公司基本信息 - 证券代码 688429，证券简称时创能源，为常州时创能源股份有限公司 [1] - 2024 年 6 月 21 日，太保资产等基金及长江证券通过现场参观与公司交流，公司接待人员有董事长符黎明等 [1] 产能与产线情况 - 公司有 1GW 的 TOPCon 电池产线前期为双 Polo 做了预留，新建 3GW TOPCon 电池项目已上线量产，组件设备放空余场地 [1] - 计划 Q3 量产 1GW 组件产能，良率和产能问题基本解决，未来扩张计划未完全确定 [2] 产品测试与技术情况 - 叠栅组件可靠性测试做了一年多，完成机械载荷振动、温度三倍加严测试，大部结果已出，稳定性较强，UV 加严测试待结果，TUV 证书预计下月完成 [1] - 目前用常规 TOPCon 银浆，实验线一代设备良率 90% 左右，二代设备入场良率可提升，良率主要受对准问题影响 [2] - 双面 Polo 必须和叠栅组合，叠栅技术可解决 Polo 层吸光问题提升效率，提效一般超 0.05% [2] - 182 和 210 主要在电池端有差异，210 电池版型大均匀性难做，公司做 210 电池有优势 [2] - 三角导电丝公司自主研发 [2] - 叠栅技术可解决 BC 电池对准问题和降低银耗量，降本但提效影响不大 [2] - 叠栅技术可用于 HJT 路线 [3] 合作与挑战情况 - 未来可能以技术授权、建立合资公司等方式和大厂合作，与其他公司合作情况关注公告 [3] - 叠栅技术挑战：电池端双 Polo 增加成本，组件从技术到销售需努力，公司会布局销售推广和品牌建立 [3] - 组件设备和第三方合作自研，用一代设备，优先保良率和生产，未来优化成本推动扩产 [3] 电池路线选择 - 公司坚定走半片电池路线，半片电池在薄片化有优势，可改善隐裂问题，硅料价格不高可买边皮料或整棒做半棒切割 [3]

股份回购 - 拟回购资金不低于2834万元，不高于5668万元，价格不超28.34元/股[1] - 2024年5月27日完成回购，实际回购220万股，占总股本0.55%，金额3330.53055万元[2] 利润分配 - 2023年度实施差异化分红，回购股份不参与[3] - 以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现金红利0.45元[4] - 参与分配股本数为39780.08万股[5] 除权除息 - 虚拟分派现金红利约0.0448元/股[6] - 2024年5月27日收盘价测算，虚拟分派除权除息参考价13.4352元/股[6] - 2024年5月27日收盘价测算，实际分派除权除息参考价13.4350元/股[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.0015%[7] 合规情况 - 保荐人认为本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[8]

股本结构 - 公司首次公开发行40,000,800股，总股本400,000,800股[2] - 有限售条件流通股370,245,525股，无限售条件流通股29,755,275股[2] 限售股流通 - 2023年12月29日2,245,365股网下配售限售股上市流通[2] - 2024年7月1日49,828,116股限售股上市流通[10] 股东承诺 - 张帆等多名股东作出股份限售及减持承诺[5][7][8][9] 股东持股 - 张帆等股东本次上市流通及剩余限售股数量[10][12]

业绩总结 - 2023年度原方案每10股派现0.45元，分红总额18,000,036元[3][4] - 调整后派现总额17,901,036元，每股派现0.045元[4][5] 其他新策略 - 2024.3.5至公告日新增回购股份2,200,000股[4][5] - 回购股份2,200,000股不参与本次利润分配[4][5] - 公司总股本400,000,800股，实际参与分配397,800,800股[5]

限售股数据 - 本次上市流通限售股总数49,828,116股[12] - 战略配售股份上市6,000,120股，占总股本1.50%[2][3][12] - 除战略配售外限售股上市43,827,996股，占总股本10.96%[2][3][12] 公司股本 - 首次公开发行后总股本400,000,800股[2] - 首次公开发行后有限售条件流通股370,245,525股，无限售条件流通股29,755,275股[2] 上市日期 - 本次股票上市流通日期为2024年7月1日[2][12] 股东减持 - 张帆锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5] - 张帆持股锁定期届满后24个月内累计减持最多达100%[8] 股东限售股情况 - 张帆持有限售股32,440,032股，本次上市31,270,080股，剩余1,169,952股[13] - 胥光持有限售股7,291,494股，本次全流通[13] - 浙江晶盛机电持有限售股6,000,120股，本次全流通[9][13] - 边迪斐持有限售股5,266,422股，本次全流通[13] - 股东合计持有限售股50,998,068股，本次上市49,828,116股，剩余1,169,952股[13]

利润分配方案 - 每股现金红利0.045元，每10股派0.45元（含税）[6][7] - 拟派发现金红利17,901,036元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日[3][9] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月28日[3][9] 纳税情况 - 不同股东类型纳税规定不同，如持股超1年暂免，1个月内税负20%等[12][13][14][15]

公司信息 - 公司实际控制人及一致行动人无应披露未披露重大信息[1][4] - 公司实际控制人及一致行动人无处于筹划阶段的重大事项[1][4] - 本次股票交易异常波动期间公司实际控制人及一致行动人无买卖公司股票情形[1][4]

股价情况 - 公司股票2024年6月13 - 17日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 截至2024年6月17日，公司及相关方无应披露未披露重大信息[3][6] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场环境等无重大调整[5] 业务进展 - 公司推出使用叠栅技术的组件，业务尚在筹备中[6][8] 风险提示 - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险[8]

股东信息变更 - 控股股东常州时创投资有限公司更名为南京时创创业投资有限公司[2] - 持股5%以上股东湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）更名为南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）[2] 注册资本情况 - 南京时创创业投资有限公司注册资本为420万元[2] - 南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本为1445.38万元[4] 变更影响说明 - 本次变更不涉及公司股权变动，不影响控股股东及实际控制人，对公司治理及经营无影响[5]

回购金额 - 预计回购2834万元至5668万元[2] - 实际回购33305305.50元[2] 回购股份 - 实际回购220.00万股，占总股本0.55%[2] - 回购价格13.12元/股至17.48元/股[2] 时间节点 - 2024年2月26日通过回购议案[3] - 3月5日首次回购[5] - 5月27日回购计划完毕[5] 股份结构 - 回购前限售股占比92.00%，无限售股占比8.00%[8] - 回购后专用账户股份占比0.55%[8] 后续安排 - 回购股份披露结果12个月后出售，36个月未用注销[9]