股本情况 - 公司首次发行40,000,800股，发行后总股本400,000,800股[1] - 有限售条件流通股370,245,525股，无限售29,755,275股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2,000,040股，占比0.50%[2][6][7] - 股东为华泰创新，锁定期24个月，2025年6月30日流通[2][6][7] 其他 - 保荐人对限售股上市流通无异议[9]

董事辞职情况 - 非独立董事张帆因个人原因辞去第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职生效时间为2025年6月19日 原定任期至2026年1月12日 [1] - 辞职后张帆不再担任公司任何职务 且不继续在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 张帆直接持有公司股票3244万股 占总股本比例8.11% 另通过北京源慧睿泽创业投资中心间接持有2.93万股 [2] 辞职影响与后续安排 - 辞职未导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作和公司日常运营 [2] - 公司将按法规要求尽快完成董事补选工作 [2] - 张帆承诺继续遵守减持相关法规及IPO时的公开承诺 [2] 公司评价 - 张帆在任期间勤勉尽责 对公司规范运作和稳健发展有积极作用 [2] - 公司董事会对张帆的贡献表示衷心感谢 [2]

人员变动 - 2025年6月19日非独立董事张帆因个人原因提前辞职[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[3] 股权情况 - 张帆本人持有32440032股公司股票，占总股本8.11%[3] - 张帆通过创投中心间接持有2.93万股公司股票[3]

公司股价表现 - 时创能源6月12日股价收报13.97元，跌幅1.27%，目前处于破发状态（发行价19.20元/股）[1] 首次公开发行情况 - 公司于2023年6月29日在上交所科创板上市，发行4000.08万股，发行价19.20元/股[1] - 募集资金总额7.68亿元，净额7.01亿元，比原计划少3.95亿元[1] - 原计划募集资金10.96亿元用于高效太阳能电池设备扩产等项目[1] - 发行费用6708.42万元，其中保荐及承销费4377.69万元[1] 战略配售与限售安排 - 保荐机构华泰联合证券子公司华泰创新跟投比例为5%（200.004万股），获配金额3840.08万元[2] - 跟投股份限售期为上市之日起24个月[2] 再融资计划 - 2024年9月25日披露以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募资不超过2.85亿元[2] - 募集资金将用于年产1GW叠栅组件制造项目和补充流动资金[2] - 发行数量不超过总股本30%，金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年4月28日至7月28日[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购103万股，占比0.26%[3] - 累计已回购金额1413.79万元，价格13.33 - 14.03元/股[3] 其他信息 - 回购价格不超过21.33元/股[4] - 回购用于维护公司价值及股东权益[3]

业绩总结 - 报告期内营业总收入71,070.52万元，较上年同期下降58.93%[2] - 报告期内归属母公司所有者净利润-64,895.34万元，较上年同期下降466.85%[2] - 报告期内归属母公司所有者扣非净利润-66,206.16万元，较上年同期下降585.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-38,822.64万元，上年同期-17,770.17万元[21] - 基本每股收益本报告期-1.63元/股，上年同期0.47元/股，同比减少446.81%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期-32.63%，上年同期9.60%，减少42.23个百分点[23] 财务数据 - 本期末应收账款账面价值14,925.73万元，占流动资产比例9.12%，占营业收入比例21.00%[13] - 本期末固定资产账面价值137,113.53万元，占期末总资产比例27.81%[14] - 2024年公司研发费用23149.00万元，同比增长42.17%，研发费用占营业收入的比例为32.57%，同比增加23.16个百分点[32] - 截至2024年12月31日，公司项目投入累计发生额61635.27万元，利息收入净额累计551.70万元，应结余募集资金9009.54万元[38] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放余额合计4009.54万元，闲置募集资金现金管理余额为5000.00万元[42][43] 未来展望 - 2024年下半年投产4GW TOPCon硅片和电池项目，对2GW电池产线计提资产减值损失[9] - 2025年上半年将迎来抢装潮，下半年转为市场驱动，全年新增装机可能下滑[15] - 2025年全球新增装机增速乐观预计仅为10%[19] 新产品和新技术研发 - 公司拥有468人的研发技术团队，掌握24项具有自主知识产权的核心技术[27] - 2024年7月公司“硅片清洗辅助品CW1”等3个产品入选常州市第二批市高新技术产品[34] 市场与荣誉 - 光伏行业处于调整周期，公司主要产品价格与销量下降，销售收入减少[3] - 2024年1月公司上榜2023年江苏制造业企业发明专利百强榜，入选2023年度常州市工业设计中心认定名单[33] - 2024年4月公司被评为“溧阳市发明专利创造先进单位”[33] - 2024年5月公司入选常州市2024年度总部企业拟认定有关名单[33] - 2024年8月公司入选第二批江苏省内外贸一体化试点企业名单[34] 股权结构 - 截至2024年12月31日，时创投资持有公司35.74%股权[55] - 截至2024年12月31日，符黎明合计控制公司70.04%股权[55] - 截至2024年12月31日，董事张帆直接持股32440032股[57] - 截至2024年12月31日，符黎明持有时创投资65.00%出资份额，持有南京思成16.4774%出资份额[56] - 截至2024年12月31日，方敏持有南京思成10.6244%出资份额[56] - 截至2024年12月31日，陈培良持有时创投资12.00%出资份额，持有南京思成5.2081%出资份额[56] 其他 - 公司开工率不足、产能利用率降低，受多种因素影响经营业绩[9] - 公司存货余额高，面临存货跌价和应收账款回收风险[11][13] - 2024年度公司核心竞争力未发生不利变化[31] - 2023年公司首次公开发行A股40000800股，发行价格19.20元/股，募集资金总额76801.54万元，扣除发行费用后净额为70093.11万元[36] - 2023年7月公司与多家银行及保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年与时创光伏等签署《募集资金专户存储四方监管协议》[40][41] - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用11412.24万元，置换金额分别为11174.50万元和237.74万元[44] - 2024年4月9日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2024年度公司多笔理财已赎回，部分未赎回，各笔金额及收益不同[47] - 2024年6月25日公司同意部分募投项目延期，不改变用途[51] - 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接或间接持有的股份不存在质押、冻结及减持情形[59] - 上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项无[60]

