公司治理与议案审议 - 时创能源于12月25日召开第二届董事会第三十次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 [2] - 审议通过的议案还包括《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 [2]

独立董事候选人情况 - 黄宏辉具备五年以上经济会计等工作经验[1][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年12月23日[7]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额为36420.45万元[3] - 2025年度日常关联交易预计金额为20920.45万元[9] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生金额为7607.83万元[5] 与特定公司交易 - 向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料等预计金额4000万元，占同类业务比例40.60%[5] - 向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品等预计金额32000万元，占同类业务比例75.66%[5] 公司财务数据 - 2024年末常州朗伯尼特新能源有限公司总资产为132.6万元[11] - 2024年末常州朗伯尼特新能源有限公司净资产为129.9万元[11] - 2024年常州朗伯尼特新能源有限公司营业收入为53.2万元[11] - 2024年常州朗伯尼特新能源有限公司净利润为14.6万元[11] - 截至2024年12月31日，宁波尤利卡太阳能股份有限公司总资产为34382.17万元，净资产为 - 5549.95万元，营业收入为44174.57万元，净利润为 - 13875.98万元[15] 公司注册资本与持股 - 常州朗伯尼特新能源有限公司注册资本为100万元[10] - 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司注册资本34461.5385万元，江苏国强投资控股有限公司持股83.40%，袁国强持股12.79%[12] - 宁波尤利卡太阳能股份有限公司注册资本15002万元，上海鑫通汇光伏科技有限公司持股99.9867%[15] 交易相关情况 - 公司本次与关联人的日常关联交易包括销售商品、提供租赁服务等[17] - 公司与关联方交易定价公允，遵循公平、公开、公正原则[18] - 本次日常关联交易预计事项经审议通过后将签署合同或协议[19] - 公司2026年度日常关联交易预计事项已获独立董事等同意，尚需股东会审议[22] - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[22]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，与其直系亲属无关[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他 - 有5年以上物理教学研究等专业岗位全职工作经验[5] - 已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训[5]

董事会换届 - 2025年12月25日召开会议审议换届选举议案，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 换届需经上交所审核、股东会审议，采用累积投票制[2][3] - 第三届董事会任期3年，新一届就任前，第二届董事继续履职[3][4] 人员任职 - 符黎明自2019年12月至今任时创能源董事长[7] - 黄宏辉自2021年10月至今任时创能源独立董事[12]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备法律职业资格且有5年以上律师全职工作经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 培训要求 - 已完成上交所独立董事履职学习平台课程培训[4]

董事会提名 - 公司董事会提名叶云开为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名声明日期为2025年12月23日[5] 提名条件 - 被提名者持股不超1%[2] - 不在持股5%以上股东单位任职[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 有5年以上法律专业全职工作经验[4]

独立董事提名 - 提名人提名黄宏辉为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2025年12月23日[5] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] - 被提名人有5年以上会计教学研究全职经验[5] 审查情况 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔灿为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年12月23日[5] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 候选人近36个月内不能受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人有5年以上物理教学研究等专业岗位全职经验[5]

独立董事候选人审查 - 第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人[1] - 黄宏辉、崔灿、叶云开未持股，无关联关系及禁止情形[1] 候选人资质 - 黄宏辉为会计副教授，崔灿是物理教授，叶云开有法律资格[2] - 3名候选人皆有超五年独董工作经验[2] 审查意见发布 - 审查意见于2025年12月23日发布[2]