公司治理与董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满 为完善治理架构并保障董事会规范运作 公司启动了董事会换届程序 [1] - 公司于2026年1月12日召开第二届职工代表大会第四次会议 审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》 [1] - 经职工代表民主讨论与表决 选举陈培良为公司第三届董事会职工代表董事 将与股东大会选举的非职工代表董事共同组成新一届董事会 [1] - 第三届董事会任期为三年 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1]

公司换届 - 2026年1月12日召开临时股东会，选举5名非独立董事和3名独立董事[1][2] - 同日召开职工代表大会，选举1名职工代表董事[2] - 第三届董事会第一次会议选举符黎明为董事长[4] 人员聘任 - 聘任方敏为总经理，陈培良等为副总经理[6] - 聘任彭友才为财务负责人，夏晶晶为董秘，王玲为证代[6] 任期信息 - 第三届董事会成员任期三年，独立董事任期至六年止[2][3] - 第三届董事会各专门委员会委员任期三年[4] 人事变动 - 换届后涂晓昱不再担任独立董事及专门委员会委员职务[7] 人员履历 - 彭友才任时创能源财务总监、上海鑫通汇光伏监事[13] - 夏晶晶自2021年10月至今任时创能源董秘[14] - 王玲自2024年9月至今任时创能源证代[15]

董事会选举 - 第二届董事会即将任期届满[1] - 2026 年 1 月 12 日召开二届职代会四次会议[1] - 审议通过选职工代表董事议案[1] 新董事信息 - 选举陈培良为第三届职工代表董事[1] - 任期三年，自审议通过至第三届董事会届满[1] - 陈培良履历丰富，有高校及公司任职经历[5] 公告时间 - 公告发布于 2026 年 1 月 13 日[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月12日在公司4楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占比71.5717%[2] 议案表决 - 多项原材料购买、公益捐赠等议案同意比例超98%[5][7] 人员选举 - 符黎明等5人当选非独立董事，得票比例超99.8766%[7][9] - 黄宏辉等3人当选独立董事，得票比例超99.8766%[9] 律师见证 - 见证律所北京植德律师事务所，会议合法有效[11]

会议安排 - 公司第二届董事会第三十次会议决定于2026年召开第一次临时股东会，2025年12月26日发布会议通知[6] - 现场会议于2026年1月12日在公司4楼会议室召开，由董事长符黎明主持[7] - 网络投票时间为2026年1月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）25人，代表有表决权股份283,016,610股，占公司有表决权股份总数的71.5717%[9] - 《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料等事项》总表决同意2,792,435股，占比98.2187%[10] - 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料等事项》总表决同意282,965,968股，占比99.9821%[11] - 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》总表决同意282,965,968股，占比99.9821%[13] - 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品等事项》总表决同意282,965,968股，占比99.9821%[14] - 《向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》中小股东表决同意2,792,435股，占比98.2187%[16] - 《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》总表决反对735,997股，占比0.2600%[17] - 《关于选举符黎明先生为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[19] - 《关于选举方敏先生为非独立董事的议案》总表决同意282,674,030票，占比99.8789%[20] - 《关于选举任常瑞先生为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[20] - 《关于选举赵艳女士为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[21] - 《关于选举徐春先生为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[23] - 《关于选举黄宏辉先生为独立董事的议案》总表决同意282,667,413票，占比99.8766%[23] - 《关于选举崔灿先生为独立董事的议案》总表决同意282,671,682票，占比99.8781%[24]

2026 年 1 月 时创能源 2026 年第一次临时股东会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 时创能源 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于 | 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 6 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 8 | 1 时创能源 2026 年第一次临时股东会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能源股 份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作 ...

