募资情况 - 公司首次公开发行1650.00万股A股，发行价每股53.09元，募资总额87598.50万元，净额78781.67万元[2] 资金使用 - 公司拟用不超4.6亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] 项目投资 - 分布式光纤传感系统等4项目总投资60000.00万元，拟投募资60000.00万元[5] 决策审批 - 监事会同意、保荐人无异议，2024年7月24日会议通过现金管理议案[1][10][12]

现金管理决策 - 2024年7月24日会议通过用部分闲置资金现金管理议案[2] - 拟用不超1.5亿元闲置资金，期限不超12个月[2] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好的理财产品，不得质押[3] - 董事会授权董事长及管理层决策，财务实施[5] 影响与风险 - 不影响日常资金和主业，可增收益，无需股东大会审议[6][7] - 投资受市场波动影响，将控制风险[8][9] 监事会意见 - 监事会认为利于提效和业绩，决策合法合规[11]

公司概况 - 公司是国内海上风电领域海底电缆监控市场的龙头企业 [1] - 公司在海上风电领域监测的海缆数量领先,积累了大量的运行数据,研发了海缆状态专家诊断库和较为丰富的海缆数据分析算法,可实现高效准确的状态分析和早期风险预警 [1] 公司产品及应用 - 公司海缆资产监控运维管理系统基于自主研发的分布式光纤传感器等核心设备,实时监测和采集海缆的温度、应变、扰动、行波等数据,并进行状态异常、过热、锚挂、暴露、冲刷等威胁的评估分析,及时给予提示和预警 [1] - 公司积极开拓探索以分布式光纤传感技术为核心的资产数字化运维管理系统在石油石化、港口交通、新能源陆上风电、储能、建筑物结构健康、热力管网、商业综合体、智慧水务等新行业、新场景的应用,取得积极成效,形成有效的行业解决方案,并有订单持续产生 [2] - 公司目前产品还没有应用于车路云方面,但会持续关注国家政策、行业发展趋势,结合自身行业应用经验和技术转化能力,积极推出符合行业及客户需求的产品 [2] 业绩增长点 - 随着各行业发展,各领域资产价值不断提高,对于资产监控运维管理的精细度、响应速度等需求都有所提高,为公司新的收入和利润增长点奠定良好基础 [2]

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光 格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对光格科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核 查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于同意苏州光 格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司由主承 销商中信证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投 资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股， 并于 2023 年 7 月 24 日在上海证券交易所科创板 ...

上市信息 - 公司于2023年7月24日在科创板上市，发行1650.00万股，总股本6600.00万股[3] - 发行后限售股5120.5055万股，占77.58%，无限售股1479.4945万股，占22.42%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股21619998股，占32.75%，2024年7月24日流通[4][21][22] 股东承诺 - 叶玄羲等3股东承诺上市12个月内不转让，期满2年减持有限制[7][10][13] 股东持股 - 7名股东持有的限售股本次全部上市流通[23][24] 保荐意见 - 保荐人对部分限售股上市流通无异议[20]

2. 分派对象： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-015 苏州光格科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/26 | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 66,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 14,520,000.00 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比 ...

股东大会信息 - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人12人，所持表决权46,802,968，占比70.9135%[2] 议案表决情况 - 13项非累积投票议案同意票数46,802,968，比例100%[5][6][7][8][9] - 议案6、7、8、10中小投资者同意票数3,546,583，比例100%[10]

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 汉坤（证）字[2024]第 35654-2-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年年度股东大会的法律意见书 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35654-2-O-1 号 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第二届董事会于 2024 年 4 月 24 日召开第三次会议做出决议决定召集本 次股东大会，并于 2024 年 4 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大 会通知》。该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方 式和出席会议对象等内容。 致：苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限 ...

