证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-038 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了 事前核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的 资格和能力，执业规范，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍， 符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 综上，我们同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 9 日在上海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-037 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 8 日 14 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")基于日常经营和业 务发展的实际需要，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对《公 司章程》进行修订，该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效， 具体修订内容如下： 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-033 | | 产品的科研、生产、检测、销售、技术 | | --- | --- | | | 服务）。 | | 第五十条 独立董事有权向董事会提 | 第五十条 经全体独立董事过半数同意 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要 | ，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 求召开临时股东大会的提议，董事会 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 应当根据法律、行政法规和本章程的 | 东 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-034 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。 首席合伙人：谢泽敏。 2022 年末合伙人数量：166 人。 2022 年末注册会计师数量：941 人。 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-032 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 153,925,418 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 153,925,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州振华风光半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州振华风光半导体股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《贵州振华风光 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688439 证券简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 14 日 1 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动 | | 资金的议案 7 | | 议案二：贵州振华风光半导体股份有限公司关于修订公司相关治理制度的议案8 | 2 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司 ...

订单交付情况 - 公司1-3季度经营情况较为稳定,订单增长符合行业增长水平,第4季度订单交付情况将按照客户需求安排[1] - 公司存在战略性原材料储备和产品验收周期较长的情况,导致存货数量较高,但公司有全面的存货减值管控策略和严格的财务处理流程[1] 营业收入分布 - 公司前三季度营业收入主要来源于放大器产品,同比增长较快;其次是系统集成封装(SiP)和轴角转换器两类产品;新产品也形成了部分收入[1] 客户拓展情况 - 公司持续加大新客户拓展力度,目前在全国有15个销售网点,累计服务用户超过650家[1] 产品发展趋势 - 未来2-3年,公司五大核心产品(放大器、转换器、接口驱动、系统封装和电源管理)将继续保持增长 - 公司将以科研项目为载体,积极布局新产品如Risc-V微控制器、存储器、数字隔离器等,并加强关键核心技术攻关,为客户提供"系统级"解决方案[1] 回款情况 - 公司应收账款不受明显季节性变化影响,但第四季度回款相对集中[1]

财务表现 - 本报告期营业收入为32.77亿元，同比增长87.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.01亿元，同比增长131.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.51亿元，同比增长114.85%[4] - 公司营业总收入达到975,114,037.61元，同比增长69.4%[19] - 公司营业利润为505,900,608.51元，较去年同期增长68.5%[20] - 公司净利润在2023年前三季度达到430,219,797.91元，同比增长67.0%[20] - 公司营业收入为942,562,672.40元，较2022年同期增长[27] - 公司营业利润为557,714,670.68元，较2022年同期增长[27] - 公司净利润为470,979,709.80元，较2022年同期增长[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元[5] - 经营活动现金流出小计在2023年前三季度为608,571,636.68元，较去年同期增长33.7%[23] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为578,266,011.30元，较2022年同期增长约99.9%[28] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-162,253,192.79元，较2022年同期减少约105.4%[29] 资产状况 - 总资产为524.06亿元，同比增长8.80%[5] - 公司持有的人民币普通股数量为39,311,534股[13] - 公司流动资产合计为4,855,460,454.18元[16] - 公司非流动资产合计为385,163,967.15元[17] - 公司流动负债合计为515,285,483.57元[18] - 公司非流动负债合计为142,001,060.19元[18] - 公司流动资产合计为4,896,586,749.41元，较2022年同期增长[24] - 公司非流动资产合计为285,048,899.71元，较2022年同期增长[25] - 公司资产总计为5,181,635,649.12元，较2022年同期增长[25] - 公司流动负债合计为421,126,155.26元，较2022年同期增长[25] - 公司非流动负债合计为125,499,125.12元，较2022年同期增长[26] - 公司所有者权益（或股东权益）总计为4,635,010,368.74元，较2022年同期增长[26]

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-031 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于签署施工补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"振华风 光")正常经营发展和项目实施的需要，现公司拟与关联方中国电子系统工程第 三建设有限公司（以下简称"中电三"）签署"军民融合半导体集成电路产业 园封测建设项目——技改 7 项目生产厂房适应性改造标段"工程合同(以下简称 "原合同")之补充协议(以下简称"本协议")。公司该项目已进入收尾、竣工 验收阶段，施工过程中出现超出原合同金额的新增项目事项，预计金额约为 15,386,885.00 元，工程量以最终结算实际发生为准。 本次关联交易是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的经营决策， 定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会 第十一次会议 ...