公司实际控制人婚变与股权分割 - 公司实际控制人符黎明与王彦肖解除婚姻关系 并对部分间接持股进行财产分割 [1][2] - 根据协议 符黎明将其持有的时创投资10.00%股权及南京思成14.48%财产份额分割至王彦肖名下 合计约3416.18万股公司股份 约占公司总股本的8.54% [2] - 按公告日收盘价计算 此次股权分割价值约为4.5亿元 [2][3] 股权变动后控制权与治理结构 - 本次变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 不涉及公司控制权变更 [4] - 变动前 符黎明未直接持股 通过时创投资和南京思成间接持有1.16亿股 约占公司总股本的28.88% [4] - 变动后 符黎明仍为实际控制人 可通过时创投资及南京思成合计支配公司约70.04%的表决权 [4] 涉及方个人背景 - 实际控制人符黎明出生于1979年4月 拥有博士研究生学历 [4] - 王彦肖出生于1981年 拥有浙江大学管理学硕士学历 [7] - 王彦肖曾在中信证券投资银行委员会任职 先后任高级经理、副总裁、高级副总裁 并取得保荐代表人资格 [2][7] - 王彦肖曾担任迪安诊断副总经理兼董事会秘书 2022年从迪安诊断获得的税前报酬为363.66万元 [6][10] - 迪安诊断2023年年报显示 2023年11月起王彦肖不再担任公司副总经理职务 [8] 公司近期经营与财务表现 - 公司是一家光伏新技术平台型供应商 业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块 [11] - 2023年公司实现营业收入17.31亿元 同比下降27.74% 归母净利润1.77亿元 同比下降39.66% [11] - 2024年公司实现营业收入7.11亿元 同比下降58.93% 归母净利润亏损6.49亿元 同比下降466.85% [11] - 2025年前三季度公司实现营业收入7.05亿元 同比增长54.30% 归母净利润亏损2.54亿元 上年同期亏损5.13亿元 [11] - 2025年第三季度公司实现营业收入2.54亿元 同比增长34.47% 归母净利润亏损7517.72万元 上年同期亏损3.80亿元 [11] - 2025年三季度业绩表现系光伏电池和光伏设备销量增加以及光伏产业链价格上涨所致 [11] 公司其他运营与市场状况 - 2022年至2024年及2025年前三季度末 公司负债率分别为42.76%、32.19%、65.85%和68.78% [12] - 2023年和2024年 公司销售费用分别为1785.14万元和2159.90万元 同比分别增长23.76%和20.99% [12] - 公司于2023年6月在科创板上市 [9] - 截至2025年6月底 公司上市两年间员工人数净减238人 降幅约为17% [2][12] - 截至2025年12月31日收盘 公司股价为13.9元/股 低于发行价格19.20元/股和首日开盘价29.99元/股 [12] - 2025年以来 公司股价一直处于破发状态 [13]

时创能源实控人离婚案 - 时创能源实控人符黎明与王彦肖解除婚姻关系 王彦肖通过分割两家控股公司股权 间接获得公司约3416.18万股股份 约占公司总股本的8.54% [2][7] - 以时创能源最新收盘价13.07元/股计算 王彦肖所获股份市值约为4.46亿元 [7] - 此次股权分割后 符黎明合计持有公司股份比例由28.8810%降至20.3406% 但仍通过控股公司支配时创能源70.04%的表决权 控制权保持稳定 [8][9] A股上市公司天价离婚现象 - 自2020年以来 A股市场已发生34起实控人天价离婚 相关配偶方合计分走股份市值达764.44亿元 [2] - 近期案例包括 2025年11月沃华医药离婚案分走市值5.36亿元 2025年10月神州数码离婚案分走市值33.94亿元 2025年5月珠城科技离婚案分走市值3.81亿元 [3] - 历史案例中 2023年5月彤程新材离婚案分走市值达140亿元 2023年4月360公司离婚案分走市值90亿元 2020年5月康泰生物离婚案分走市值高达235亿元 [4] 投行背景人士的婚姻与事业案例 - 时创能源案例中的王彦肖拥有投行背景 2006年至2017年任职于中信证券投资银行委员会 后担任迪安诊断副总经理及董事会秘书 [5] - 紫金矿业董事长陈景河的配偶钱冰亦被描述为有金融背景 曾担任瑞达期货渠道部副总裁 服务高净值客户财富管理 婚后与陈景河共同投资设立矿业及投资公司 [13][14][15][17] - 香港郑氏家族第三代成员郑志亮迎娶的Tina Huang 毕业于康奈尔大学 曾在高盛从事策略投资 后加入大湾区发展基金管理公司及加密货币交易公司 婚后参与家族生意 [20][23][24] 相关公司业务与业绩 - 紫金矿业预计2025年度实现扣非净利润约475亿至485亿元 同比增加约158亿至168亿元 增幅约50%至53% [19] - 紫金矿业股价近期从七八元上涨至34元 [19] - 时创能源前两大股东为南京时创创业投资有限公司 持股35.74% 及南京思成创业投资合伙企业 持股34.31% [10]

