重要内容提示： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-031 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光 格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,101,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,101,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.3653 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 7 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-032 苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 苏州光格科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2024 年 11 月 13 日 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 12 日发出，经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以 现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次 会议由全体监事共同推举田维波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35654-2-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 -1- 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市 ...

公司人事变动 - 2024年11月12日股东大会选举田维波为第二届监事会非职工代表监事[2] - 同日监事会会议选举田维波担任第二届监事会主席[2] - 田维波任期至第二届监事会届满[2]

股东持股情况 - 基石创投持股4470968股，占比6.77%[2] - 方广二期持股4790323股，占比7.26%[2] 减持计划 - 基石创投拟减持不超990000股，不超1.50%[2] - 方广二期拟减持不超990000股，不超1.50%[3] - 减持期间为2024/11/26～2025/2/25[6][7] 减持价格与承诺 - 基石创投减持价不低于上市前初始入股价[6][7] - 方广二期减持价不低于上市前上一年度经审计每股净资产价[3][7] - 双方承诺首发上市12个月内不转让，锁定期满后2年内减持股数不超上限[8][9] 其他情况 - 本次减持与承诺一致，不影响公司治理和经营[12] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[12][15]

股东大会信息 - 召开时间为2024年11月12日[11,13] - 现场会议下午14时30分，地点在苏州公司二楼会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[11] 会议相关 - 召集人为董事会，主持人是董事长姜明武[13] - 投票方式为现场与网络投票结合[13] 议案与人事变动 - 议案为选举田维波为非职工代表监事[15,17,18] - 周立因个人原因辞去监事及监事会主席职务[17]

会议信息 - 第二届监事会第六次会议于2024年10月25日9时30分至11时30分召开[2] - 应到监事3名，实到3名，由周立主持[2] 议案表决 - 同意提名田维波为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》3票同意[4] - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票同意[7] 报告情况 - 2024年第三季度报告编制、内容等符合规定，真实反映情况[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入37,633,147.98元，较上年同期减少18.78%；年初至报告期末营业收入88,602,284.15元，较上年同期减少49.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.86亿元，2023年前三季度为17.48亿元，同比下降49.31%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,543,058.43元；年初至报告期末为 -32,708,788.47元，较上年同期减少343.30%[2] - 2024年前三季度净利润为-3270.88万元，2023年前三季度为1344.40万元，同比下降343.30%[17] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,553,828.63元；年初至报告期末为 -35,696,716.74元，较上年同期减少413.63%[2] 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -66,314,722.11元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-66,314,722.11元，2023年同期为-61,574,438.15元[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.19元/股；年初至报告期末均为 -0.50元/股，较上年同期减少298.24%[3] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.50元/股，2023年同期为0.25元/股[18] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.19%，较上年减少0.39个百分点；年初至报告期末为 -3.03%，较上年减少6.07个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计17,470,244.12元，较上年同期增加24.21%；年初至报告期末为47,542,064.55元，较上年同期增加30.63%[3] 研发投入占比变化 - 本报告期研发投入占营业收入的比例为46.42%，较上年增加16.06个百分点；年初至报告期末为53.66%，较上年增加32.84个百分点[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为1,263,837,388.63元，较上年度末减少3.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,050,069,924.85元，较上年度末减少4.22%[3] - 2024年第三季度末资产总计为12.64亿元，上期末为13.10亿元，下降3.56%[12] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为2,987,928.27元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,219[8] - 姜明武持股13,492,554股，持股比例20.44%[8] - 叶玄羲持股6,115,092股，持股比例9.27%[8] - 郑树生持股5,476,623股，持股比例8.30%[8] 交易性金融资产 - 2024年9月30日交易性金融资产为40,000,000.00元[11] 货币资金变化 - 2023年12月31日货币资金为228,698,167.19元，2024年9月30日为145,507,001.22元[11] 应收票据变化 - 2023年12月31日应收票据为970,871.61元，2024年9月30日为5,116,553.00元[11] 应收账款变化 - 2023年12月31日应收账款为344,919,609.74元，2024年9月30日为315,731,622.71元[11] 存货变化 - 2023年12月31日存货为44,745,280.46元，2024年9月30日为76,093,405.82元[11] 流动资产合计变化 - 2023年12月31日流动资产合计为876,467,270.86元，2024年9月30日为689,308,813.73元[11] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本14.34亿元，2023年前三季度为16.72亿元，同比下降14.29%[15] 固定资产变化 - 2024年第三季度末固定资产为396.65万元，上期末为251.19万元，增长57.90%[12] 在建工程变化 - 2024年第三季度末在建工程为1.62亿元，上期末为5907.30万元，增长173.71%[12] 递延所得税资产变化 - 2024年第三季度末递延所得税资产为2508.63万元，上期末为1181.47万元，增长112.33%[12] 短期借款变化 - 2024年第三季度末短期借款为1.03亿元，上期末为9026.45万元，增长14.16%[12] 合同负债变化 - 2024年第三季度末合同负债为2396.74万元，上期末为1062.43万元，增长125.60%[12] 租赁负债变化 - 2024年第三季度末租赁负债为111.10万元，上期末为72.83万元，增长52.55%[13] 归属于母公司所有者的综合收益总额变化 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-32,708,788.47元，2023年同期为13,443,966.08元[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为138,014,600.54元，2023年同期为146,936,937.17元[19] 收到的税费返还变化 - 2024年前三季度收到的税费返还为2,175,564.78元，2023年同期为5,904,759.54元[19] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为143,973,470.88元，2023年同期为159,165,689.13元[19] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为152,950,250.00元，2023年同期为8,007,777.78元[21] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,859,872.74元，2023年同期为-18,452,978.52元[21] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,016,571.12元，2023年同期为828,186,478.37元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-83,191,165.97元，2023年同期为748,159,061.70元[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月12日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] 议案相关 - 议案经2024年10月25日第二届监事会第六次会议审议通过[6] - 议案内容于2024年10月26日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] 股权与股东登记 - 股权登记日为2024年11月6日[13] - 股东登记时间为2024年11月8日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[15] - 股东登记地点为江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司证券部[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股投资者在不同议案有对应表决权，可集中或分散投票[22][23]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备548.44万元[2] - 2024年1 - 9月计提资产减值准备减少利润总额548.44万元[6] 数据详情 - 信用减值损失本期计提445.42万元[3] - 资产减值损失本期计提103.02万元[3] - 本期合同资产转回资产减值损失43.65万元[5] - 本期存货跌价准备计提146.66万元[5]