技术优势 - 分布式光纤传感技术具有分布式无盲区、本征安全、电磁免疫、结构简单、易于布设、性价比高、易实现长距离等独特优点 [1] - 分布式光纤传感器中的光纤能够集传感、传输功能于一体，完成整条光纤长度上环境参量的空间、时间多维连续测量 [1] - 一台分布式光纤传感设备可等效于数十至百万个温度、应变、声波探测单元，监测距离数十至数百公里 [1] 政策影响 - 2024年4月，工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年实现工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上 [2] - 政策将聚焦石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电子等重点行业，开展先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动 [2] 业务发展 - 公司将继续专注于新一代光纤传感网络、边缘计算网关、智能终端及相关资产监控运维软件等领域的技术研发和升级迭代 [2] - 公司将拓展分布式光纤传感器、新型智能硬件等设备在结构健康检测、周界安防、管道完整性等方面的应用及解决方案研发 [2] - 公司计划向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，为更多行业客户提供优质的资产监控运维管理系统 [2] 市场拓展 - 公司在电力电网、海上风电、综合管廊等现有优势领域保持销售拓展资源的投入 [3] - 公司将积极投入专业销售和市场开拓队伍，在石油石化、交通、智慧港口、结构健康、智慧水务、仓储、大型商业综合体等应用场景拓展产品和解决方案的落地应用 [3] 交付管理 - 公司持续优化提升产品的交付能力和服务质量，对系统和产品的质量检验和测试标准持续提升 [3] - 公司将进一步优化核心产品和系统的整体测试、调试的标准化程度，形成标准工作包，对交付过程实行精益化管理 [3]

市场与业务发展 - 公司在光纤传感解决方案市场中，电力电网、海底电缆、综合管廊市场的占有率持续上升，已成为分布式光纤传感行业中的龙头公司之一 [2] - 公司积极开拓分布式光纤传感技术在石油石化、港口交通、新能源陆上风电、储能、建筑物结构健康、热力管网、商业综合体、智慧水务等新行业、新场景的应用，形成有效的行业解决方案，并有订单持续产生 [2] - 公司在电力电网、海上风电、综合管廊等现有优势领域保持销售拓展资源的投入，确保行业领先优势持续保持 [3] - 公司积极投入专业销售和市场开拓队伍，在石油石化、交通、港口、结构健康、仓储、大型商业综合体等应用场景，拓展产品和解决方案的落地应用 [3] - 2024年，公司将紧抓国内新基建、大规模设备更新、设备设施运维需求持续加大的行业机会，积极加大研发投入，加大营销团队规模和营销网络建设 [5] 技术与产品 - 公司四足智能巡检机器人专为复合环境下的自主巡检应用设计，全地形自主适应、集成度高、轻量化设计，搭配完整的资产巡检运维以及AI处理系统，支持全自主巡检、定点半自主巡检、手动巡检、离线巡检等巡检模式 [2] - 公司自主研发的分布式光纤传感技术具有监测范围大、定位精度高、无监测盲区、数据预测分析能力强、可靠性高、环境适应性强等优势 [6] - 公司是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商，可自主研发基于拉曼散射、布里渊散射、瑞利散射效应等多种原理的各类型分布式光纤传感器 [6] - 公司基于自主研发的分布式光纤传感器、边缘计算网关、智能终端，及自主开发的资产监控运维软件，形成资产数字化监控运维管理系统 [6] 财务与业绩 - 公司一季度收入比重相对较小，成本费用发生较为均衡，造成一季度亏损 [6] - 公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税） [7] - 公司应收款大幅增加，已对重点应收账款拟定了催收方案，后续将按照方案有序推进应收账款回收工作 [7] 股价与市值管理 - 公司致力于科技创新和服务客户，并由此实现公司长期价值，对于公司的技术、产品、行业应用前景和发展空间充满信心 [3] - 公司积极发展主营业务，保持公司稳健发展，关于稳定股价的启动条件和具体措施详见公司披露的《招股说明书》 [4] - 公司会认真考虑并根据实际情况进行可行性研究，未来如有回购股份的计划，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [4] 行业前景与规划 - 公司在电力电网、海上风电、综合管廊等现有优势领域保持销售拓展资源的投入，确保行业领先优势持续保持 [3] - 公司积极投入专业销售和市场开拓队伍，在石油石化、交通、港口、结构健康、仓储、大型商业综合体等应用场景，拓展产品和解决方案的落地应用 [3] - 公司未来的发展规划详见公司已披露的2023年年度报告 [3]