证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-031 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召 开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监 事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次 会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二 届董事会副董事长、第二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并 聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问。现将相 关情况公告如下： 一、公司第二届董事会的组成情况 3.提名委员会：郑世红（主任委员）、胡锐、嵇保健； 公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名，具 体成员如下： 1.非独立董事：朱枝勇先生 ...

一、监事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 8 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公 司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监 事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议 通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会 监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举唐孝成先生 主持，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-033 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-034 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 145,962,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 145,962,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.9814 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.9814 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 23 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-030 贵州振华风光半导体股份有限公司监事会 2024年6月29日 附件： 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）及其他相关规定，公司按法定程序进行第二届监事会换届选举。公司 于2024年6月27日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召 开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，出席 的全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举唐菊女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 贵州证券业协会、广东天辰元信私募基金管理有限公司、富荣 基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有 参与单位名称 限公司、民生加银基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限 公司、泰康资产管理有限责任公司、华创证券有限责任公司 时间 2024年6月21日 地点 公司三楼会议室 副总经理、董事会秘书胡锐； 副总经理唐拓； 副总经理刘岗岗； 上市公司 副总经理（见习）段方； 接待人员姓名 副总会计师兼财务资产部部长张博学； 市场营销部部长邹泽勇； ...

证券代码:688439 证券简称:振华风光 编号:2024-005 | | 特定对象调研 | 分析师会议 | |----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | | | | 时间 | 2024 年 6 月 11 日-6 | 月 20 日 | | 地点 | 公司三楼会议室 | | | | 副总经理、董事会秘书胡锐; | | | | 副总经理(见习)段方; | | | 上市公司 | | | | | 董事会办公室主任杨涓禾; | | | 接待人员姓名 | | | | | 科技部部长张子扬; | | | | 市场营销部副部长刘永鹏 | | | | 业绩预计情况如何? | | | | 较高基数上持续保持增长。 | | | | 问题 2 | :公司在保障业绩方面做了哪些措施? | | | | 答:公司 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-024 贵州振华风光半导体股份有限公司 股东询价转让结果报告书 嘉兴捷岚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方"）保证向贵州振 华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 6 月 4 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 嘉兴捷岚创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,900,001 | 4.95% | 本次询价转让的出让方嘉兴捷岚创业投资合伙企业（有限合伙）非公司控股股 东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。 本次询价转让前转让方持有振华风光股份比例未超过 5%。 (二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的价格为 63.23 元/ ...

经核查，中信证券就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询 价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 6 月 4 日转让方所持公司首发前股份的数量、占公司总股本比例情况 如下： | 序 | 股东名称 | 截至 2024 年 6 | 月 | 4 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 收盘持股数量（股） | | | | | 1 | 嘉兴捷岚创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 9,900,001 | 4.95% | 中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任嘉兴 捷岚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转 让（以 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-022 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/21 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.703 元（含税），共计派发现金红利 140,600,000.00 元（含税）。 是否涉及差异化分红 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-023 重要内容提示： 根据 2024 年 6 月 17 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 63.23 元/股。 贵州振华风光半导体股份有限公司 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 63.23 元/股，为振华 风光股东询价转让发送认购邀请书日（即 2024 年 6 月 14 日）收盘价 69.15 元/股 的 91.44%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 18 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为 5.15 亿元，对应转让 底价的有效认购倍数为 1.84 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 13 家机 构投资者，拟受让股份总数为 4,600,000 股。 二、风险提示 股东询价转让定价情况提示性公告 嘉兴捷岚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"、"公司"）提供的信息内 容 ...