公司控制权变动 - 公司实际控制人、董事长符黎明与王彦肖解除婚姻关系，并根据协议进行财产分割 [2] - 符黎明将其持有的南京时创创业投资有限公司10%股权及南京思成创业投资合伙企业14.48%财产份额分割至王彦肖名下，合计涉及约3416.18万股时创能源股份 [2] - 股权分割后，符黎明间接持股比例从28.88%降至20.34%，但仍通过相关实体合计支配公司约70.04%的表决权，维持实际控制人地位 [3] 股权价值与市场影响 - 以2025年12月30日收盘价13.07元/股计算，分割的股权市值约4.46亿元 [3] - 公司公告强调，本次变动不属于增持或减持，不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3] 公司基本情况 - 时创能源于2023年在科创板上市 [3] - 公司主营业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块 [3] - 2025年前三季度，公司实现营业收入7.05亿元，净利润亏损2.54亿元 [3]

公司核心事件 - 公司实际控制人、董事长符黎明与王彦肖签署离婚协议，王彦肖将获得两家控股公司部分股权，间接持有公司约3416.18万股股份，按12月30日收盘价计算对应市值约4.46亿元 [1] - 分割的股权占公司总股本比例为8.54% [2] - 本次股权变动前，符黎明通过两家控股公司间接持有约1.16亿股公司股份，约占公司总股本的28.88% [2] - 本次涉及的股份为公司首次公开发行前股份，目前尚处于限售期内，距离三年限售期解禁还剩6个月 [1][2][3] - 公司称该事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更 [2] 公司背景与历史 - 公司创立于2009年，是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块 [3] - 公司于2023年6月29日在上交所科创板上市 [3] - 公司上市前，王彦肖与亲属存在大额资金往来，曾引发监管问询 [1][4] - 2019年至2022年上半年，王彦肖向亲属仇桂芳转入1192万元，向安冬立转入700万元；报告期内仇桂芳归还1192万元，安冬立归还325万元 [4] - 公司解释该资金往来系王彦肖将家庭闲置资金委托亲属进行投资理财，不涉及利益输送等情况 [4] - 符黎明有20多名亲属在公司任职 [1][4] 行业监管动态 - A股上市公司“天价离婚”频发，据不完全统计，2025年以来至少有7家上市公司实控人宣布离婚 [5] - 2025年10月，神州数码实控人郭为离婚，涉及被司法冻结的股份按当时股价计算价值约34亿元 [6] - 2025年1月，移远通信实控人钱鹏鹤离婚，分割股份市值约11.03亿元 [6] - 其他案例包括纵横股份（分割股份市值超5亿元）、威士顿（近9亿元）、悦安新材（近1.9亿元）、鼎信通讯（约3.68亿元）、金丹科技（约4.16亿元） [6] - 市场曾质疑部分案例存在通过离婚实现“绕道减持”的情况 [6] - 2023年8月，沪深交易所明确大股东因离婚等形式分配股份的，股份过出方和过入方应当合并、持续共用大股东减持额度 [7] - 2024年5月24日，中国证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，明确离婚分割股票后各方持续共同遵守减持限制，以防绕道减持 [7]