股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在常州时创能源股份有限公司3楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共15名 持有表决权数量为282,121,538股 占公司表决权总数的70.9353% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1][2] - 主要议案表决情况如下： - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.9% 反对票数最高为74,042票（占比0.0263%）[1][2] - 5%以下股东对《2024年度利润分配方案》的同意比例为96.199% 反对票74,042票（0.000%）[2] - 《2025年度监事薪酬方案》获94.1158%同意 反对票114,624票（5.8842%）[2] 法律合规性 - 律师杜莉莉、谭燕蓉确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第二届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日在指定信息披露媒体公开发布 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在公司3楼会议室召开，由董事长符黎明主持，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][3] - 会议召开时间、地点、内容与通知完全一致，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及表决权分布 - 通过现场和网络投票的股东（代理人）共15人，代表股份282,121,538股，占公司有表决权股份总数的70.9353% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，其资格经查验合法有效 [4] - 网络投票股东资格由上海证券交易所系统认证 [4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[5] - **监事会工作报告**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[6] - **财务决算与预算报告**：两项议案均获282,047,496股同意（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[6][7] - **年度报告及利润分配**：两项议案均获282,047,496股同意（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[8] - **董事及高管薪酬方案**：关联股东回避后，同意1,833,381股（94.1158%），反对114,624股（5.8842%）[9] - **综合授信额度**：同意282,046,996股（99.9735%），反对74,042股（0.0262%），弃权500股（0.0003%）[10] - **担保额度预计**：关联股东回避后，同意282,046,996股（99.9735%），反对74,042股（0.0262%），弃权500股（0.0003%）[11] - **续聘会计师事务所**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[12] 中小股东表决情况 - **利润分配方案**：中小股东同意1,873,963股（96.1990%），反对74,042股（3.8010%）[8] - **董事及高管薪酬**：中小股东同意1,833,381股（94.1158%），反对114,624股（5.8842%）[9] - **担保额度议案**：中小股东同意1,873,463股（96.1734%），反对74,042股（3.8009%），弃权500股（0.0257%）[11] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [12]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人15人，所持表决权占比70.9353%[2] - 公司在任董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数及比例公布，皆表决通过[5][6][7][8][10]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票议案，9票同意[3][4] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案，9票同意[6][7]

激励计划调整 - 2023年10月26日，首次授予激励对象调为92人，股票数量调为212.6万股，预留授予调为53.15万股，授予价13.11元/股[6] - 2024年10月26日，2023年预留53.15万股限制性股票失效[8] - 2025年5月20日，同意作废部分未归属限制性股票，授予价调为13.065元/股[9] 权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金红利0.45元，合计17,901,036元[10] 流程与影响 - 2023年10月8 - 26日完成激励计划相关会议审议及公示[2][3][4][5] - 调整授予价格对财务和经营无实质影响[12] - 实施事项已获批，需合规并履行披露义务[15][16]

限制性股票调整 - 2023年10月26日，首次授予激励对象由93人调为92人，股票数量由215.6万股调为212.6万股，预留授予数量由53.9万股调为53.15万股，授予价13.11元/股[5] - 2025年5月20日，授予价格由13.11元/股调整为13.065元/股[8] 限制性股票失效与作废 - 2024年10月26日，预留的53.15万股限制性股票因超12个月未明确对象失效[7] - 截至披露日，11名激励对象离职，作废27万股，在职81名对应185.6万股[9] - 2024年业绩未达标，81位激励对象649600股取消归属[10] - 本次合计作废919600股未归属限制性股票[11] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期要求2024年营收或净利润增长率不低于30%，归属比例35%[10] - 第二个归属期要求2025年营收或净利润增长率不低于50%，归属比例35%[10] - 第三个归属期要求2026年营收或净利润增长率不低于80%，归属比例30%[10] 业绩情况 - 2024年度营业收入71070.52万元，同比下降58.93%[10] - 2024年度净利润 - 64895.34万元，同比下降466.85%[10] 决策相关 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废部分限制性股票事项[14] - 监事会认为作废事项程序合法合规，同意该议案[15]

上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 格有关事宜(以下称"本次作废及调整")出具法律意见书。 上海至合律师事务所 电话: 021-61071599│传真: 021-61070591 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼丨邮政编码：200080 上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 致:常州时创能源股份有限公司 上海至合律师事务所(以下称"本所")接受常州时创能源股份有限公司〈以 下称"公司"或"时创能源")的委托,作为时创能源实施 2023年限制性股票 激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》(2025年修订)(以下称"《管理办法》")等法律法规、规范性文 件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常州 时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 ...

公司变更 - 2025年因经营发展变更办公地址[2] - 变更前地址为江苏省常州市溧阳市溧城镇吴潭渡路8号[2] - 变更后地址为江苏省常州市溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号[2] 联系方式 - 投资者联系电话为0519 - 67181119[2] - 传真号码为0519 - 67181119[2] - 投资者邮箱为zqb@shichuang.cc[2] - 公司网址为www.shichuang.cc[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日在公司3楼会议室召开，网络投票同日进行[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计15人，代表股份282,121,538股，占公司有表决权股份总数的70.9353%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[12] - 《关于2025年度财务预算报告议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[14] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意282,047,496股，占比99.9737%，中小股东同意1,873,963股，占比96.1990%[16] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意1,833,381股，占比94.1158%[17][18] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意282,006,914股，占比99.9593%[19] - 《关于申请公司2025年度综合授信额度的议案》总表决同意282,046,996股，占比99.9735%[20] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》总表决同意282,046,996股，占比99.9735%，中小股东同意1,873,463股，占比96.1734%[22] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意282,047,496股，占比99.9737%，中小股东同意1,873,963股，占比96.1990%[23] 关联股东回避情况 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东南京思成创业投资合伙企业等回避表决[17] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》关联股东胥光回避表决[22] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[25][26]

常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 5 月 15 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-027 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由 13.11 元/ 股调整为 13.065 元/股。本次调整限 ...