业绩预告核心数据 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-35,800万元到-29,800万元 与上年同期相比减亏29,095.34万元到35,095.34万元 同比减亏44.83%到54.08% [2] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-38,800万元到-32,800万元 与上年同期相比减亏27,406.16万元到33,406.16万元 同比减亏41.40%到50.46% [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 相关财务数据未经会计师事务所审计 [2][3] 上年同期业绩基准 - 2024年利润总额为-77,922.11万元 归属于母公司所有者的净利润为-64,895.34万元 扣除非经常性损益的净利润为-66,206.16万元 [4] - 2024年每股收益为-1.63元/股 [5] 业绩变化驱动因素 - 2025年光伏新增装机持续增长 但行业供需失衡问题依旧突出 行业处于持续深度调整周期 [6] - 报告期内光伏电池和设备销量增加 销售收入增加 [6] - 2024年基于谨慎性原则对2GW PERC硅片与电池相关设备计提了资产减值准备 对同期净利润产生了不利影响 [6] - 公司坚持跨学科一体化研发与自主创新 未来将持续加大研发投入 通过科技创新推动产品迭代以保持行业领先 [6]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-35,800万元到-29,800万元 同比减亏44.83%到54.08% [1] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润为-38,800万元到-32,800万元 同比减亏41.40%到50.46% [1] - 业绩减亏主要因光伏电池和设备销量增加带动销售收入增长 且去年同期对2GW PERC硅片与电池相关设备计提了资产减值准备对同期净利润产生不利影响 [1] 行业与公司经营状况 - 2025年光伏新增装机持续增长 但行业供需失衡问题依旧突出 行业处于持续深度调整周期 [1] - 公司坚持跨学科一体化研发与自主创新驱动发展 报告期内光伏电池和设备销量增加 [1] - 公司未来将持续加大产品研发投入 以科技创新获得业务突破 对产品持续迭代更新以保持行业领先地位 [1]

财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-35,800万元至-29,800万元，同比减亏44.83%至54.08%[3] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润为-38,800万元至-32,800万元，同比减亏41.40%至50.46%[3] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为-64,895.34万元，扣非净利润为-66,206.16万元[4] - 2024年同期利润总额为-77,922.11万元，每股收益为-1.63元/股[4] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主因是光伏电池和设备销量增加带动销售收入增长[6] - 2024年同期对2GW PERC硅片与电池相关设备计提了资产减值准备，影响了当期净利润[6] 业绩预告说明与风险提示 - 本次业绩预告为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计[3] - 公司称不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素[7]

公司治理架构换届完成 - 公司第二届董事会任期届满，于2026年1月12日完成第三届董事会换届选举，新一届董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共同组成，任期三年 [1][5][6] - 第三届董事会第一次会议选举符黎明先生为董事长，并完成了董事会各专门委员会（包括审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会）的组建，各委员会任期三年 [8] - 公司同步完成了高级管理团队的聘任，包括聘任方敏先生为总经理，陈培良先生、任常瑞先生和赵艳女士为副总经理，彭友才先生为财务负责人，夏晶晶女士为董事会秘书，王玲女士为证券事务代表，任期与第三届董事会一致 [9] 新任核心管理层背景 - 新任总经理方敏先生拥有宝洁公司多年管理经验，自2018年5月起即在公司体系内担任总经理职务，管理经验丰富且延续性强 [12] - 新任职工代表董事兼副总经理陈培良先生为博士研究生学历，曾于浙江大学从事博士后研究，自2010年4月加入公司，是公司的资深技术与管理骨干 [4][13] - 其他新任副总经理及核心财务负责人均具备深厚的行业背景与丰富的相关岗位工作经验，团队整体专业背景扎实 [14][15][16] 股东会审议通过多项议案 - 公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，出席会议的股东（代理人）共25名，代表有表决权的股份283,016,610股，占公司有表决权股份总数的71.5717% [25] - 股东会审议通过了2026年度多项日常关联交易额度预计的议案，涉及向关联方江苏国强兴晟能源科技股份有限公司、宁波尤利卡太阳能股份有限公司等公司进行采购、销售及租赁等事项 [23][24] - 股东会亦审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会非独立董事与独立董事 [24][25]

