贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事董延安、乔晓林、郑世红、嵇保健的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事董延安、乔晓林、郑世红、嵇保健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.m6f.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.m6f.gov.cn）"进行 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China 100083 86 (10) 82227669 审计报告 大信审字[2025]第 1-00004 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《审计委员会议事规则》的规定，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责、恪尽职守的态度，认真审慎积极履行监督职 责，开展各项审计工作，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议议案 15 项。全体委员 均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： 2024 年 4 月 15 日，公司第一届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议 审议通过了 7 个议案：《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事会审计委员会履 职报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员 会监督大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》《2023 年度内控自评报 告》，并同意 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-013 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计 政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财 务状况及2025年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。 2025 年 第 一 季 度 ， 公 司 确 认 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 为 31,028,481.00元，具体情况如下表所示： （一） 信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项， 包括应收票据和应收账款）、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。对 于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应 收款项，本 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 2024 年 年度风险评估报告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财 务有限责任公司（以下简称"中电财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，取得并审阅经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财 务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的全国性 非银行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.2024年6月经国家金融监督管理总局北京监管局京金复〔2024〕379号文件批 准，以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，转增后， 注册资本金从19.01亿元人民币增加至25.00亿；2024年12月经国家金融监督管理总 局北京监管局京金复〔2024〕730号文件批准，中国电子信息产业集团有 ...

2024 年 第 四 季 度 ， 公 司 确 认 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 为 33,952,268.77元，具体情况如下表所示： 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-012 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计 政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日和2024 年度第四季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。 二、本次计提减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项， 包括应收票据和应收账款）、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。对 单位：人民币元 项 目 第四季度计提金额 2 ...

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2025-011 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2024 年度发 生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公 司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、 等价 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 2、风险承担能力水平 （一）资质条件 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 首席合伙人：谢泽敏先生 大信审计涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力 热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业 等。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注 册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力 2025 年公司将坚持以科技创新为驱动，以用户需求为核心，凭借良好的市场、 产品和技术积累，不断完善设计、制造、测试以及增强高效管理能力，朝着系统解 决方案供应商的战略目标扎实推进，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以 及品牌影响力，具体包括以下几个方面： 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （一）加强研发投入和成果转化活力 2025 年，公司将持续加大研发投入，预计将保持研发投入同比增加。不断优化 研发管理流程、缩短新产品的研发周期；加快构建"产学研" 创新体系，强化前 沿技术研究，加速技术创新和成果转化，持续孵化核心技术产品，提升公司的技术 壁垒，以核心技术研发项目、重大产业化项目为重点加强科技研发，为科技创新提 供资金保障，激发创新动能，以优化产品性能和结构，满足市场需求变化，为公司 高质量发展提供重要科技支撑。 （二）夯实技术，突破研发壁垒 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市 公司对投资者的应尽之责。为践行"以 ...

证券代码：688439 证券简称:振华风光 公告编号：2025-010 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00 元 ， 扣 除 全 部 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情 ...