会议情况 - 常州时创能源第二届监事会二十一次会议于2025年8月11日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3][4] - 审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务议案[6][7]

会议信息 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 资金决策 - 同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 制度制定 - 《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》审议通过[5] 业务开展 - 同意开展商品期货和外汇套期保值业务[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月12日[11]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会8月11日13:30三楼会议室召开[9] - 采取现场和网络投票，网络投票15:00收市后统计[9][11] - 议案含补选董事、取消监事会、修订制度[3][10] 人员信息 - 徐春被提名为非独立董事候选人[12] - 间接持股32.51万股[13] - 曾在江苏顺风任职，现电池事业部负责人[22] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[16] - 拟修订及制定26项治理制度[18][19] - 11项需股东大会审批，15项无需[18][19]

回购金额 - 预计回购3000万元至6000万元[2] - 实际回购3313万元[2] 回购股份 - 实际回购237万股，占总股本0.59%[2] - 两次累计回购457万股，占比1.14%[7] 股份结构 - 限售股回购前占比70.54%，后占比70.04%[6] - 无限售股回购前占比29.46%，后占比29.96%[6] 其他 - 回购价格区间13.33 - 14.90元/股，上限21.33元/股[2] - 回购期限2025年4月28日至7月27日[2] - 回购股份用于维护权益，12个月后集中竞价出售[8]

薪酬管理制度总则 - 制定目的为规范公司内部激励和约束机制 调动董事及高管积极性 提升资产经营效益和管理水平 [1] - 制度依据包括《公司法》《科创板股票上市规则》及公司章程等法律法规 [1] 董事薪酬结构 - 非独立董事薪酬与高管薪酬管理体系挂钩 仅领取固定津贴 不另发薪酬 [1] - 独立董事领取董事会和股东会审议通过的固定津贴 履职产生的合理费用由公司承担 [1] 高管薪酬构成 - 采用基本薪酬+绩效薪酬组合模式 基本薪酬根据职位价值、责任权重、市场行情等因素按月发放 [2] - 绩效薪酬与公司经营绩效、部门绩效及个人考核结果挂钩 以年度目标为基础核定 [2] 薪酬方案制定机制 - 薪酬与考核委员会负责制定方案 参考岗位价值、职责重要性、同业薪酬水平等因素 [2] - 年度考核指标包括营收增长率、净利润增长率、净资产收益率、战略目标完成率等核心财务及战略维度 [2] 薪酬发放与调整规则 - 薪酬调整参考四大依据：同行业薪酬增幅水平、通胀水平、组织架构调整、岗位变动及年度考核结果 [3] - 连续两年考核优秀可提高薪酬增幅 考核不合格则可能降薪或不予调整 [3] - 离任人员按实际任期和绩效结算薪酬 [3] 制度执行规范 - 薪酬发放需代扣个人所得税、社保及住房公积金等法定费用 [2] - 制度解释权归董事会 与法律法规冲突时以法规为准 经股东会审议后生效 [4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 董事会可自行判断拟披露信息是否符合规定情形并接受事后监管[3] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露程序与要求 - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行内部审核程序并防信息泄露[5] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[5] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密额外登记[5][6] - 报告公告后十日内报送登记材料[6] - 相关信息保存期限不少于10年[11]

提名委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前3天通知[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13] 委员管理 - 选举新董和聘高管前3天提建议材料[9] - 连续2次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 细则生效 - 细则由董事会审议通过生效，修改亦同[15]

公司基本信息 - 公司于2023年6月29日在上海证券交易所科创板上市，首次发行40,000,800股[6] - 公司注册资本为人民币40,000.08万元[7] - 公司已发行股份总数为400,000,800股，每股面值1元[13] 股权结构 - 常州时创投资有限公司持股44.12%，湖州思成投资管理合伙企业持股42.35%，张帆持股9.65%，胥光持股2.25%，边迪斐持股1.63%[13] 股份转让与收益规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与诉讼 - 股东可请求撤销违法违规的股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求对违规董事等提起诉讼[26] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事、审议报告等[33] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[34] - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[81][82] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[97] - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少有1名会计专业人士[105] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[131] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[134] 其他 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[130] - 公司清算时剩余财产按股东持股比例分配，未清偿债务前不分配给股东[159]

市值管理目标与原则 - 市值管理引导市场与内在价值一致，实现公司与股东财富协同增长[4] - 原则包括合规性、系统性、科学性和常态化[4][5] 管理机构与职责 - 董事会是领导机构，董事长督促执行，董秘日常统筹[7][8] 管理方式与禁止行为 - 可采用并购重组、股权激励等方式[11] - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[13] 监测与应对 - 董事会办公室定期监测市值等指标并预警[15] - 股价短期连续或大幅下跌有明确情形定义[16] - 股价下跌时应分析原因、加强沟通、运用管理方式[15][16] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行，由董事会解释[18] - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[18]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，召集人为董事长[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前3天通知并提供资料[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 董事会秘书负责协调战略委员会和董事会工作[7] - 对公司长期战略研究提建议并检查实施情况[7] - 会议议案及表决结果书面报董事会[22]