会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人15人，所持表决权占比70.9353%[2] - 公司在任董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数及比例公布，皆表决通过[5][6][7][8][10]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票议案，9票同意[3][4] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案，9票同意[6][7]

激励计划调整 - 2023年10月26日，首次授予激励对象调为92人，股票数量调为212.6万股，预留授予调为53.15万股，授予价13.11元/股[6] - 2024年10月26日，2023年预留53.15万股限制性股票失效[8] - 2025年5月20日，同意作废部分未归属限制性股票，授予价调为13.065元/股[9] 权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金红利0.45元，合计17,901,036元[10] 流程与影响 - 2023年10月8 - 26日完成激励计划相关会议审议及公示[2][3][4][5] - 调整授予价格对财务和经营无实质影响[12] - 实施事项已获批，需合规并履行披露义务[15][16]

限制性股票调整 - 2023年10月26日，首次授予激励对象由93人调为92人，股票数量由215.6万股调为212.6万股，预留授予数量由53.9万股调为53.15万股，授予价13.11元/股[5] - 2025年5月20日，授予价格由13.11元/股调整为13.065元/股[8] 限制性股票失效与作废 - 2024年10月26日，预留的53.15万股限制性股票因超12个月未明确对象失效[7] - 截至披露日，11名激励对象离职，作废27万股，在职81名对应185.6万股[9] - 2024年业绩未达标，81位激励对象649600股取消归属[10] - 本次合计作废919600股未归属限制性股票[11] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期要求2024年营收或净利润增长率不低于30%，归属比例35%[10] - 第二个归属期要求2025年营收或净利润增长率不低于50%，归属比例35%[10] - 第三个归属期要求2026年营收或净利润增长率不低于80%，归属比例30%[10] 业绩情况 - 2024年度营业收入71070.52万元，同比下降58.93%[10] - 2024年度净利润 - 64895.34万元，同比下降466.85%[10] 决策相关 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废部分限制性股票事项[14] - 监事会认为作废事项程序合法合规，同意该议案[15]

上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 格有关事宜(以下称"本次作废及调整")出具法律意见书。 上海至合律师事务所 电话: 021-61071599│传真: 021-61070591 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼丨邮政编码：200080 上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 致:常州时创能源股份有限公司 上海至合律师事务所(以下称"本所")接受常州时创能源股份有限公司〈以 下称"公司"或"时创能源")的委托,作为时创能源实施 2023年限制性股票 激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》(2025年修订)(以下称"《管理办法》")等法律法规、规范性文 件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常州 时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 ...

公司变更 - 2025年因经营发展变更办公地址[2] - 变更前地址为江苏省常州市溧阳市溧城镇吴潭渡路8号[2] - 变更后地址为江苏省常州市溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号[2] 联系方式 - 投资者联系电话为0519 - 67181119[2] - 传真号码为0519 - 67181119[2] - 投资者邮箱为zqb@shichuang.cc[2] - 公司网址为www.shichuang.cc[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日在公司3楼会议室召开，网络投票同日进行[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计15人，代表股份282,121,538股，占公司有表决权股份总数的70.9353%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[12] - 《关于2025年度财务预算报告议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[14] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意282,047,496股，占比99.9737%，中小股东同意1,873,963股，占比96.1990%[16] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意1,833,381股，占比94.1158%[17][18] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意282,006,914股，占比99.9593%[19] - 《关于申请公司2025年度综合授信额度的议案》总表决同意282,046,996股，占比99.9735%[20] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》总表决同意282,046,996股，占比99.9735%，中小股东同意1,873,463股，占比96.1734%[22] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意282,047,496股，占比99.9737%，中小股东同意1,873,963股，占比96.1990%[23] 关联股东回避情况 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东南京思成创业投资合伙企业等回避表决[17] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》关联股东胥光回避表决[22] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[25][26]

常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 5 月 15 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-027 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由 13.11 元/ 股调整为 13.065 元/股。本次调整限 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为维护公司价值及股东权益[3] 回购进展 - 2025年5月15日首次回购股份[5] - 累计已回购股数8.38万股，占比0.02%[3] - 累计已回购金额114.22万元[3] - 实际回购价格区间13.59元/股至13.66元/股[3][5]

回购方案核心内容 - 回购金额不低于3000万元且不超过6000万元 [1] - 回购价格上限为21.33元/股 未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][6] - 回购期限为董事会审议通过后3个月内 [1][4] 资金来源与用途 - 资金来源为自有及自筹资金 已获兴业银行常州分行不超过5000万元专项贷款承诺 [1][6] - 回购用途为维护公司价值及股东权益 符合"股票收盘价低于最近一年最高价50%"的情形 [1][3] - 回购股份将在实施结果公告12个月后通过集中竞价出售 若3年内未完成转让将依法注销 [3][9] 回购规模与股权影响 - 按回购上限6000万元测算 预计回购281.29万股 占总股本0.70% [4] - 按回购下限3000万元测算 预计回购140.65万股 占总股本0.35% [4] - 回购后公司总股本维持4亿股不变 股权结构不会发生重大变化 [7] 财务承受能力 - 截至2024年12月31日 公司总资产49.30亿元 归母净资产16.80亿元 流动资产16.37亿元 [7] - 回购资金上限6000万元分别占上述财务指标的1.22%、3.57%和3.67% [7] - 公司认为回购不会对经营、财务及发展产生重大影响 [7] 股东持股情况 - 董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月内暂不存在减持计划 [1][8] - 相关人员在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为 [8] - 公司已开立专用证券账户(B887298360)用于股份回购 [12]