公司限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年8月15日召开董事会及监事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 自查期间为草案披露前六个月即2025年2月16日至2025年8月15日 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具查询证明显示所有核查对象均无股票买卖行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》及内部保密制度限定信息知情人范围 [2] - 对接触内幕信息的工作人员及中介机构及时登记并采取保密措施 [2] - 未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形 [2] 核查结论 - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2] - 不存在内幕交易行为 [2] - 自查结果通过公告形式披露 [2]

激励计划进展 - 公司2025年8月15日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 首次授予部分激励对象名单8月16 - 25日内部公示[1] - 公示期满未收到员工对激励对象的异议[2] 激励对象情况 - 监事会核查激励对象信息，认为合法有效[3][6] - 激励对象包括实际控制人姜明武，不包括外籍员工等[5]

激励计划 - 2025年8月15日会议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3] 核查情况 - 2025年8月19日中登上海分公司出具查询证明[6] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[6] 公告信息 - 公告日期为2025年8月26日[9]

公司治理与合规 - 苏州光格科技股份有限公司于2025年8月15日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 公司于次日披露公告并对激励计划采取保密措施及登记内幕信息知情人 [1] - 自查范围涵盖激励计划内幕信息知情人及激励对象 查询期间为草案披露前六个月（2025年2月至相关日期） [1] - 根据中登上海分公司8月19日出具的证明 自查期间所有核查对象均无买卖公司股票行为 [1] - 经核查未发现内幕交易及信息泄露情形 所有核查对象行为符合规定 [1]

股东大会基本信息 - 会议为苏州光格科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月1日 [5] - 现场会议地点为公司二楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 限制性股票激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [6] - 计划目的为吸引和留住优秀人才和核心骨干 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [6] - 激励计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [6][8] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [6][8] - 同时制定配套的考核管理办法以保证计划顺利实施 [8] - 提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 [9] - 授权内容包括调整股票数量和授予价格 决定授予日和归属日 办理归属手续等 [9] - 授权期限与激励计划有效期一致 [10] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [11] - 计划目的为吸引和留住优秀人才 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [11] - 员工持股计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [11][12] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [11][12] - 同时制定配套的员工持股计划管理办法 [12] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [13] - 授权内容包括确定参与对象 调整计划内容 办理相关手续等 [13] - 授权期限自计划通过之日起至实施完毕之日 [14] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [14][15] - 变更依据为《公司法》第一百二十一条及相关配套制度规则 [14] - 相应修订《公司章程》 删除监事相关条款 将监事会修改为审计委员会 [15] - 修订后《公司章程》详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的公告 [16] - 同时修订及制定部分公司治理制度 共包含11项子议案 [17] - 变更已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [16][17] - 授权经营管理层办理相关工商变更登记手续 [15]

会议信息 - 会议于2025年9月1日14时现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[11][13] - 现场会议在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开[13] - 会议由董事会召集，董事长姜明武主持[13] 议案内容 - 议案含2025年限制性股票激励计划及管理办法、员工持股计划及管理办法等[15] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[33] - 议案八下有11项子议案，涉及修订公司治理制度及制定薪酬管理制度[39] 授权事项 - 董事会提请授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[21][23] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划相关事宜[29][30] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记并签署文件[36]

公司动态 - 光格科技于2025年8月15日召开第二届第十一次董事会会议，审议了《关于取消监事会并修订的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中，计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.99%，其他业务占比0.01% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 688450，8月15日收盘价为29.72元 [2]

公司股权激励计划 - 公司拟向51名激励对象授予不超过75.09万股第二类限制性股票，约占公司总股本的1.14% [1] - 限制性股票授予价格为15元/股，有效期最长不超过48个月 [1] - 股票来源包括定向发行和/或二级市场回购的A股普通股 [1] 公司财务与业务结构 - 公司2024年1-12月营业收入中，计算机和通信及其他电子设备制造业占比达99.99%，其他业务仅占0.01% [1] - 公司当前市值为20亿元 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码SH 688450，最新收盘价为29.72元 [1] - 公司总股本为6600万股 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 现场会议将于2025年9月1日14:00在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月26日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册[4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序[1] 审议议案 - 主要议案包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法（议案1-3）、员工持股计划草案及管理办法（议案4-6）[2] - 其他议案涉及修订《控股股东行为规范》《内幕信息登记制度》及制定《董事高管薪酬制度》[3] - 关联股东（如姜明武、魏德刚及持股平台等）需对激励计划和员工持股相关议案回避表决[3] 参会登记 - 登记时间：2025年8月28日9:00-11:30及13:30-16:00，地点为公司证券部[5] - 法人股东需提供营业执照副本等文件，自然人股东需提供身份证及股票账户证明[5] - 不接受电话登记，现场参会需携带证件原件[5] 其他事项 - 会议联系人为孔烽，联系方式包括电话0512-62950156及邮箱investor@agioe.com[7] - 参会人员交通食宿自理，需提前半小时签到[6][7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"[7]

员工持股计划核心内容 - 计划拟募集资金总额不超过853.65万元，涉及标的股票不超过56.91万股，占公司总股本0.86% [2][14][19] - 参与对象包括董事、监事、高管及核心骨干共54人，其中董事长姜明武拟持有份额250.5万份占比29.34%对应16.7万股 [10][11] - 股票来源为公司回购专用账户股份，受让价格15元/股，较公告前1日/20日/60日/120日均价折让50.37%-56.88% [13][14] 股票解锁安排 - 分三期解锁，解锁时点分别为过户后12/24/36个月，解锁比例30%/30%/40% [4][21][22] - 各期解锁需满足营收考核目标：以2024年为基数，2025-2027年增长率分别不低于30%/40%/60% [23] - 个人解锁比例与绩效考核挂钩，考评结果A/B/C/D分别对应100%/80%/50%/0%解锁比例 [24] 资金与股票管理 - 资金来源为员工自筹及合法薪酬，公司不提供财务资助 [2][12] - 存续期36个月可展期，锁定期内股票仅保留分红权等收益权 [20][28] - 管理委员会负责日常运作，持有人会议为最高权力机构 [27][29][32] 会计处理影响 - 预计股份支付总费用837.72万元，2025-2028年分摊金额分别为251.32/251.32/167.54/167.54万元 [44] - 费用摊销对年度净利润影响有限，但有助于提升员工积极性 [44]