华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对美腾科技为控股子公司提供担保的情 况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)情况概述 为满足日常经营和发展需求,公司控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公 司(以下简称"莱煤智能")拟向银行申请合计不超过人民币 4,500 万元的综合 授信额度,公司拟为莱煤智能在前述授信额度内提供不超过人民币 4.500 万元的 连带责任保证担保，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度,具体担保金额、担保期限等以实际签署 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月17日14点召开[2] - 现场会议在天津南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室[2] - 网络投票7月17日9:15 - 15:00，用上海证券交易所系统[2][4] 议案相关 - 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》[5] - 议案7月1日经第二届董事会第十一次会议通过，7月2日公告[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[10] - 股东登记7月11日，异地股东7月12日16:30前送达资料[12] 其他 - 公告发布于2024年7月2日[19] - 会期半天，现场出席者食宿交通费自理[15]

担保信息 - 拟为莱煤智能提供不超4500万元连带责任保证担保[2][3] - 已为莱煤智能担保余额为0万元[2] - 本次拟担保额度占净资产及总资产3.02%、2.47%[10] 子公司情况 - 莱煤智能2024年1月成立，注册资本1亿，公司持股66%[6] - 2024年1 - 5月营收718万，净利润 - 265万[6]

人事变动 - 独立董事魏会生因个人原因辞职，辞职后不再任职[3] - 提名邢月改女士为第二届董事会独立董事候选人[4][6] 选举安排 - 第二届董事会第十一次会议通过补选独立董事议案[6] - 邢月改任职资格待2024年第四次临时股东大会审议[6]

权益分派 - 2023年度每10股派发现金红利3元，股权登记日2024年6月28日，除权（息）日2024年7月1日[6] - 每股虚拟分派现金红利约0.2906元/股[7] 股份回购 - 2024年7月1日起回购股份价格上限调为不超34.71元/股[3] - 回购资金总额3500 - 7000万元[4] - 按上限测算回购约2016710股，占总股本2.28%[8]

股份回购 - 公司回购股份资金3500 - 7000万元，价格不超35元/股[1] - 已回购2775365股，占总股本3.14%[2] 权益分派 - 2023年度拟每10股派现3元，原拟派25806512.1元[4] - 实际参与分配股份85654635股，拟派25696390.5元[5] - 2024年6月11日除权（息）参考价19.88元/股[7] - 每股虚拟派现约0.2906元，虚拟除权（息）参考价19.8894元/股[8] - 除权除息参考价格影响0.0473%，小于1%[9] - 本次属“已回购股份不参与分配”情形[10] - 保荐机构认为分派合规，无损害利益情形[12]

权益分派信息 - 股权登记日为2024/6/28，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/1[3][11] - 拟以登记总股本扣减回购股份为基数分配[8] - 每股现金红利0.30元（含税），虚拟分派约0.2906元/股[7][10] 股份与红利调整 - 回购后参与分配股份数调为85,654,635股[9] - 拟派发现金红利调整为25,696,390.50元（含税）[9] 股东纳税情况 - 不同持股情况股东纳税政策不同[14][15][16][17][18] 自行发放对象 - 自行发放对象为天津美腾等四家[13]

业绩总结 - 2023年度拟派发现金分红总额由25,806,512.10元（含税）调整为25,696,390.50元（含税）[2] - 调整前总股本88,430,000股，扣除回购专用证券账户中2,408,293股后以86,021,707股为基数派息[3] - 调整后回购专用证券账户股份数增至2,775,365股，以85,654,635股为基数派息[2][5] - 调整前后每10股均派发现金红利3.00元（含税）[3][5]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-033 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 第 1 页 共 2 页 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 — ...

股票流通信息 - 本次上市流通股数3,114,000股，占总股本3.52%[3][10][11] - 上市流通日期为2024年6月11日，原定6月9日顺延[2][3][4][10] - 2022年12月9日上市，发行22,110,000股，总股本88,430,000股[2] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股份936,159股于2023年6月9日上市流通[2] - 首次公开发行部分限售股于2023年12月11日上市流通[2] - 本次上市流通限售股股东为梁兴国和张淑强[11] 股东承诺 - 上市12个月内不转让股份，触发条件锁定期延长6个月[6] - 锁定期满后任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 锁定期满4年内每年转让首次公开发行前股份不超25%，减持可累积[7] 保荐机构意见 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[9][10]