中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 23 日出 具《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。 募集资金总额为人民币 334,950.00 万元，扣除全部发行费用后实际募集资金净额 为 325,992.36 万元(不含增值税金额)，上述募集资金已 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-047 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-042 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。本次使用承兑汇票、 信用证等方式先行支付募投项目所需资金，之后定期按月以募集资金等额置换， 并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投 项目已使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号） ...

募资情况 - 首次公开发行5000万股，每股66.99元，募资总额334950.00万元，净额325992.36万元[4] - 募投项目总投资120045.76万元，使用募资投入120045.76万元[5] - 超募资金205946.60万元[5] 资金使用 - 拟用不超50000.00万元超募资金永久补流，占比不超24.28%[2][7] - 承诺12个月内累计使用超募资金补流或还贷不超30%[2][8] - 该事项需股东大会审议通过方可实施[2][9][11]

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-046 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 29 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值 准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计 政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财 务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了 减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。 2024年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计为6,933.56万 元，其中计提信用减值损失5,992.96万元，计提资产减值损失940.60万元。具体 情况如下表所示： | 项 目 | 2024年1-9月发生金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -59,929,599.45 | | 其中：应收票据坏账准备 | 10,646,4 ...

关于贵州振华风光半导体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，振华风光首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额 为人民币 3,349,500,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-041 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）于 2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币160,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）或中国证券 监督管理委员会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董 事会审议通过之日起的12个月内（含12个月）有效，在上述额度和期限范围内， 资金可以循环滚动使用。董事会授权总经理或董事长授权人员在上述额度和决议 有效期内全权行使现金管理决策权及签署相关文件，具体事项由 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-044 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。 首席合伙人：谢泽敏。 ● 拟续聘的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络 ...

营业收入与利润情况 - 本季度营业收入181816609.03元较上年同期减少44.52%年初至报告期末为792385495.64元较上年同期减少18.74%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润17146448.65元较上年同期减少87.76%年初至报告期末为248442887.98元较上年同期减少37.36%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12308664.52元较上年同期减少90.16%年初至报告期末为229164769.02元较上年同期减少39.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入为792385495.64元[14] - 2023年前三季度营业总收入为975114037.61元[14] - 2024年前三季度营业利润为283521600.42元2023年同期为505900608.51元[15] - 2024年前三季度利润总额为282749811.22元2023年同期为505275415.31元[15] - 2024年前三季度净利润为249915389.26元2023年同期为430219797.91元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为248442887.98元2023年同期为396645494.68元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为1.2422元/股2023年同期为1.9832元/股[16] 研发投入情况 - 本季度研发投入合计36060513.23元较上年同期增长9.46%年初至报告期末为107354638.79元较上年同期增长0.29%[3] - 本季度研发投入占营业收入的比例为19.83%较上年同期增加9.78个百分点年初至报告期末为13.55%较上年同期增加2.57个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产为5504235833.52元较上年度末增长2.68%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4836798379.21元较上年度末增长2.28%[3] - 2024年9月30日货币资金为586881899.22元2023年12月31日为1259030367.26元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为1600000000元2023年12月31日为1288601779.39元[10] - 2024年9月30日应收票据为132388245.47元2023年12月31日为298708080.88元[10] - 2024年9月30日应收账款为1711946231.07元2023年12月31日为1147461107.09元[10] - 2024年9月30日预付款项为27086497.17元2023年12月31日为39168443.69元[10] - 2024年9月30日其他应收款为18713590.95元2023年12月31日为3182421.79元[10] - 2024年9月30日存货为664302350.81元2023年12月31日为696017442.63元[10] 营业收入与利润变动原因 - 营业收入下降主要系市场整体需求下降客户去库存行为影响税收优惠政策变更及产品降价[5] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少10213.07万元主要系销售商品提供劳务收到的现金大量减少支付的税金大幅增加[5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为437010934.95元2023年同期为533065123.07元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -126351657.42元2023年同期为 -24220957.77元[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -426814389.54元2023年同期为 -54745301.21元[18] 股东持股情况 - 中国振华电子集团有限公司持股数量为80239970持股比例40.12%[7] - 深圳市正和兴电子有限公司持股数量39311534持股比例19.66%[7] 成本费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为466498775.78元[14] - 2023年前三季度营业总成本为458981986.80元[14] - 2024年前三季度营业成本为258794140.92元[14] - 2023年前三季度营业成本为278326476.33元[14] - 2024年前三季度税金及附加为7608473.61元[14] - 2023年前三季度税金及附加为2499141.73元[14] - 2024年前三季度销售费用为31621464.50元[14] - 2023年前三季度销售费用为35502337.37元[14] - 2024年前三季度信用减值损失为59929599.45元2023年同期为25877251.28元[15] - 2024年前三季度资产减值损失为9406048.06元2023年同期为7666394.26元[15]