独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备法律职业资格且有5年以上律师全职工作经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 培训要求 - 已完成上交所独立董事履职学习平台课程培训[4]

独立董事提名 - 提名人提名黄宏辉为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2025年12月23日[5] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] - 被提名人有5年以上会计教学研究全职经验[5] 审查情况 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名叶云开为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名声明日期为2025年12月23日[5] 提名条件 - 被提名者持股不超1%[2] - 不在持股5%以上股东单位任职[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 有5年以上法律专业全职工作经验[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔灿为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年12月23日[5] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 候选人近36个月内不能受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人有5年以上物理教学研究等专业岗位全职经验[5]

独立董事候选人审查 - 第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人[1] - 黄宏辉、崔灿、叶云开未持股，无关联关系及禁止情形[1] 候选人资质 - 黄宏辉为会计副教授，崔灿是物理教授，叶云开有法律资格[2] - 3名候选人皆有超五年独董工作经验[2] 审查意见发布 - 审查意见于2025年12月23日发布[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月12日13点30分在公司4楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为1月12日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东会审议非累积投票议案6项、累积投票议案5项[5][6] 董事会选举 - 第三届董事会应选非独立董事5人、独立董事3人[6][22][23] 其他信息 - 各议案于2025年12月26日在指定平台披露[6] - 股权登记日为2026年1月6日，A股代码688429，简称时创能源[12] - 会议登记时间为1月11日特定时段，地点在公司董事会办公室[15]

会议信息 - 公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年12月25日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料等事项》等子议案3票同意通过[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年12月25日召开，9位董事全部出席[2] 人事提名 - 提名符黎明等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期3年[3] - 提名黄宏辉等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期3年[6] 交易事项 - 2026年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超36420.45万元[10] - 向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买事项8票同意[11] - 向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买及销售事项均8票同意[11][13] 其他决议 - 湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项9票同意[14] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[15][16]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第二届第三十次董事会会议，审议了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，光伏行业占比98.3%，其他业务占比1.7% [1]

业绩数据 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生金额为7607.83万元[5][7] - 2025年度日常关联交易预计金额为20920.45万元[7] - 2026年度日常关联交易预计金额为36420.45万元[2] 关联交易 - 2026年向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料预计300万元，2025年1 - 11月实际发生0万元[5] - 2025年向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料预计8600万元，1 - 11月实际发生2078.42万元[7] - 2025年向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品预计11900万元，1 - 11月实际发生5475.56万元[7] - 2026年向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料预计4000万元，占同类业务比例40.60%[5] - 2026年向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品预计32000万元，占同类业务比例75.66%[5] 公司信息 - 常州朗伯尼特新能源有限公司注册资本100万元，南京朗伯尼特持股80%，常州时创持股20%[8] - 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司注册资本34461.5385万元，江苏国强投资控股持股55.1116%，袁国强持股13.7779%[10] - 宁波尤利卡太阳能股份有限公司注册资本15002万元，上海鑫通汇持股99.987%，公司间接持股41.8605%[13] 财务状况 - 截至2024年12月31日，常州朗伯尼特总资产132.6万元，净资产129.9万元，营收53.2万元，净利润14.6万元[9] - 截至2024年12月31日，宁波尤利卡总资产34382.17万元，净资产 - 5549.95万元，营收44174.57万元，净利润 - 13875.98万元[13] 交易决策 - 公司本次日常关联交易预计事项合理必要，符合公司和股东利益[19] - 保荐人认为2026年度日常关联交易预计事项决策程序合规，无异议[21] - 2026年度日常关联交易预计事项尚需公司股东会审议[21]