会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[6] - 2024年独立董事参加审计委员会会议4次并同意多项审议[8] - 2024年独立董事召集并参加薪酬与考核委员会会议1次[10] 信息披露 - 2024年4 - 10月披露2023年年度及2024年各季度报告[18] 审计与薪酬 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[20] - 2024年确认2023年度及制定2024年度高级管理人员薪酬方案[24] 其他情况 - 2024年无关联交易、承诺变更、被收购等情形[15][16][17] - 报告期内无财务负责人、董高人员变动及激励计划变更[21][22][25] - 应收账款等预期信用损失计提比例变更为变动比例[21] - 2025年独立董事将继续按规定履职[26]

苏州光格科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周静） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认 真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的独立作用。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 2020 年 11 月至今，本人任公司独立董事，作为会计专业人士，同时担任公 司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周静，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业 大学材料科学与工程系，获学士学位，中国注册会计师。曾任职于沈阳黎明飞机 发动机制造公司、上海中垦进出口公司、上海普东税务师事务所、上海中永信会 计师事务所；2 ...

2024 年度独立董事述职报告 （欧攀） 苏州光格科技股份有限公司 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，按 时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度本人履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 本人自 2020 年 11 月起至今，任公司独立董事，任公司董事会提名委员会主 任委员，任公司董事会战略委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

苏州光格科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和 化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶 炼和压延加工业、建 ...

2024 年度，公司坚定发展信心，持续专注于新一代光纤传感网络、AIoT 资 产运维系统、具身机器人与人工智能等领域的技术研发和升级迭代。面对复杂的 宏观经济环境，公司在电力电网、海上风电等现有优势领域保持销售拓展资源的 投入，继续深耕重点客户。同时积极采取应对措施，调整结构，布局新兴市场， 加大加快对港口码头、矿山能源等工矿企业的数字化智能化解决方案的市场及研 发投入，并取得初步成效。报告期内，公司港口交通资产监控运维管理系统、四 足智能巡检机器人等智能终端新产品，均持续有订单落地并得到客户的高度认可， 为公司新的收入和利润增长点奠定良好基础。 2024 年 4 月，公司参加了"2024 年智慧电厂论坛"，并在论坛上分享了新 兴光纤传感技术在智慧电厂的应用探索与实践，重点介绍了光纤传感技术在输煤 皮带机分布式智能听诊、输煤皮带机及电缆桥架火灾预防、变压器绕组温度监测 的应用，以及电缆综合监测与资产管理平台的建设与运用。 2024 年 5 月，公司参加了"全国第十二次电力电缆运行经验交流会"、第 三届"中国智能化油气管道与智慧管网技术交流大会"、"2024 绿色与安全港口 大会"，分别展示了公司在电力电缆专业 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制制度运行良好，无重大、重要内控缺陷[16][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年围绕战略完善内控，提升管理水平[18] 其他 - 董事长为姜明武，获董事会授权[19]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-017 苏州光格科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-016 苏州光格科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2025年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事在公司领取独立董事津贴。 2.非独立董事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。 3.未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取报酬或 董事津贴。 （二）监事薪酬方案 1.监事根据其在公 ...

2025 年 4 月 25 日 (本页无正文,为《苏州光格科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》之签署页) 董事签字: | 备明式 | 张树龙 | 陈科新 | | --- | --- | --- | | 姜明武 | 张树龙 | 陈科新 | | 尹瑞城 | 郑树生 | 王 カ | | 尹瑞城 | 郑树生 | 王 力 | | 因 静 | 181-4 | 政策 | | 周 静 | 徐小华 | 欧 警 | 苏州光格科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州光格科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周静、徐小华、欧攀的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周静、徐小华、欧攀及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事周静、徐小华、欧攀不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-018 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、计提资产减值损失准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 2,903.15 万元。明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 2,461.96 | | 1、应收票据坏账损失 | 15.63 | | 2、应收账款坏账损 ...