证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-007 科捷智能科技股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、回购价格：不超过 14.58 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回购 方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东深圳市顺丰投资有 限公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减 持公司股票的计划。 公司持股 5%以上股东青岛易元投资有限公司、青岛海尚创智投资有限公司、 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科捷智能"）本次 以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回 ...

二、监事会会议审议情况 （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回 报"行动方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将在未来合适的时机用于 员工持股计划或股权激励，建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积 极性，维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促 进公司稳定可持续发展。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-006 科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议于2024年3月4日 ...

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； 科捷智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规 范性文件和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-005 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于2024年3月4日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年2月23日以 电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效 重回报"行动方案的议案》 董事会同意公司以首发超额募集资金通过上海证券交易所系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机将回 购股份用于股权激励，回购价格不超过人民币14.58元/股（含），回购资金总额 不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。同时，为顺利、高效、有序地 完成公司本次回购股份 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-011 科捷智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事常璟女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东公开征集投票权。 二、征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事常璟，其基本情况如下： 常璟，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任青岛大学师范 学院财务处科员、青岛大学财务处综合管理科科员、青岛大学经济学院财政系讲 师，现任青岛大学经济学院财政系副教授，公司独立董事、董事会审计委员会委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委 ...

科捷智能科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议的独立意见 我们对公司第一届董事会第十九次会议审议的议案及所涉及的相关资料进行 了认真审阅,听取了公司的相关说明。根据《科捷智能科技股份有限公司章程》及 《科捷智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独 立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下: (一)《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行 动方案的议案》的独立意见 经核查,我们一致认为: 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会 议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民 币6,000.00万元(含),拟用于本次回购的资金来源为首发超额募集资金,公司有能 力支付回购价款,本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能 力、未来发展产生重大影响。回购后公 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《科捷智能科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"、"本公司"、"公司"或 "上市公司"）向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票及从二级市场回购 的公司人民币A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票及从二级市场回购 的公司人民币A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受科捷智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）的委托，就公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《科捷智能科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《科捷智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）、《科捷智能科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名 单》"）、公司相关会议文件、独立董事的独立意见、公司书面说明以及本所 律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和 资料 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-009 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 公司预计 2024 年度对外担保额度合计不超过人民币 2 亿元（或等值外 币）。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发 展计划，2024 年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其 提供担保，担保额度预计不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。本次担保额度的 有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、担 保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、 抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资 子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事 项以正式签署的担保文件为准。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事 会第十七次会议，审议并通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。独立 本公司董事会及全体董事保证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发 展计划，2024 年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其 提供担保，担保额度预计不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。本次担保额度的 有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、担 保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、 抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资 子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事 项以正式签署的担保文件为准。 1 公司于 2024 年 3 月 4 日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事 会第十七次会议，审议并通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。独立董 事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项无需提交公司股东 大会审议。 2024 年度担保额度预计的核查意见 二、被担保人基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司 ...