注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 贵州振华风光半导体股份有限公司 董事会审计委员会监督大信会计师事务所 (特殊普通合伙)的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会秉持勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职，对该会计师事务所的履职 情况开展监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 历史沿革：大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券 业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。 首席合伙人：谢泽敏 2024 年末合伙人 ...

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2025-011 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2024 年度发 生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公 司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、 等价 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25HJC 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.L 影 1 号 Boom 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing. China, 100083 +86 (10) 82327668 www daxincpa com cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00016 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

公司代码：688439 公司简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《审计委员会议事规则》的规定，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责、恪尽职守的态度，认真审慎积极履行监督职 责，开展各项审计工作，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议议案 15 项。全体委员 均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： 2024 年 4 月 15 日，公司第一届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议 审议通过了 7 个议案：《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事会审计委员会履 职报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员 会监督大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》《2023 年度内控自评报 告》，并同意 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-014 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 24 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐 孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报 ...

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2025-009 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.163元(含税)，不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为10.11%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因 为：(1)公司主要面向特种领域客户，销售回款周期普遍较长，应收票据与应收 账款余额相对较大，需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要； (2)目前公司处于快速发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台 建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对， 为公司健康平稳发展提供保障；(3)公司需要更多的 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00029 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 cc.mof.gov.cn 报告编码:京25UK 十信△汁匠直各所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 梅淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 EH it Tolenhone - +86 (10) 82330558 xx II Internet 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00029 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报 表,包括 2024年 1 ...

中国电子财务有限责任公司 大信专审字[2025]第 1-00181 号 专项审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00181 号 贵州振华风光半导体股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mot.gov.cn） 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注 ...