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 [2] - 股东大会同时审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满 为完善治理架构并保障董事会规范运作 公司启动了董事会换届程序 [1] - 公司于2026年1月12日召开第二届职工代表大会第四次会议 审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》 [1] - 经职工代表民主讨论与表决 选举陈培良为公司第三届董事会职工代表董事 将与股东大会选举的非职工代表董事共同组成新一届董事会 [1] - 第三届董事会任期为三年 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1]

公司换届 - 2026年1月12日召开临时股东会，选举5名非独立董事和3名独立董事[1][2] - 同日召开职工代表大会，选举1名职工代表董事[2] - 第三届董事会第一次会议选举符黎明为董事长[4] 人员聘任 - 聘任方敏为总经理，陈培良等为副总经理[6] - 聘任彭友才为财务负责人，夏晶晶为董秘，王玲为证代[6] 任期信息 - 第三届董事会成员任期三年，独立董事任期至六年止[2][3] - 第三届董事会各专门委员会委员任期三年[4] 人事变动 - 换届后涂晓昱不再担任独立董事及专门委员会委员职务[7] 人员履历 - 彭友才任时创能源财务总监、上海鑫通汇光伏监事[13] - 夏晶晶自2021年10月至今任时创能源董秘[14] - 王玲自2024年9月至今任时创能源证代[15]

董事会选举 - 第二届董事会即将任期届满[1] - 2026 年 1 月 12 日召开二届职代会四次会议[1] - 审议通过选职工代表董事议案[1] 新董事信息 - 选举陈培良为第三届职工代表董事[1] - 任期三年，自审议通过至第三届董事会届满[1] - 陈培良履历丰富，有高校及公司任职经历[5] 公告时间 - 公告发布于 2026 年 1 月 13 日[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月12日在公司4楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占比71.5717%[2] 议案表决 - 多项原材料购买、公益捐赠等议案同意比例超98%[5][7] 人员选举 - 符黎明等5人当选非独立董事，得票比例超99.8766%[7][9] - 黄宏辉等3人当选独立董事，得票比例超99.8766%[9] 律师见证 - 见证律所北京植德律师事务所，会议合法有效[11]

会议安排 - 公司第二届董事会第三十次会议决定于2026年召开第一次临时股东会，2025年12月26日发布会议通知[6] - 现场会议于2026年1月12日在公司4楼会议室召开，由董事长符黎明主持[7] - 网络投票时间为2026年1月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）25人，代表有表决权股份283,016,610股，占公司有表决权股份总数的71.5717%[9] - 《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料等事项》总表决同意2,792,435股，占比98.2187%[10] - 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料等事项》总表决同意282,965,968股，占比99.9821%[11] - 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》总表决同意282,965,968股，占比99.9821%[13] - 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品等事项》总表决同意282,965,968股，占比99.9821%[14] - 《向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》中小股东表决同意2,792,435股，占比98.2187%[16] - 《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》总表决反对735,997股，占比0.2600%[17] - 《关于选举符黎明先生为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[19] - 《关于选举方敏先生为非独立董事的议案》总表决同意282,674,030票，占比99.8789%[20] - 《关于选举任常瑞先生为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[20] - 《关于选举赵艳女士为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[21] - 《关于选举徐春先生为非独立董事的议案》总表决同意282,667,415票，占比99.8766%[23] - 《关于选举黄宏辉先生为独立董事的议案》总表决同意282,667,413票，占比99.8766%[23] - 《关于选举崔灿先生为独立董事的议案》总表决同意282,671,682票，占比99.8781%[24]