第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-045 常州时创能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长 符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 与会董事同意公司在不影响公司募集资金使用计划进行的前提下，使用不超 过人民币 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 8 月 5 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有 限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有助 于提高募集资金使用效率、降低公司的运营成本、补充运营发展的资金需求，不 影响募集资金项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 ...

特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 | 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-049 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 常州时创能源股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | | 年 | 8 月 | 11 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司三楼会议室 | | | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | | 其持有表决权 ...

北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字[2025]0105 号 二〇二五年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字[2025]0105 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-048 常州时创能源股份有限公司 关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）商品期货套期保值业务 公司所在行业为光伏行业，近年来公司及子公司生产所需原材料市场价格波 动影响明显。为降低原材料价格波动给公司生产经营带来的诸多不确定性风险， 公司及子公司拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，利用期货工具的套期 保值功能，减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影响，有效控制市场风险， 提升公司生产经营管理水平和抵御风险的能力。 公司开展套期保值业务是利用期货的套期保值功能来控制市场风险，以套期 保值为目的，不进行任何以投机、套利为目的的期货交易，不会影响公司主营业 务发展。 任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币 1 亿元，期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。 本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 ? 交易目的：为降低原材料价格波动给常州 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-047 常州时创能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响公 司募集资金使用计划进行的前提下，使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存 储三方/四方监管协议。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于 ...

公司开展套期保值业务是利用期货的套期保值功能来控制市场风险，以套期 保值为目的，不进行任何以投机、套利为目的的期货交易，不会影响公司主营业 务发展。 任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币 1 亿元，期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。 本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常 州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，对时创能源开展商品期货和外 汇套期保值业务的相关事项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、商品期货和外汇套期保值业务情况概述 （一）商品期货套期保值业务 公司所在行业为光伏行业，近年来公司及子公司生产所需原材料市场价格波 动 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常 州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对时创能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项 进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 6,708.42 万元后，募 ...

2024年1至12月份，时创能源的营业收入构成为：光伏行业占比98.3%，其他业务占比1.7%。 （文章来源：每日经济新闻） 时创能源（SH 688429，收盘价：15.22元）8月11日晚间发布公告称，公司第二届第二十七次董事会会 议于2025年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于制定公司〈期货 和衍生品交易管理制度〉的议案》等文件。 ...

业务额度 - 商品期货套期保值业务任一时点占用保证金最高额度不超1亿元，期限12个月且额度可循环滚动[3] - 外汇套期保值业务交易金额不超1000万美元或其他等值外币，额度可循环滚动[9] 资金来源 - 商品期货和外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金[4][10] 业务审议 - 2025年8月11日公司会议审议通过开展业务议案，无需提交股东大会[13] - 审计委员会同意开展业务并提交董事会审议[31] - 监事会认为业务合理可行，审议决策程序合规，同意议案[32] - 保荐人认为业务符合公司发展需要，已履行审议程序且无异议[33] 业务风险及控制 - 商品期货套期保值业务存在市场、资金、政策等风险，通过制度等措施控制[14][15][16][26][27] - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险，通过执行制度等措施控制[22][23][24][28] 业务内容 - 商品期货套期保值业务交易品种限于多晶硅等生产经营相关原材料[5] - 外汇套期保值业务涉及远期结售汇等业务，币种有美元等[11] 业务目的及核算 - 开展业务以降低原材料价格和汇率波动风险[29] - 套期保值业务符合相关准则适用条件并按准则核算处理[30]