开拓，海外业务近年有订单兑现且规模逐步增长 [2] 国内运营商业务合作 - 作为中国电信设备及服务供应商，独家承建天通一号核心网部分并提供后续运营支持，收取设备和软件授权许可费用 [2] - 通过中国广电 PON 产品互通测试，今年在国内中标雄安广电、湖南广电等省级运营商 XGPON 设备 [2][3] 海外业务扩展 - 今年初海外业务逐渐重启，开拓了东南亚、中东、南非等区域市场，如在马来西亚电信连续中标 4 个核心网项目等 [3] - 未来会继续加大海外业务拓展力度，增加海外市场份额 [3] 应急指挥调度系统业务 - 上半年收入下滑，因终端客户集中采购在下半年，且部分客户验收进度晚于预期，但在手订单略有增长 [4] - 未来倾向整合产业与区域布局、产品线及人员结构，保持业务线收入稳步增长 [4] 卫星核心网相关情况 与运营商核心网区别及应用 - 卫星互联网核心网属 NTN 通讯技术，是地面蜂窝通信技术补充，为天通卫星等提供业务，包括数据、语音和短信 [3] - 未来参与卫星建设可能提供传统核心网业务、星载业务、卫星产业化应用 [3] 技术支持与市场影响 - 自研卫星核心网产品支持卫星通话、短信与上网数据业务，华为 mate 60 发布利于卫星通信产业链发展，公司会争取相关业务 [4] 增长空间与收费模式 - 随着我国低轨卫星体系建设和高轨卫星通信扩容需求增加，公司作为核心参与者将深度参与市场 [4][5] - 天通一号卫星运营中，向中国电信提供核心网软硬件设备，收取设备和软件授权许可费用 [5] 运营模式对比 - 通信核心网运营难度和客户粘性大，卫星核心网日常操作和权限管理客户负责，外围设备安全、维护需厂家支持 [5] 公司在手订单与战略方向 - 截至 2023 年 6 月 30 日，在手订单金额为 13.54 亿元 [5] - 未来重点业务和利润增长点在卫星网络、海外业务、公网领域的 PON 项目 [5][6]

股票简称：震有科技 股票代码：688418 深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年九月 深圳震有科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-073 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳震有科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕177 号，以下简称"审核问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳震有科技股份有限公司关于向特 定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023- 052）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳震有 科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集 说明书 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 （深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦五层、六层、 十一层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年度向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳震有科技股份有限 公司向特定对象发行股票的预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 17,530.00 万元，扣除发行 费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，以满足未来业务快速增长的营运 ...

关于深圳震有科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1227 号 | | | | 一、关于前次募投项目变更……………………………………… | 第 1—19 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模…………………………………………………第 | 19—25 | 页 | | 三、关于期间费用…………………………………………………第 | 25—46 | 页 | | 四、关于持续经营能力……………………………………………第 | 46—85 | 页 | | 五、关于客户………………………………………………………第 | 85—95 | 页 | | 六、关于供应商………………………………………………… 第 | 95—105 | 页 | | 七、关于应收账款与存货………………………………………第 | 105—125 | 页 | | 八、关于财务性投资……………………………………………第 | 125—131 | 页 | | 九、关于规范运作………………………………………………第 | 132—140 | 页 | 7-2-1 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ...

德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项 的核查意见 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 截至本核查意见出具日，公司股本总额为 193,610,000 股，吴闽华先生直接 持有公司 32,147,460 股，占公司总股本的 16.60%，其一致行动人宁波震有投资 合伙企业（有限合伙）持有公司股份 28,855,002 股，占公司总股本的 14.90%， 吴闽华先生为公司的控股股东、实际控制人。 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为深圳 震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技""公司"或"发行人"）持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的要求，对震有科技与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之补充协议（二）暨涉及关联交易事项进行了审慎核查，核查情况与意见 如下： 吴闽华先生符合《上海证券交易所科创板股票上市 ...

股票简称：震有科技 股票代码：688418 关于深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于深圳震有科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]177 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科 技"、"发行人"、"公司"）与德邦证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"、"保荐人"）、国浩（深圳）律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"天健会计师"） 等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳 震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）进行了修订和补充说明，现回复如下，请予审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-066 深圳震有科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定和公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，并结合公司 自身实际情况，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的"五、发行数 量"、"六、募集资金用途"进行调整，具体如下： 调整前： "五、发行数量 本次发行的股数为实际募集资金金额除以实际认购价格，不超过发行前公司总 1 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应 ...

深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 德邦证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 关于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年九月 3-1-1 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、 准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语与《深圳震有科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《德邦证券股份有限公司关 于深圳震有科技股份有限公司 202 ...