证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-014 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 24 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐 孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报 ...

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2025-009 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.163元(含税)，不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为10.11%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因 为：(1)公司主要面向特种领域客户，销售回款周期普遍较长，应收票据与应收 账款余额相对较大，需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要； (2)目前公司处于快速发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台 建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对， 为公司健康平稳发展提供保障；(3)公司需要更多的 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京253SH 机编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 锋 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00030 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对振华风光 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见 公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过 了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董 事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所 需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公 司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00029 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 cc.mof.gov.cn 报告编码:京25UK 十信△汁匠直各所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 梅淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 EH it Tolenhone - +86 (10) 82330558 xx II Internet 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00029 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报 表,包括 2024年 1 ...

中国电子财务有限责任公司 大信专审字[2025]第 1-00181 号 专项审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00181 号 贵州振华风光半导体股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mot.gov.cn） 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州振 华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关规 定，对振华风光2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州振华 风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，在持续督导期内，对公 司与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务公司"）签订的《2022年-2025 年全面金融合作协议》及相关风险控制措施执行情况进行了核查，核查具体情况 如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事 会第五次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过，公司与关联方中电财务公 司签署了《2022年-2025年全面金融合作协议》，协议有效期三年。在协议期内， 中电财务公司与公司合作良好。该协议主要条款内容如下： 1、签订主体 甲方：贵州振华风光半导体股 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00031 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn）"讲 报告编码:京25R8B® 路1层 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 田 i= Telenhone· +86 (10) 82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00031 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报 表,包括 2024年12 月 ...