回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月29日，实施期限为2025年4月28日至2025年7月27日 [1] - 预计回购金额区间为3,000万元至6,000万元 [1] - 回购用途为维护公司价值及股东权益 [1] - 回购价格上限为21.33元/股 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日，累计已回购股份184.10万股，占总股本比例0.46% [2] - 累计已回购金额2,551.45万元 [2] - 实际回购价格区间为13.33元/股至14.55元/股 [2] 回购决策与实施 - 回购方案经第二届董事会第二十三次会议审议通过 [1] - 公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式进行回购 [1] - 公司每月前3个交易日内披露上月末回购进展情况 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年4月28日至7月27日[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] - 回购价格不超过21.33元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数184.10万股，占比0.46%[3] - 累计已回购金额2551.45万元[3] - 实际回购价格区间13.33 - 14.55元/股[3] - 截至2025年6月30日已完成回购[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股40,000,800股 发行价格为19.20元/股 募集资金总额为76,801.54万元 [1][2] - 扣除发行费用6,708.42万元后 募集资金净额为70,093.11万元 实际到位时间为2023年6月26日 [2] - 因实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额 公司对募投项目募集资金投入金额进行调整 调整后拟投入募集资金总额为70,093.11万元 [2][3] 募投项目结项及节余情况 - 新材料扩产及自动化升级项目已达到预定可使用状态 调整后拟投入募集资金5,257.44万元 累计已投入4,748.55万元 [3][4] - 项目存在待支付款项555.32万元 利息及现金管理收益净额69.17万元 形成节余募集资金22.74万元 [4] - 节余资金主要来源于闲置募集资金现金管理收益及存款利息收入 [5] 节余资金使用安排 - 节余募集资金22.74万元将全部投入研发中心及信息化建设项目使用 [1][5] - 待支付款项将继续存放于原专户 支付完毕后的剩余资金及后续收益也将投入研发中心项目 [5] - 资金转出具体金额以银行结算余额为准 [1][4] 项目调整及影响 - 本次资金调整基于募投项目实际实施情况 有利于提高募集资金使用效率 [5] - 调整符合监管要求及公司管理制度 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6] 审议程序执行 - 公司于2025年6月23日召开董事会及监事会会议 审议通过相关议案 [1][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月19日发出 实际出席监事3人 符合法定人数 [1] - 会议由监事会主席黄国银主持 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》 表决结果为3票同意 [1][2] - 监事会认为该议案有助于提高募集资金使用效率 符合公司整体利益 [1] - 相关程序符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管要求 [1] 信息披露事项 - 议案具体内容详见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-036） [2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额76801.54万元，净额70093.11万元[2] - 公司调整募投项目拟投入募集资金，从109597.49万元调至70093.11万元[4] 项目资金 - “新材料扩产及自动化升级项目”调整后拟投入5257.44万元[4] - 该项目累计已投入4748.55万元，待支付555.32万元[6] - 该项目收入净额69.17万元，节余22.74万元[6] 资金安排 - 公司拟将“新材料扩产及自动化升级项目”节余资金投入“研发中心及信息化建设项目”[8] 审议情况 - 2025年6月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金投入议案[11][12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议通知于2025年6月19日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 相关内容详见公告编号2025 - 036的公告[5] - 公告日期为2025年6月24日[7]

上市情况 - 公司2023年6月29日在科创板首次公开发行40,000,800股[4] - 首次发行后总股本400,000,800股，限售股370,245,525股，流通股29,755,275股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2,000,040股，占总股本0.50%[4][9] - 限售股股东为华泰创新，锁定期24个月，2025年6月30日上市流通[3][4] - 限售股股东履行承诺，上市流通事项合规[8]

股本情况 - 公司首次发行40,000,800股，发行后总股本400,000,800股[1] - 有限售条件流通股370,245,525股，无限售29,755,275股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2,000,040股，占比0.50%[2][6][7] - 股东为华泰创新，锁定期24个月，2025年6月30日流通[2][6][7] 其他 - 保荐人对限售股上市流通无异议[9]

董事辞职情况 - 非独立董事张帆因个人原因辞去第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职生效时间为2025年6月19日 原定任期至2026年1月12日 [1] - 辞职后张帆不再担任公司任何职务 且不继续在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 张帆直接持有公司股票3244万股 占总股本比例8.11% 另通过北京源慧睿泽创业投资中心间接持有2.93万股 [2] 辞职影响与后续安排 - 辞职未导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作和公司日常运营 [2] - 公司将按法规要求尽快完成董事补选工作 [2] - 张帆承诺继续遵守减持相关法规及IPO时的公开承诺 [2] 公司评价 - 张帆在任期间勤勉尽责 对公司规范运作和稳健发展有积极作用 [2] - 公司董事会对张帆的贡献表示衷心感谢 [2]

人员变动 - 2025年6月19日非独立董事张帆因个人原因提前辞职[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[3] 股权情况 - 张帆本人持有32440032股公司股票，占总股本8.11%[3] - 张帆通过创投中心间接持有2.93万股公司股票[3]