2023年限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年5月20日召开董事会和监事会，审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案 [1] - 2023年激励计划首次授予激励对象从93人调整为92人，首次授予股票数量从215.6万股下调至212.6万股，预留授予数量从53.9万股调整为53.15万股 [4] - 首次授予日为2023年10月26日，原授予价格为13.11元/股 [4] 授予价格调整原因及方法 - 因2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发17,901,036元 [6] - 根据激励计划规定，派息需调整授予价格，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [6] - 调整后授予价格从13.11元/股降至13.065元/股（13.11-0.045） [6][7] 激励计划执行情况 - 预留的53.15万股限制性股票因超过12个月未明确授予对象而失效 [5] - 公司已披露2023年激励计划草案、考核管理办法及独立董事意见等文件 [2][3] - 监事会确认首次授予日激励对象名单无异议，并出具核查意见 [4] 调整影响及机构意见 - 本次价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [7] - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合规定且未损害股东利益 [7] - 监事会确认调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划要求 [7]

限制性股票激励计划调整 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由93人调整为92人，首次授予股票数量由2156万股调整为2126万股，预留授予数量由539万股调整为5315万股 [5] - 首次授予日为2023年10月26日，授予价格为1311元/股，向92名激励对象授予2126万股限制性股票 [5] - 预留的5315万股限制性股票因超过12个月未明确授予对象而失效 [6] 第一个归属期条件未达成 - 第一个归属期公司层面业绩考核目标要求2024年营业收入或净利润同比增长不低于30%，但实际2024年营业收入同比下降1683%，净利润同比下降46685% [7] - 因业绩未达标，作废首次授予的9196万股未归属限制性股票，涉及81名在职激励对象对应的1856万股 [7][8] - 同时作废11名离职激励对象已获授但未归属的27万股 [7] 授予价格调整 - 限制性股票授予价格由1311元/股调整为13065元/股 [6] 审批程序履行情况 - 激励计划草案及考核管理办法经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过 [2] - 独立董事对激励计划相关议案发表同意意见，监事会对激励对象名单进行核查 [5] - 公司于2023年10月9日在上交所网站披露激励计划草案等公告，10月27日披露股东大会决议公告 [3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在常州时创能源股份有限公司3楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共15名 持有表决权数量为282,121,538股 占公司表决权总数的70.9353% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1][2] - 主要议案表决情况如下： - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.9% 反对票数最高为74,042票（占比0.0263%）[1][2] - 5%以下股东对《2024年度利润分配方案》的同意比例为96.199% 反对票74,042票（0.000%）[2] - 《2025年度监事薪酬方案》获94.1158%同意 反对票114,624票（5.8842%）[2] 法律合规性 - 律师杜莉莉、谭燕蓉确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第二届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日在指定信息披露媒体公开发布 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在公司3楼会议室召开，由董事长符黎明主持，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][3] - 会议召开时间、地点、内容与通知完全一致，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及表决权分布 - 通过现场和网络投票的股东（代理人）共15人，代表股份282,121,538股，占公司有表决权股份总数的70.9353% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，其资格经查验合法有效 [4] - 网络投票股东资格由上海证券交易所系统认证 [4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[5] - **监事会工作报告**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[6] - **财务决算与预算报告**：两项议案均获282,047,496股同意（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[6][7] - **年度报告及利润分配**：两项议案均获282,047,496股同意（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[8] - **董事及高管薪酬方案**：关联股东回避后，同意1,833,381股（94.1158%），反对114,624股（5.8842%）[9] - **综合授信额度**：同意282,046,996股（99.9735%），反对74,042股（0.0262%），弃权500股（0.0003%）[10] - **担保额度预计**：关联股东回避后，同意282,046,996股（99.9735%），反对74,042股（0.0262%），弃权500股（0.0003%）[11] - **续聘会计师事务所**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[12] 中小股东表决情况 - **利润分配方案**：中小股东同意1,873,963股（96.1990%），反对74,042股（3.8010%）[8] - **董事及高管薪酬**：中小股东同意1,833,381股（94.1158%），反对114,624股（5.8842%）[9] - **担保额度议案**：中小股东同意1,873,463股（96.1734%），反对74,042股（3.8009%），弃权500股（0.0257%）[11] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [12]